公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事4人占比超三分之一[2] - 2024年召开12次董事会会议和4次股东大会[6] - 2024年各委员会召开多次会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事按法规履职，无应披露关联交易等情况[12][20] - 2025年将继续履职，维护多方利益[20] 薪酬方案 - 2024年11月审议通过高级管理人员薪酬方案[19]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事4人占比超三分之一[2] - 2024年召开12次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年各专业委员会召开不同次数会议，独立董事出席率达标[7] - 独立董事自2024年11月20日起届满离任[2] - 公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人[17] 交易决策 - 2024年3月审议通过2024年度日常性关联交易预计议案并披露[11] - 2024年6月和9月审议通过发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权议案[11][12] 信息披露 - 2024年多次披露不同时期报告[14] 激励计划 - 拟2.56元/股授予11458.00万股限制性股票[18] - 注销部分员工股票期权[19] - 以2.56元/股向763名激励对象授予9166.40万股第二类限制性股票[19] - 第一期股票期权激励计划行权新增9054838股完成登记[20] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度财务报告审计机构[15] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[16] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司不存在被收购情形[13] - 新增募投项目等均履行决策程序[22]

2024年情况 - 2024年11月完成董事会换届，审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年审计委员会召开10次会议，议案全通过[3] - 评估天职国际能完成审计工作，认为财报真实准确完整[5][6] 2025年展望 - 强化董事会事项事前审核[8] - 加强内审指导与外审沟通[8] - 促进财务规范和内控完善[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按第17号执行，12月6日起按第18号执行[5] 变更影响 - 变更无需审议，不产生重大财务影响[2] - 能客观公允反映财务状况和经营成果[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入650,909.08万元，同比增加118,460.80万元，同比增长22.25%[3] - 2024年主营业务收入627,608.29万元，同比增长27.8%[3] - 2024年首度实现年度毛利率转正1.03%，同比增长7.84个百分点[3] - 2024年归母净利润同比减亏50.87%[3] - 2024年EBITDA实现214,571.36万元，同比增长131.86%；EBITDA利润率32.96%，同比增长15.58个百分点[3] 研发情况 - 2024年公司研发投入为184,194.82万元，占营业收入的28.30%[5] - 2024年新增申请专利259个，新增获得专利118个，其中发明专利57个，实用新型专利60个，占新增获得专利总数的99%[5] 未来展望 - 2025年公司模拟IC、模组、SiC及MEMS业务预计增长显著[4] - 公司争取2026年实现全面的、有厚度的盈利转正[4] 公司决策与管理 - 2024年召开4次股东大会审议通过31项议案，12次董事会审议通过96项议案，12次监事会审议通过58项议案[12] - 2024年董事会审计委员会召开10次会议及2次年报事项沟通会议，战略与可持续发展委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议[12] - 2025年公司将分层构建内控制度框架，搭建“三线三层”权责体系[13] 投资者沟通 - 2024年公司多次举办定期报告业绩说明会并组织投资者调研活动，设立热线和电子邮件接收投资者意见[14] - 2025年公司将构建“定期报告业绩说明会+主题化接待日+机构调研”的常态化沟通矩阵[14] 资金运作与市场策略 - 2024年10月25日公司审议通过使用最高不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 2024年公司通过集中竞价交易方式累计回购约1亿股，成交总金额约4亿元[15] - 2024年公司发布发行股份及支付现金购买资产预案，拟实现对子公司100%控股[15] - 2025年公司将适时采取措施提振市场信心，达到分红条件后结合未分配利润情况制定分红方案[15] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信息披露义务[16] - 公司将继续专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[16]

会计师事务所聘任 - 2024年度公司聘任天职国际会计师事务所为会计师事务所[2] 天职国际人员数据 - 上年度末合伙人数量为89人[1] - 上年末注册会计师数量为1165人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为414人[1] 天职国际业务数据 - 2023年业务收入总额为31.97亿元[1] - 2023年审计业务收入为26.41亿元[1] - 2023年证券业务收入为12.87亿元[1] - 2023年客户家数为263家[1] - 2023年审计收费总额为3.19亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为158家[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行169,200.00万股，募集资金总额962,748.00万元，净额937,276.55万元，于2023年5月5日到位[1] - 全额行使超额配售选择权额外发行25,380.00万股，增加募集资金总额144,412.20万元，净额141,065.15万元，于2023年6月9日到位[2] - 本次发行最终募集资金总额1,107,160.20万元，净额1,078,341.70万元[3] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，实际使用募集资金1,044,555.29万元，余额47,026.18万元[4] - 募投项目前期投入置换金额166,000.00万元，募集资金到账后投入募投项目金额741,138.43万元[4] - 节余募集资金永久补充流动资金7,439.01万元，含自有资金支付发行费用补充的270.85万元[4][5] - 公司拟将募投项目结项后专户转出的节余募集资金7168.16万元永久补充流动资金[19] - 公司以自有资金支付原计划以募集资金支付的发行费用270.85万元，已将该金额永久补充流动资金[19] 账户及收益情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额分别为招行4,746.96万元、交行25,776.84万元、中信16,502.38万元[11] - 2024年度公司利用闲置募集资金购买结构性存款单日最高余额16.50亿元，累计收益171.65万元，未到期金额127,000.00万元[15] 项目调整情况 - 2024年调减“二期晶圆制造项目”拟使用募集资金投资金额27.90亿元，用于新增募投项目“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”[21] - 募集资金变更用途总额为50.00亿元，变更用途的募集资金总额比例为46.37%[30] 项目投入及进度情况 - 本年度投入募集资金总额为10.871188亿元，已累计投入募集资金总额为90.713843亿元[30] - “二期晶圆制造项目”承诺投资总额66.60亿元，调整后总额16.60亿元，截至期末累计投入16.60亿元，投入进度100%[30] - “中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”承诺投资总额0.00亿元，调整后总额22.10亿元，截至期末累计投入22.10亿元，投入进度100%[30] - “三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”调整后总额27.90亿元，本年度投入10.779673亿元，截至期末累计投入10.779673亿元，投入进度38.64%[30] - 变更后项目“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”拟投入募集资金总额为279,000.00万元[33] - 该项目截至期末计划累计投资金额为279,000.00万元，本年度实际投入金额为107,796.73万元，实际累计投入金额为107,796.73万元[33] - 该项目投资进度为38.64%，预定可使用状态日期为2027年12月31日[33] 其他情况 - 2024年1月部分募投项目结项注销账户，重新签订四方监管协议[7] - 2024年度公司不存在自筹资金预先投入募集资金的置换情况[13] - 本年度公司使用募集资金符合规定，不存在使用及披露的违规情形[24] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[25][26] - 补充流动资金金额为412,341.70元，占比100.00%[31] - 本年度投入募集资金总额为1,078,341.7元，本年度实现效益相关计算口径应与承诺效益一致[31][32]

内部控制 - 审计对象为芯联集成2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[6] - 2024年12月31日芯联集成财务报告内控有效[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入为70.57亿元，较上期65.47亿元增长约7.72%[56] - 2024年营业总成本为71.09亿元，较上期68.05亿元增长约4.47%[56] - 2024年销售费用为2902.57万元，较上期1588.18万元增长约82.77%[56] - 2024年研发费用为2.46亿元，较上期3.23亿元下降约23.89%[56] - 2024年财务费用为7292.08万元，较上期2.20亿元下降约67.36%[56] - 2024年其他收益为8.43亿元，较上期3.90亿元增长约116.01%[56] - 2024年投资收益为4196.02万元，较上期1.68亿元下降约75.02%[56] - 2024年营业利润为6.09亿元，上期为亏损7333.81万元[56] - 2024年利润总额为6.12亿元，上期为亏损7262.92万元[56] - 2024年净利润为6.12亿元，上期为亏损7262.92万元[56] 资产负债 - 2024年末流动资产合计88.03亿元，较2023年末的146.32亿元下降39.83%[1] - 2024年末非流动资产合计126.25亿元，较2023年末的98.56亿元增长28.1%[1] - 2024年末资产总计214.29亿元，较2023年末的244.88亿元下降12.49%[1] - 2024年末流动负债合计48.25亿元，较2023年末的54.48亿元下降11.44%[52] - 2024年末非流动负债合计6.84亿元，较2023年末的34.41亿元下降80.12%[52] - 2024年末负债合计55.09亿元，较2023年末的88.89亿元下降38.03%[52] - 2024年末股东权益合计159.20亿元，较2023年末的155.99亿元增长2.05%[52] - 2024年末货币资金8.39亿元，较2023年末的34.63亿元下降75.77%[1] - 2024年末应收账款8.98亿元，较2023年末的6.64亿元增长35.28%[1] - 2024年末长期股权投资82.02亿元，较2023年末的44.69亿元增长83.53%[1] 现金流 - 经营活动现金流入小计为95.72亿元，上期为79.12亿元[59] - 经营活动现金流出小计为72.49亿元，上期为46.13亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为23.23亿元，上期为32.99亿元[59] - 投资活动现金流入小计为96.29亿元，上期为58.69亿元[59] - 投资活动现金流出小计为109.37亿元，上期为144.56亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13.08亿元，上期为 - 85.87亿元[59] - 筹资活动现金流入小计为34.94亿元，上期为1826.81亿元[59] - 筹资活动现金流出小计为70.51亿元，上期为105.15亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 35.57亿元，上期为77.53亿元[59] 股东权益 - 2024年初股本为5,076,000,000元，年末为7,044,602,275.00元[67] - 2024年初资本公积为451,355,450.2元，年末为358,942,979.6元[67] - 2024年初未分配利润为 - 731,355,982.50元，年末为 - 803,985,229.57元[67] - 2024年初股东权益合计为4,795,999,467.73元，年末为15,599,560,025.10元[67] - 2024年股本增减变动金额为1,968,602,275.00元[67] - 2024年资本公积增减变动金额为907,587,529.44元[67] - 2024年未分配利润增减变动金额为 - 72,629,247.07元[67] - 2024年股东权益合计增减变动金额为10,803,560,557.37元[67] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且对经营成果影响重大[9] - 审计将存货跌价准备确定为关键审计事项，因期末存货跌价对报表影响重大且涉及管理层判断估计[11] 其他 - 截止2024年12月31日，公司股本为705,908.7013万股，注册资本为705,908.7013万元[71] - 本财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准报出[73]

2024 Sustainability Report United Nova Technology Co., Ltd. ⇶ㄈ䳴⇘⩜ガ≑ 傶乛操〗䌼寶‽帧亨ᴄ㔐摗έ⇿ United Nova Technology Co., Ltd. 2024 䓵ⵜ CONTENTS | ὺᲕ㔳ガ≑ | 01 | | --- | --- | | 剪Გ掆俻嶥 | 03 | | 〘ᳳ㐶傶乛操〗 | 05 | | ⇘⩜↍䠒 | 07 | | 乛∏┄⇶ㄈ䳴⇘⩜䓵㘎⋔ⲛ | 09 | | Ხ⋈ᰕ㔔₨ | 1 0 | | ガ≑ⱻ冾⶞❝暀ᰕ兪墐 | 1 1 | | ⅖ᴡ⇉ᰕ | 1 1 | | ⇶ㄈ䳴㫂䈍 | 12 | | ⇶ㄈ䳴⇘⩜〟䍬 | 13 | | 忔✮⸮妵暟‍㖗 | 15 | | ‰䓑䓿ὺ丌㪦帡 | 17 | | 溡 姡ᷨ㫂䈍 | 19 | | ᴈᰡ㫂䈍 | 21 | | 姡ᷨ䳖刬 | 24 | | ∏埋䦨䈍 | 25 | | | 曕摰䦨䈍 | 26 | | --- | --- | --- | | | ᷨ⹶⦐Ὧ䦨䈍 | 27 | | | ⇶ㄈ䳴ᶢⲛ挅 | 29 | | 溢 | •㎷ᰕ㔔₨ | 33 | | | •㎷䦨䈍 | 35 | ...