证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-035 本次收购资产暨关联交易事项经公司第二届董事会第五次会议（定期会议） 及第二届监事会第五次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。具体内 容详见公司于2025年8月29日披露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于使 用超募资金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。 二、收购股权暨关联交易进展情况 1 公司于近日收到中国航空发动机集团有限公司《关于北京航空材料研究院股 份有限公司收购航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司全部股权的批复》（航 发资〔2025〕417号）和镇江经开区国有资产监督管理办公室《关于同意协议转 让航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司股权的批复》（镇经开国资办〔2025〕 23号），同意公司以超募资金54,011.48万元分别收购航材院和低空产投所持有的 镇江钛合金公司77%和23%的股权。 为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）作出的关于避 免同业竞争承诺，航材院拟以协议转让的方式向北京航空材料研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-034 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事汤智慧先生因工 作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先 生、监事李佩桓先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 300 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2025 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-723 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第五次会议(定期会议)并 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、 ...

公司产品应用 - 公司钛合金铸件产品在CJ1000A发动机上应用 [1] - 公司高温合金母合金产品在CJ1000A发动机上应用 [1] - 产品应用按照该型号计划开展 [1] 项目参与情况 - 公司参与CJ1000A发动机项目 [1] - 公司产品覆盖钛合金铸件和高温合金母合金两类材料 [1] - 项目进展按计划推进中 [1]

产品应用 - 公司钛合金铸件和高温合金母合金等产品在CJ1000A发动机上均有应用 [1] 业务进展 - 公司目前按照CJ1000A发动机型号的计划开展工作 [1]

股价与交易数据 - 9月23日公司股价下跌1.14% 成交额9356.48万元 [1] - 当日融资买入1395.43万元 融资偿还1295.95万元 融资净买入99.49万元 [1] - 融资融券余额合计3.12亿元 融资余额3.08亿元占流通市值5.04% 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券卖出3199股 金额16.71万元 融券余量7.46万股 融券余额389.99万元 超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数2.32万户 较上期增加0.55% 人均流通股4957股减少0.54% [2] - 2025年上半年营业收入13.61亿元同比减少9.87% 归母净利润2.80亿元同比减少9.92% [2] - A股上市后累计派现4.32亿元 [3] 机构持仓情况 - 华夏上证科创板50ETF(588000)为第一大流通股东持股742.59万股 较上期减少9.44万股 [3] - 易方达上证科创板50ETF(588080)为第三大股东持股558.81万股 增加15.81万股 [3] - 易方达国防军工混合A(001475)为第四大股东持股384.22万股 减少17.90万股 [3] - 富国中证军工龙头ETF(512710)新进第七大股东持股258.58万股 [3] - 南方军工改革灵活配置混合A(004224)为第八大股东持股254.51万股数量不变 [3] - 南方中证500ETF(510500)新进第十大股东持股203.07万股 [3] 公司基本情况 - 北京航空材料研究院股份有限公司成立于2000年4月10日 2023年7月19日上市 [1] - 主营业务为航空航天用部件及材料研发生产和销售 [1] - 收入构成:航空成品件46.54% 基础材料44.60% 非航空成品件4.18% 加工服务3.96% 其他0.72% [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入136,062.64万元，较去年同期减少9.87%[13][14] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润28,021.89万元，较去年同期减少9.92%[13] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,141.58万元，较去年同期减少7.64%[13] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额3,725.56万元，较去年同期增长121.55%[13][15] - 2025年6月末公司归属于上市公司股东的净资产1,050,814.33万元，较去年同期末增长1.42%[14] - 2025年6月末公司总资产1,195,383.72万元，较去年同期末增长1.87%[14] - 2025年1 - 6月公司基本每股收益0.62元/股，较去年同期减少10.14%[14] - 2025年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为6.51%，较去年同期减少0.31个百分点[14] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发支出0.89亿元[19] - 弹性杆端轴承抗疲劳结构设计与制造工艺技术研究预计总投资1200万元，本期投入22万元，累计投入1016.24万元[28] - 完成离心、中心弹性轴承结构优化设计及成型工艺研究并试制样件，满足技术指标要求[29] - 完成组合弹性轴承批量稳定制造技术研究，开展疲劳考核评价方法等研究[29] - 突破飞机观察窗电致变色技术，完成驱动电压优化设计等工作[29] - 完成涡桨支线飞机气动密封件初步设计、材料研制和成型工艺研究[30] - 解决双组分混合问题，实现新型光辐射硫化聚硫代醚密封剂在飞机复杂部位快速密封施工[30] - 优化生产工序布局，采用连续化生产提高气动密封件生产效率及合格率，降低成本[30] - 完成某型发动机用中介机匣钛铸件研究，交付客户首件并完成试加工，成果通过首件批验证[33] - 某型圆转方筒体铸件首件研制完成并交付客户，形成相关技术体系[33] - 某型大型复杂高性能钛合金壳体铸件研制完成客户验证考核，待项目验收[34] - 完成某材料工艺研究与性能评价，实现低定向度有机玻璃定向拉伸[34] - 完成某材料加工技术研究，建立材料复合加工关联映射模型[34] - 开展某模具研磨工艺研究，完成风挡缩比件模具制造等工作[34] - 开展某透明件成形技术研究，完成相关实验[34] - 制备DD6合金锭17800.00[35] - 制备DD9合金锭18600.00[35] - 制备GH4169合金条带19800.00[35] - 制备K465合金20800.00[35] - 制备M50合金锭21900.00[35] - 完成CoCrMo焊丝熔炼、制备及检测，具备高质量、低成本批产制造能力[36] - 完成发动机安装橡胶隔振支座结构设计、成型工艺及性能测试技术研究，产品性能满足指标要求[36] - 完成风挡密封剂研制及生产工艺优化，试制产品性能稳定，满足使用要求[36] - 完成球面弹性轴承和弹性元件研制，突破多项关键技术，产品功能和性能满足要求[36] - 某有机玻璃板材试制工作完成，国内领先，可用于多种飞机[42] - 新型850℃承温铸造高温合金母合金熔炼及成分控制研究完成，国内领先[42] - 高铬高钛高温合金杂质元素超低含量控制技术研究完成，国内领先[42] - 某型飞机钛合金支持框架研制完成，国内领先，交付件满足机加和装配要求[42] 市场扩张和并购 - 购买控股股东6种高温合金母合金相关知识产权共14项，含3项国防专利、3项技术秘密和8项技术标准[20] 其他新策略 - 2025年6月公司审议通过延长部分募投项目实施期限议案，募集资金投入进度延后但无违规使用情形[45]

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润2.8021890532亿元，可分配利润2.5223172207亿元[13] - 截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润13.7133190899亿元[13] 分红方案 - 拟以4.5亿股为基数，每10股派现2.3045元，共派现1.037025亿元[13] - 现金红利占上半年净利润37.01%，与2024年持平[13] 市场扩张和并购 - 计划用超募资金54,011.48万元收购镇江钛合金公司股权[16] 其他新策略 - 拟1,816.52万元向镇江高温合金公司购设备，用自有资金[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议年度中期利润分配等多项议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月22日，A股代码688563，简称航材股份[13] - 现场登记9月26日09:00 - 16:00在公司证券部[16] 其他 - 授权委托书至少提前1个工作日交至证券部[15][16] - 会议联系地址、部门、联系人及电话等信息[17]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月18日参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2]