关联交易与合作研发 - 公司与华中农业大学签订四个合作研发项目 总金额490万元人民币 包括犬四联活疫苗-犬冠状病毒灭活疫苗项目150万元 猪盖塔病毒灭活疫苗项目200万元 猪增生性肠炎ELISA检测试剂盒项目40万元 类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗项目100万元 [2][4] - 合作研发目标为获得新兽药注册证书 技术成果及知识产权由双方共同所有 公司享有生产销售权利且无需额外支付费用 [2][17][31] - 华中农业大学为公司单一第一大股东持股16.73% 本次交易构成关联交易 已通过董事会及监事会审议 无需提交股东大会 [5][6][68][69] 研发项目具体分工 - 公司负责规模化生产工艺优化 中试研究 临床试验实施及新兽药注册材料提交 [9][23][38][54] - 华中农大负责疫苗毒株筛选 攻毒模型建立 生产工艺研究及临床试验申报材料撰写 [12][27][42][57] - 研发经费按里程碑支付 例如犬四联疫苗项目分四期支付比例分别为30%/20%/20%/30% [16] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划已完成非交易过户 参与员工55人 认购资金总额1,769.2584万元 对应股份数量221.1573万股 占公司总股本0.4745% [75] - 股份来源为公司回购账户 过户价格8元/股 存续期48个月 锁定期12个月 [75][76] - 已设立管理委员会并选举邹俊为主任 授权管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [96][97][98] 募集资金管理 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 包括结构性存款/定期存款/大额存单等 [77][79][83] - 现金管理期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用 收益优先用于补足募投项目 [79][86] - 该事项已经董事会及监事会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [79][90][91] 公司治理与合规 - 关联交易经过竞争性谈判及公示程序 定价符合法律法规 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [67] - 独立董事认为合作研发有利于提升公司在生物制品领域的核心竞争力 交易价格公允表决程序合法 [71] - 监事会认可关联交易及现金管理事项的合规性 认为符合公司整体发展方向 [69][90][106]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年3月24日召开董事会及监事会 4月11日召开临时股东大会 审议通过2025年员工持股计划相关议案 [2] - 实际参与员工55人 认购资金总额1769.2584万元人民币 资金已全部实缴到位 [2] - 2025年8月8日完成非交易过户 回购专用账户221.1573万股股票转入员工持股计划专户 过户价格8元/股 [3] 持股计划结构细节 - 员工持股计划证券账户现持有公司股份221.1573万股 占公司总股本比例0.4745% [3] - 计划存续期为48个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [3] - 标的股票设置锁定期 锁定期满后满足考核条件可一次性解锁 [3] 公司治理与信息披露 - 公司承诺持续关注员工持股计划实施进展 并按规定履行信息披露义务 [3] - 本次公告经董事会及全体董事保证内容真实准确完整 依法承担法律责任 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,500万股，发行价格11.69元/股，募集资金总额122,745万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元 [2] - 募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额114,173.28万元低于原计划募投项目所需金额，公司调整募集资金使用安排，研发中心建设、营销与技术服务网络建设、信息化建设项目未列入本次公开发行募投项目 [3][4] - 2024年公司终止原募投项目"动物生物制品车间技改项目"，将结余募集资金28,713.72万元投资于新项目"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [4] 现金管理方案 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2][5] - 投资产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单及可转让大额存单等安全性高、流动性好的产品，且不得用于质押或证券投资 [1][5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [7] 审议程序与授权 - 该事项已于2025年8月12日经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过 [1][2] - 董事会授权董事长或董事长授权人士在额度内行使投资决策权并签署合同文件，具体实施由财务部负责 [2][5] - 保荐机构招商证券出具明确同意的核查意见 [1][8] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，且不影响募投项目建设和公司正常生产经营 [5] - 通过合理现金管理可提升公司整体业绩水平，为股东创造更多投资回报 [7]

合作研发协议 - 公司拟与华中农大签订合作研发协议，旨在提高公司在生物制品领域的核心竞争力，并加快在生物制品行业的发展 [1] - 该合作研发协议已履行《公司章程》、《合作研发管理制度》及《华中农业大学与武汉科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序 [1] 关联交易 - 本次合作研发协议构成关联交易，但表决程序合法且交易价格公允 [1] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 独立董事意见 - 独立董事罗飞、王晖、罗知一致同意公司与华中农大签订合作研发协议 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,500万股，发行价格11.69元/股，募集资金总额122,745万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元 [1] - 募集资金专户已设立，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 原计划募集资金投资项目总投资179,918.88万元，拟使用募集资金174,702.52万元 [2] - 实际募集资金净额114,173.28万元低于原计划，调整后投资项目总投资149,005.57万元，使用募集资金114,173.28万元 [2] - 2024年终止"动物生物制品车间技改项目"，将结余资金28,713.72万元投向新项目"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）"，变更后总投资180,291.85万元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [3] - 投资期限为董事会决议通过后12个月内 [3] - 投资方向包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月 [3] 现金管理实施安排 - 董事会授权董事长或授权人士在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [3][5] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目正常推进和主营业务发展 [4] - 通过合理现金管理可提升资金使用效率，增加投资收益，提高整体业绩水平 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审批程序，符合相关规定，不影响募集资金用途，无损害股东利益情形 [6]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币26,000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效且额度可滚动使用 [2] - 现金管理以确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营为前提 [2] 公司治理程序 - 该议案经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过 [2]

公司动态 - 科前生物第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》[1] - 科前生物第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[1]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用需确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常生产经营 [1] - 闲置募集资金在额度内可于投资期限内滚动使用 [1]

关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占总资产或市值1%以上[6] - 本次关联交易经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[3] - 本次交易构成关联交易，表决程序合法，交易价格公允[61] 股权结构 - 华中农大子公司持有公司16.73%股份，为第一大股东[6] 合作研发 - 公司拟与华中农大就四个项目合作研发，需支付490万元[2] - “犬瘟热等四联活疫苗 - 犬冠状病毒病灭活疫苗”项目拟支付150万元[4] - “猪盖塔病毒灭活疫苗”项目拟支付200万元[4] - “猪增生性肠炎阻断ELISA抗体检测试剂盒”项目拟支付40万元[4] - “类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（GX2024株）”项目拟支付100万元[4] 经费支付 - 犬瘟热等四联活疫苗项目按协议签订、获临床试验批件等节点分阶段支付[15] - 猪盖塔病毒灭活疫苗研发经费按协议签订生效、获临床批件等节点分阶段支付[28] - 猪增生性肠炎阻断ELISA抗体检测试剂盒研发经费按协议生效、获新兽药证书等节点分阶段支付[38] - 类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（GX2024株）研发经费按协议签订、获临床批件等节点分阶段支付[50] 合作成果权益 - “犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗 - 犬冠状病毒病灭活疫苗”及“猪盖塔病毒灭活疫苗”合作成果知识产权由双方共有[16][29] - 公司享有“猪盖塔病毒灭活疫苗”成果生产、销售权及收益，无需另付费[29] - 经公司书面同意，华中农业大学可许可不超2家第三方使用“猪盖塔病毒灭活疫苗”合作成果，许可费归其所有且不低于研发经费[29] - “猪盖塔病毒灭活疫苗”新药申报材料中，华中农业大学为第一署名单位，公司为联合署名单位[29] - “猪盖塔病毒灭活疫苗”衍生其他疫苗联合开发，同等条件下公司有优先合作权[29] - “猪盖塔病毒灭活疫苗”向国家申报奖励归华中农业大学，成果申报奖励时公司有署名权[30] 协议条款 - 武汉科前生物与华中农业大学联合开发协议有效期为10年，到期无异议自动延长10年[20][33] - 协议一方违约需赔偿另一方全部经济损失，未获授权使用知识产权造成后果由未获授权者承担[19][32] - 因技术风险无法履行协议，双方可协商提前终止，互不承担赔偿责任[20][33] 审批情况 - 公司于2025年8月12日经第四届董事会第十三次会议审议通过合作研发协议暨关联交易议案，关联董事回避表决[58] - 公司于2025年8月12日经第四届监事会第十二次会议审议通过合作研发协议暨关联交易议案[59] - 监事会认为合作研发协议暨关联交易符合公司发展方向，审批程序合法合规，不损害公司及股东利益[60] - 独立董事一致同意公司与华中农大签署合作研发协议事项[61] 未来展望 - 合作研发可增加公司产品储备，提升市场竞争力，但对业绩影响程度尚无法预测[57] - 公司拟与华中农业大学签署研发合作协议，有利于提高生物制品领域核心竞争力[61]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议8月12日召开，55名出席代表1769.2584万份，占100%[2] - 8名董监高持521.4984万份，不参与提案及表决，有效表决1247.7600万份[2][3] 管理委员会设立 - 会议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1人，任期与计划存续期一致[4] - 邹俊、周明光、康超当选委员，邹俊任主任，任期同计划存续期[4][5] 授权与表决结果 - 授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止日[5][6] - 设立、选举委员、授权议案表决同意均为1247.7600万份，占100%[4][5][7]