关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额5719.10万元，年初至披露日已发生11.56万元，上年实际5059.30万元[4] - 2024年日常关联交易预计9041.07万元，实际发生5059.30万元[7] 具体交易情况 - 向绍兴高新区投资发展集团租赁预计46.24万元，上年实际80.55万元[4] - 向芯鑫融资租赁租赁预计0，上年实际2789.12万元[4] - 向盛吉盛购买资产及服务预计2561.00万元，上年实际2188.02万元[4] - 向董事、高管销售产品预计3111.86万元，上年无实际发生额[4] 其他信息 - 2025年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[3] - 公告日期为2025年4月29日[18]

审计机构续聘 - 2024年公司续聘天职国际为年度审计机构[3] 审计机构情况 - 天职国际1988年12月成立，为特殊普通合伙[2] - 上年度末合伙人89人[2] - 上年末执业注册会计师1165人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 审计机构业务数据 - 2023年业务收入31.97亿元[2] - 2023年审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年证券业务客户263家[2] - 2023年审计收费总额3.19亿元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[2] - 四位独立董事符合独立性要求且履职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月25日[3]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-018 芯联集成电路制造股份有限公司 关于2025年度银行授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种 将视公司业务发展的实际需求决定。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2025 年度拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超 过人民币 200 亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信 用额度为准）。 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，尚需提交 公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公 司在 2025 年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不 超过人 ...

人员数据 - 天职国际上年度末合伙人89名，注册会计师1165名，签过证券服务审计报告的414名[2] - 项目合伙人周春阳近三年签10家复核3家，彭晶坤签3家复核0家，胡建军签0家复核2家[4] 业绩数据 - 2023年业务收入31.97亿元，审计收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司客户263家，审计收费3.19亿元，同行业审计客户158家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 处罚情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 费用及决议 - 公司2024年审计费用100万元，财报审计80万元，内控审计20万元[5] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内部控制结构，梳理完善内控流程[18] - 2025年治理补充内部控制程序，完善制度及岗位责任制[18] 其他 - 董事长（获董事会授权）为赵奇[19]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 19 | | 议案五：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 25 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 26 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | | 议案八： ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-022 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造 股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议情况 - 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年4月25日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决5票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][10][12][19] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决5票赞成[15][18][21] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决5票赞成[25] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[26]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-9.6215956325亿元，母公司净利润为6.1187774501亿元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为-50.0408287168亿元，母公司为-1.9210748456亿元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，因净利润为负及公司实际情况[2][4] - 2025年4月25日董监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[6][7][9]