证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治报告>的议案》 董事会认为：为践行"以投资者本"的上市公司发展理念，增加投资者对公司 的了解，提升投资者决策的有效性，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情 况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《公司 2023 年度环境、社会 及管治报告》，董事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治报告>的议 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度环境、社会及管治报告》。 （二）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二十 ...

年度 环境、社会及管治报告 股票代码：688513.SH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 录 CONTENTS | 苑式管治 笃行不怠 | | 创新驱动 新质高效 | | 立足中国 面向全球 | | | | 坚持党建引领 | 13 | 高研发投入，构建创新驱动发展引擎 | 33 | 原料药国际化 | 44 | | 01 关于本报告 | 强化治理基石 | 15 | 搭建创新服务平台形成6大类核心技术 | 34 | 高端制剂国际化 | 46 | | 02 管理层致辞 | 坚持合规运营 | 20 | 差异化策略打造具有竞争优势的产品管线 | 35 | 创新药国际化 | 47 | ...

关于实施 2023 年年度权益分派调整回购股份价格上 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-049 成都苑东生物制药股份有限公司 重要内容提示： 股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东 每 10 股转增 4.7 股。 2024 年 6 月 11 日，因公司实施完成员工持股计划非交易过户，导致公司回 购专用证券账户的持股数量发生变更，根据有关法律法规的规定，公司按照维 持每股分配金额和每股转增股数不变的原则，对本次拟实施的利润分配方案进 行了调整，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年年度利润分配及资本公积转 增股本方案的公告》（公告编号：2024-044）。 一、本次回购股份的基本情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第三届董事会第十一会议审议通 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-050 成都苑东生物制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"苑东生物"）首次公 开发行股票募集资金投资项目"重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设 项目"承诺投资额已全部投入完毕，已完成主要工程尾款结算等工作，仅有部分 工程尾款尚未支付，因剩余合同尾款支付周期较长，且该募投项目已经取得生产 许可证，为提高募集资金使用效率，拟对该募集资金投资项目结项并将节余资金 用于永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"重大疾病领 域创新药物系列产品产业化基地建设项目"承诺投资 ...

人员变动 - 副总经理兼核心技术人员HONG CHEN到法定退休年龄辞职，原定任期2024年12月23日届满[4] - 2024年6月28日新增认定李竹石为核心技术人员[7] - 变动前核心技术人员为HONG CHEN等6人，变动后为乔智涛等6人[10] 人员数据 - HONG CHEN申请79项专利，获授权15项[5] - 李竹石间接持股10万股，比例0.0832%[8] - 2020 - 2023年研发人员数量分别为278、365、407、442人[10] - 2020 - 2023年研发人员占比分别为27.52%、30.72%、30.76%、31.57%[10] 后续安排 - HONG CHEN离任后药物研究院院长暂由总经理袁明旭兼任[12] - 药物研究院日常运营和管理由副院长乔智涛负责[12]

根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专用证券账户中的股 份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此，公司回购专用证券账户中 的股份将不参与公司本次利润分配，故本次申请实施差异化权益分派。 二、本次差异化分红方案 中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都苑 东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对苑东生物差异化权益分派特殊除 权除息事项发表核查意见如下： 一、本次实施差异化分红的原因 2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币10,000万元（含）至 20,000万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币73元/股（含）， 用于实施员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-046 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （成都苑东生物制药股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已 ...

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议6月18日召开，199人出席，代表3469.38万份份额占100%[2] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，任期为计划存续期[3] - 选举朱明权、李登会、张敏为委员，朱明权任主任，任期与计划存续期一致[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[6]

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公 司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员 ...

业绩总结 - 调整前拟每10股派现金红利5.8元，分红总额69,019,366.64元，占净利润30.46%[3][4] - 调整前拟每10股转增4.7股，转增后总股本增至176,019,487股[3][4] - 2023年公司回购股份29,829股，支付资金1,591,835.56元[5][11] - 调整后拟每10股派现金红利5.8元，分红总额69,652,146.64元，占净利润30.74%[3][9] - 调整后拟每10股转增4.7股，转增后总股本增至176,532,256股[3][10] 其他新策略 - 因员工持股计划非交易过户，回购专户股份从1,091,092股减至92股[7][8]