股份回购 - 2024年2月5日计划回购资金不低于2000万元且不超过4000万元[1] - 2024年4月15日调整回购资金为不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 2025年2月4日完成回购，累计回购693,511股[3] 现金分红 - 2025年5月12日拟每10股派现金红利1.83元（含税）[4] - 总股本89,108,784股，实际参与分配88,415,273股[5] - 虚拟分派现金红利约0.18158元/股[7] 股价相关 - 2025年5月14日收盘价格80.77元/股[8] - 虚拟分派除权（息）参考价约80.58842元/股，实际分派约80.587元/股[8] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.00176%＜1%[8]

分红信息 - 每股现金红利0.183元（含税），每10股派发1.83元（含税）[2][5] - 合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/5[2][7] 股本情况 - 截至公告披露日，总股本89,108,784股，扣减后为88,415,273股[5] 税负政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[11][12] - 不同类型股东税后每股派发现金红利不同[12][13][15]

股价表现与发行情况 - 公司股价报76.98元，跌幅2.56% [1] - 公司于2023年4月18日在上交所科创板上市，发行数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 公司目前处于破发状态 [1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司")，保荐代表人为程韬、陈佳一 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多134,684.55万元 [1] - 原计划募集资金96,890.36万元，用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金 [1] 发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用合计22,172.06万元(不含税)，其中保荐承销费用19,231.02万元 [2] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股 [2] - 共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本为61,173,432股 [2] - 除权(息)日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派以总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利3.80元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.60股 [2] - 股权登记日为2024年6月18日，除权(息)日为2024年6月19日 [2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金受让或增资标的公司，收购其51%股权[2] - 2025年2月17日签署收购51%股权框架协议[3] - 截至公告披露日已与中介机构签署服务协议并推进工作[4] - 交易尚处筹划阶段，方案待论证协商并履行审批程序[5]

收购交易 - 公司全资子公司上海索辰数字科技拟以现金方式受让北京力控元通科技股权及/或增资 取得标的公司51%股权并将其纳入合并报表范围 [1] - 公司已与各中介机构签署服务协议 并积极推进本次重大资产重组工作 [1]

股价表现与发行情况 - 公司股价截至收盘报76 69元，跌幅5 05%，处于破发状态[1] - 公司于2023年4月18日在上交所科创板上市，发行数量为1,033 3400万股，发行价格为245 56元/股[1] - 首次公开发行股票募集资金总额253,746 97万元，募集资金净额231,574 91万元，比原计划多134,684 55万元[1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金96,890 36万元，用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金[1] 发行相关费用与机构 - 首次公开发行股票的发行费用合计22,172 06万元(不含税)，其中保荐承销费用19,231 02万元[1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为程韬、陈佳一[1] - 海通创新证券投资有限公司按发行价格认购公司公开发行股票数量3%的股票，即310,002股，跟投金额76,124,091 12元[1] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0 15元(含税)，以资本公积金每股转增0 48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本为61,173,432股[2] - 2023年年度权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利3 80元(含税)，以资本公积每10股转增4 60股[2]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在上海K11大厦公司会议室召开[2] - 68位股东和代理人出席，所持表决权占比44.7753%[2] - 公司7位董事、3位监事全部出席，董秘及高管列席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9593%[4] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票比例99.9609%[5] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票比例99.9609%[6] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票比例99.8546%[7] - 《公司2025年度董事薪酬》同意票比例99.8346%[7] - 《公司2025年度监事薪酬》同意票比例99.9275%[7] 合规情况 - 律所认为股东大会程序合法，表决结果有效[9]

会议安排 - 2025年4月21日提议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日公告召开通知[5] - 2025年5月12日14:30现场会议召开[6] - 2025年5月12日进行网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年4月29日[8] 参会情况 - 现场6名代表38,601,455股，占比43.6593%[8] - 网络62名代表986,784股，占比1.1161%[8] - 合计68名代表39,588,239股，占比44.7753%[8] 会议结果 - 9项议案均获通过[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 会议合法有效[23]

公司股价表现 - 公司今日收盘价为77.33元，跌幅6.27%，总市值68.91亿元 [1] - 公司于2023年4月18日在上交所科创板上市，发行价格为245.56元/股，目前处于破发状态 [1] 首次公开发行情况 - 公司首次公开发行股票数量为1,033.3400万股 [1] - 募集资金总额253,746.97万元，净额231,574.91万元，比原计划多134,684.55万元 [1] - 原计划募集资金96,890.36万元，用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪、营销网络建设及补充流动资金 [1] 发行相关费用 - 发行费用合计22,172.06万元(不含税)，其中保荐承销费用19,231.02万元 [1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司")，保荐代表人为程韬、陈佳一 [1] - 海通创新证券投资有限公司按发行价格认购3%的股票，即310,002股，跟投金额76,124,091.12元 [1] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元(含税)，每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本为61,173,432股 [2] - 2023年年度权益分派：每10股派发现金红利3.80元(含税)，每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权(息)日为2024年6月19日 [2]

报告公司投资评级 - 维持买入 - A 投资评级，6 个月目标价 98.18 元 [4][10] 报告的核心观点 - 索辰科技 2024 年营收增长但归母净利润和扣非归母净利润减少，2025Q1 营收增长且亏损收窄，工程仿真软件业务是业绩增长主要动力，期间费用率控制良好，打造物理 AI 平台和战略并购有望打开全新成长空间 [1][2][3][4][9][10] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024 年实现营收 3.79 亿元，同比增长 18.24%；归母净利润 0.41 亿元，同比减少 27.89%；扣非归母净利润 0.37 亿元，同比减少 29.25% [1] - 2025Q1 实现营收 0.39 亿元，同比增长 21.73%；归母净利润 -0.16 亿元，上年同期为 -0.21 亿元；扣非归母净利润 -0.19 亿元，上年同期为 -0.26 亿元 [1] - 预计 2025 - 2027 年营收分别为 5.15/6.92/9.21 亿元，归母净利润分别为 0.79/1.02/1.42 亿元 [10] 业务情况 - 2024 年通用工程仿真软件产品营收 2.28 亿元，同比增长 21.72%，毛利率 96.39%，同比提升 1.28 个百分点 [2] - 2024 年定制化仿真产品开发业务营收 1.37 亿元，同比增长 4.56%，毛利率 33.21%，同比下降 0.01 个百分点 [2] - 2024 年技术服务业务营收 0.11 亿元，同比增长 3150.08%，毛利率 56.92%，同比提升 12.02 个百分点，因收购阳普智能和富迪广通致收入增加 [2] 费用情况 - 2024 年销售费用率 6.44%，同比增加 0.11 个百分点；2025Q1 为 15.73%，同比下降 3.86 个百分点 [3] - 2024 年管理费用率 17.95%，同比增加 6.10 个百分点，因收并购中介费及折旧、摊销费用增加；2025Q1 为 47.74%，同比下降 4.17 个百分点 [3] - 2024 年研发费用率 28.49%，同比下降 4.36 个百分点；2025Q1 为 54.60%，同比下降 45.02 个百分点 [3] 发展战略 - 2025 年 3 月 6 日起多地召开物理 AI 发布会，推出全场景解决方案，有望打开民用市场空间 [4] - 2024 年 12 月战略投资麦思捷，2025 年 2 月筹划并购力控科技，还投资富迪广通、焜原光电等企业，完善产业链布局形成协同效应 [9]