董事会换届 - 2024年7月10日公司完成董事会换届，第四届审计委员会独董占比三分之二[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] - 2024年3 - 10月各次审计委会议审议通过相关议案[3] 审计意见 - 公司财务报告无欺诈、舞弊及重大错报[5] - 华兴会计师事务所报告真实准确完整[6]

武汉科前生物股份有限公司董事会 武汉科前生物股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事罗飞先 生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度营收94,192.39万元，净利润38,235.02万元[3] - 2024下半年营收54,141.34万元，净利润22,974.16万元[3] 研发成果 - 2024年研发费用8,612.14万元，获新兽药证书8项等[5] - 2024年新申请发明专利17件，获6件[6] 分红回购 - 2020 - 2023年累计现金分红51,162.01万元，比例28.05%[9] - 2024年拟每10股派现4.3元[10] - 2024年累计回购股份2,211,573股，金额3,476.03万元[10] - 2024年现金分红和回购合计23,424.44万元，占净利润61.26%[10] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次，董事会14次，监事会10次[8] - 2024年披露定期报告4份、临时公告64份[11] 未来展望 - 2025年加强投资者沟通，优化管理机制和内容[12] - 2025年组织董监高参加专项培训，加强互动沟通[14] 策略举措 - 2024年推行正向精益经营管理战略降本增效[7] - 采用线上+线下结合方式与投资者沟通[12] - 支持董监高参加培训，与独立董事建立沟通体系[13][14]

关联交易审议 - 2025年4月25日董事会通过关联交易议案，非关联董事3票同意占100%[4] 交易金额情况 - 2025年拟与华中农大开展不超600万元关联交易[8] - 预计采购500万元占3.53%，提供劳务100万元占0.095%[8] - 年初累计已发生14.80万元，上年实际发生270.64万元[8]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-022 武汉科前生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届监事会第八次会议，3位监事实际参与表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][19][21] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[27] 特殊议案 - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[23]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以 未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉科前生物股份 有限公司（下称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 382,350,180.06 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期 末未分配利润为 2,124,329,905.89 元。经董事会决议，公司 2024 年 度利润分配预案如下： 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.419亿元人民币，同比下降11.48%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.823亿元人民币，同比下降3.43%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.927亿元人民币，同比下降27.02%[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.14%，同比增加0.82个百分点[22] - 2024年基本每股收益为0.82元/股，同比下降3.53%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为9.89%，同比减少0.86个百分点[22] - 公司2023年营业收入为94,192.39万元，同比下降11.48%[104] - 归属于母公司的净利润为38,235.02万元，同比下降3.43%[104] - 主营业务收入93,304.45万元，其中兽用生物制品收入89,595.62万元，同比下降12.75%[106] - 主营业务成本33,910.91万元，同比增长21.37%[106] - 营业成本341,394,102.64元，同比增长14.97%[105] - 销售费用114,045,783.13元，同比下降26.34%[105] - 研发费用86,121,440.39元，同比下降2.69%[105] - 经营活动产生的现金流量净额392,681,812.32元，同比下降27.02%[105] 利润分配与回购 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.3元（含税），总股本466,128,056股，扣除回购股份后以463,916,483股为基数，合计派发现金红利199,484,087.69元（含税）[5] - 2024年度公司现金分红和回购金额合计234,244,339.67元，占归属于上市公司股东净利润的61.26%[6] - 公司2024年度现金分红和回购并注销金额合计199,484,087.69元（含税），占归属于上市公司股东净利润的52.17%[6] - 公司2024年度以现金为对价实施股份回购金额34,760,251.98元（不含交易费用）[6] - 公司总股本466,128,056股，回购专用证券账户中股份数为2,211,573股[5] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本、不送红股[5] 业务线表现 - 2024年获得7项新兽药注册证书，包括国家一类新药"猪丁型冠状病毒灭活疫苗(CH-H-2014株)"等[32] - 禽用疫苗方面，鸡新城疫、传染性支气管炎等四联灭活疫苗通过新兽药注册产品复核检验[33] - 宠物用产品方面，猫三联灭活疫苗获得临时批准文号和临床批件[33] - 公司组建反刍动物事业部，研制牛羊呼吸道疾病多联多价基因工程疫苗[34] - 初步建立mRNA疫苗和重组腺病毒载体疫苗平台[36] - 实现基因工程亚单位抗原2000L发酵罐高密度发酵，抗原表达量、纯度显著提高[37] - 攻克猪流行性腹泻病毒等2500L大型反应器全悬浮无血清培养工艺[37] - 2024年打造AI合成生物学创新平台，提升疫苗研发效率[40] - 公司专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗[42] - 公司可生产71个兽用生物制品类产品，是国内产品种类最丰富的企业之一[42] 研发投入与成果 - 公司研发投入总额为86,121,440.39元，同比下降2.69%[71] - 研发投入占营业收入比例为9.14%，同比增加0.82个百分点[71] - 公司累计申请国家发明专利166件，获得授权92件，2024年新增申请17件[69] - 通过大肠杆菌表达系统研发的猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗获批国家一类新兽药[65] - 通过杆状病毒表达系统研发的猪瘟E2亚单位灭活疫苗获批国家三类新兽药[65] - 猪细小病毒病亚单位疫苗（重组杆状病毒CH19株）获批新兽药临床批件，正在开展临床试验[65] - 公司建立了PRRSV、PCV2、NDV、RV等多种重要病原的反向遗传操作技术平台[66] - 公司建立了多种动物细胞悬浮无血清或低血清培养平台，提高抗原稳定性和质量[66] - 公司已研究出多种动物病毒和病毒样颗粒的纯化工艺，提高抗原纯度[67] - 公司研发了猪瘟、猪伪狂犬病二联活疫苗及二联亚单位疫苗等多联多价疫苗[68] 行业与市场表现 - 2023年兽用生物制品行业销售额162.76亿元，生产总值176.67亿元，毛利93.52亿元，平均毛利率57.46%[54] - 兽用疫苗销售额占兽用生物制品总销售额比例超过85%，其中猪用和禽用疫苗合计占比83.84%[57] - 2023年禽用生物制品销售额64.02亿元（占比39.33%），猪用71.54亿元（43.95%），牛/羊用22.52亿元（13.84%）[55] - 非强制免疫兽用生物制品市场份额从2015年40%提升至2023年68.18%[57] - 2024年末全国生猪存栏量42,743万头（同比下降1.6%），能繁母猪存栏4,078万头（同比下降1.6%）[55] - 2023年销售额前10的兽用生物制品企业合计占比45.2%（73.57亿元）[55] - 2023年全国生猪出栏72,662万头，公司95%收入来自猪用疫苗[98] - 2023年度全国兽用生物制品企业生产总值176.67亿元，销售额162.76亿元，同比减少1.76%，其中兽用疫苗销售额155.34亿元，占比95.44%[158] - 猪用疫苗和禽用疫苗合计销售额130.24亿元，占兽用疫苗总销售额的83.84%[158] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快7项新产品的新兽药证书/农业农村部公告获取进度[160] - 公司计划完成5项新产品的复核检验[161] - 公司计划3-5年内扩展黑水虻蛋白产业链，实现全链贯通[164] - 变更募集资金投资项目，将28,713.72万元投资于新项目"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）"[102] 其他重要内容 - 公司2024年非经常性损益项目中政府补助金额为2754.76万元人民币[25] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为3760.23万元人民币[29] - 2024年第四季度营业收入为2.764亿元人民币，为全年最高季度[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.217亿元人民币，为全年最高季度[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.4519亿元，同比增长19.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0824亿元，同比增长24.08%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9160.96万元，同比增长20.29%[3] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长27.78%[3] - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比增加0.46个百分点[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.4519亿元，同比增长19.6%（2024年同期为2.0493亿元）[19] - 公司净利润达1.0779亿元，较2024年同期的8707.57万元增长23.8%[20] - 基本每股收益为0.23元/股，较2024年同期的0.18元/股增长27.8%[21] - 公司综合收益总额达1.2314亿元，较2024年同期的9040万元增长36.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计2133.08万元，同比增长7.51%，占营业收入比例为8.70%[3][4] - 公司销售费用为2731.93万元，较2024年同期的3184.90万元下降14.2%[19] - 公司研发费用为2133.08万元，较2024年同期的1984.08万元增长7.5%[19] - 公司财务费用为-1499.02万元，主要来自利息收入1509.95万元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4004亿元，同比增长5.22%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.2%，从2024年第一季度的2.5985亿元增至2025年第一季度的3.0975亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.2%，从2024年第一季度的1.3309亿元增至2025年第一季度的1.4004亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长6.5%，从2024年第一季度的7282.5万元增至2025年第一季度的7756.0万元[24] - 支付各项税费同比增长105.4%，从2024年第一季度的1336.6万元增至2025年第一季度的2745.0万元[24] - 收到的税费返还大幅增长6703.5%，从2024年第一季度的17.9万元增至2025年第一季度的12.2万元[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降136.6%，从2024年第一季度的2.2543亿元净流入转为2025年第一季度的8247.6万元净流出[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长68.1%，从2024年第一季度的1108.4万元增至2025年第一季度的1863.1万元[24] 资产变动 - 公司货币资金从2024年底的543,478,592.74元增长至2025年3月31日的599,927,287.85元，增幅约10.4%[14] - 交易性金融资产从719,507,361.24元略微下降至706,582,589.49元，降幅约1.8%[14] - 应收账款从334,757,347.43元下降至276,542,510.51元，降幅约17.4%[14] - 应收款项融资从20,057,052.92元大幅增长至61,919,559.19元，增幅约208.7%[14] - 预付款项从2,856,407.34元增长至5,862,029.47元，增幅约105.2%[14] - 存货从125,598,204.67元略微下降至124,008,306.88元，降幅约1.3%[14] - 一年内到期的非流动资产从669,192,938.92元增长至769,221,422.17元，增幅约15.0%[14] - 其他流动资产从52,758,667.05元下降至32,427,957.38元，降幅约38.5%[14] - 固定资产从734,739,719.35元下降至711,114,114.92元，降幅约3.2%[14] - 在建工程从134,512,448.98元增长至169,541,236.18元，增幅约26.0%[14] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.9%，从2024年第一季度的7.8846亿元降至2025年第一季度的5.9993亿元[26] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计4.8479亿元，较2024年同期的4.6350亿元增长4.6%[16] - 公司负债合计5.7446亿元，较2024年同期的5.5280亿元增长3.9%[16] - 公司所有者权益合计40.6509亿元，较2024年同期的39.4302亿元增长3.1%[17] - 总资产为46.3955亿元，同比增长3.20%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.6349亿元，同比增长3.11%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1662.73万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[5][6] 股东持股情况 - 武汉华中农大资产经营有限公司持股78,004,310股，占比16.73%[9] - 陈焕春持股70,860,470股，占比15.20%[9] - 金梅林持股36,677,827股，占比7.87%[9] - 何启盖、吴斌、方六荣各持股33,173,333股，均占比7.12%[9] - 吴美洲持股28,586,160股，占比6.13%[9] - 叶长发持股25,706,141股，占比5.51%[9] 研发项目进展 - 公司与华中农大合作研发取得37项新兽药注册证书[10] - 猪伪狂犬病基因工程活疫苗研究累计投入12,186,716.38元[11] - 牛传染性鼻气管炎基因工程活疫苗研究累计投入13,731,481.72元[11] - 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪δ冠状病毒三联灭活疫苗累计投入8,957,688.92元[11]

募集资金情况 - 2020年公司发行10500万股，发行价每股11.69元，募集资金总额122745万元，净额114173.28万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入78257.29万元，余额40551.51万元，未到期现金管理本金31000万元[3][4] - 2024年直接投入募投项目7144.08万元，手续费支出0.76万元，利息及理财收入380.80万元[5][6][7] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入85401.36万元，余额33787.48万元，未到期现金管理本金29000万元[7] - 2024年12月31日，中信银行和浦发银行募集资金专户存储余额合计47874784.18元[11] 资金使用决策 - 2023年8月26日公司同意使用不超40000万元闲置资金现金管理[17] - 2024年8月23日公司同意使用不超36000万元闲置资金现金管理[18] - 2024年7月22日公司同意使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[23] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额29000万元[18] - 公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况[14] - 公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 公司购买浦发银行大额存单合计金额29000万元[19] - 公司本年度未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 公司本年度未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 公司本年度无节余募集资金使用情况[22] 项目变更情况 - 2024年终止“动物生物制品车间技改项目”，将28713.72万元结余募集资金投向新项目[25] - 动物生物制品产业化建设项目投资总额90338.39万元，募集资金承诺投资总额未变[27] - 高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）投资总额60000万元，新增募集资金计划投资28713.72万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额28713.72万元，占比25.15%[38] - 公司将“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”，原项目于2024年5月31日到期，规划设计时间为2018年[39][41] - 变更后项目截至期末承诺投入募集资金总额28713.72万元，本年度投入金额1503.23万元，投资进度5.24%[41] - 变更后项目预计2028年10月1日达到可使用状态[41] 现金管理情况 - 2024年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为32300万元，截至本期末累计已赎回34300万元，并取得现金管理收益358.31万元[39] 项目影响因素 - 公司原动物生物制品车间生产许可证于2022年5月31日到期，受市场环境影响，相关项目进程受影响[39]