公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年独立董事应参加董事会14次，现场出席1次，通讯出席13次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[4][5] - 报告期内独立董事亲自出席审计委员会6次[6] - 报告期内公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[7] - 报告期内独立董事对董事会及各专业委员会会议议案均投赞成票[8] 关联交易 - 2024年公司关联交易合理必要，定价遵循“公平、公正、公允”原则[13][14] - 公司关联交易审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》规定[14] 报告审议 - 公司董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等多份报告议案[15] 人事变动 - 公司于2024年7月10日聘任钟鸣先生担任财务总监[19] - 公司完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员[21] 股票处理 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩未达标，回购注销39,960股第一类限制性股票[24] - 因2023年年度权益分派，首次授予的第一类限制性股票回购价格由13.62元/股调整为13.19元/股[24] - 因激励对象离职及业绩考核未达标，公司合计作废977,010股第二类限制性股票[24] 其他事项 - 公司续聘华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[20]

武汉科前生物股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足 2025 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司及子公司拟向 银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额 度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 8 亿元。为提高工作效率，拟授权公司总经理签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本事项不构成关联交易。 证券代码：688526 证券简称：科 ...

公司代码：688526 公司简称：科前生物 武汉科前生物股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉科前生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

武汉科前生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//acc mof gover 兴会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 路 152号中山大厦B座6-9楼 F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 邮政编码(Postcode):3500 武汉科前生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项审核说明 华兴专字[2025]24014440043号 华兴专字[2025]24014440043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了武汉科前生物股份 有限公司(以下简称"科前生物")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

新产品和新技术研发 - 公司获批猪瘟、猪伪狂犬病二联活疫苗新兽药注册证书[1] - 新兽药注册证书号为（2025）新兽药证字43号，注册分类三类，监测期3年[1] - 疫苗含猪瘟病毒兔化弱毒（C株）传代细胞毒，每头份不低于10⁴.⁰FAID₅₀或不低于7500RID[1] - 疫苗含猪伪狂犬病病毒HB2000株，每头份不低于10⁵.⁰TCID₅₀[2] - 猪瘟免疫4日、伪狂犬免疫21日产生免疫，免疫期6个月[2] 未来展望 - 产品获批丰富产品种类，推动业务多元化，提升竞争力[4] - 产品上市需取得批准文号，时间不确定[5] - 产品投产后可能无法达预期效益[6] 市场情况 - 猪瘟和猪伪狂犬病混合或继发感染比例升高[3] - 未查询到市场同类产品销售和份额情况[3]

会计政策变更 - 公司自2024年度起按财政部规定变更会计政策[3][4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][5] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][5][9] - 不存在损害公司及股东利益情况[2][9] 相关规定 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[4] 公告日期 - 公告于2025年4月29日发布[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司独立董事王宏林先生的辞职报告。王宏林先生自 2019 年 5 月 1 日起 担任公司独立董事，于 2025 年 4 月 30 日届满六年。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-020 武汉科前生物股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 王宏林先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独 立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公 司董事会对王宏林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王宏林先生向公 司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。 辞职后，王宏林先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 王宏林先生未持有公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

武汉科前生物股份有限公司 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十五次 会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 同时，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评 价报告等议案，同意提交董事会审议。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定 ...

募集资金情况 - 2020年发行10500.00万股，发行价每股11.69元，募集资金总额122745.00万元，净额114173.28万元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计投入78257.29万元，余额40551.51万元，差异31000.00万元为未到期现金管理本金[3] - 2024年直接投入募投项目7144.08万元，手续费支出0.76万元，利息及理财收入380.80万元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计投入85401.36万元，余额33787.48万元，差异29000.00万元为未到期现金管理本金[6] - 2024年12月31日，中信银行和浦发银行募集资金专户存款余额合计47874784.18元[8] 资金管理与使用 - 公司制定《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》，严格按协议存放和使用资金[7] - 公司注销农行和招行两个募集资金专户，相关手续办理完毕[8][9] - 公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况[11] - 公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司使用不超3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[14] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额2.9亿元[14] - 公司本年度未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[15] - 公司本年度未使用超募资金用于在建及新项目[16] - 公司本年度无节余募集资金使用情况[17] - 2024年7月22日，公司同意用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[18] 项目调整与进展 - 2024年，公司终止“动物生物制品车间技改项目”，将2.871372亿元结余资金投于新项目[19] - “动物生物制品产业化建设项目”投资总额9.033839亿元，募集资金承诺投资无变化[20] - 动物生物制品产业化建设项目截至期末投入进度为101.25%，本年度实现效益30151.24万元[31] - 高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）截至期末投入进度为5.24%[31] - 科研创新项目截至期末投入进度为86.85%[31] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.36%[31] - 2023年8月同意使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2024年8月同意使用不超36000万元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2024年度滚动使用闲置募集资金现金管理累计金额32300万元，已赎回34300万元，收益358.31万元，期末余额29000万元[32] - 2024年7月同意使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[33] - 高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）预计可使用状态日期为2028 - 10 - 01，投入募集资金总额28713.72万元[36] - 本年度该项目投入金额1503.23万元，实际累计投入金额1503.23万元，投资进度5.24%[36] - 公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期[36] - 2024年5月17日公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，同意终止原项目，将结余28713.72万元投资新项目[36] - 2024年6月7日公司召开股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[36] 审核意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[26]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-016 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第 四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 一、公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所 ...