董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参会董事7名 实际参会董事7名 由董事长陈灏主持 [1] - 会议通知于2025年8月26日以书面方式送达 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 提质增效专项行动评估 - 董事会审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [1][2] - 报告真实准确完整反映2025年半年度具体举措实施情况 [1] - 该议案已获董事会战略与投资委员会审议通过 表决结果为7票同意 [2] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会审议通过 [2] - 报告符合法律法规及公司章程规定 真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司监管规则及科创板相关规定 [2][3] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 使用情况与披露一致 [2] - 未出现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 表决结果为7票同意 [2][3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配方案 旨在践行常态化现金分红机制 [3] - 方案有利于提高投资者回报水平并增强投资者获得感 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为7票同意 [3] 高级管理人员任命 - 聘任张志刚为公司副总经理 任期自董事会通过日至第二届董事会届满日 [4] - 董事会提名委员会已审查候选人任职资格 确认符合法律法规要求 [4] - 该议案已获董事会提名委员会通过 表决结果为7票同意 [4] 公司制度修订 - 董事会逐项审议通过修订及制定部分公司制度的议案 [4][5] - 修订旨在健全公司治理机制并提升规范运作水平 [4] - 部分制度修订案尚需提交股东会审议 所有表决结果均为7票同意 [4][5][6] 审计机构续聘 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [6] - 聘期一年 收费原则与以往年度保持一致 [6] - 具体审计费用由股东会授权管理层根据工作量及市场价格确定 该议案尚需提交股东会审议 [6] 临时股东会召集 - 董事会提议于2025年9月15日召开第二次临时股东会 [7] - 股东会将采用现场投票结合网络投票方式表决 [7] - 表决结果为7票同意 [7]