审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，需2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票赞成通过[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用65万元，与上年一致[6]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计186,101,823.91元[3] - 2025年出售商品/提供劳务关联交易预计金额4,383,867.92元，占比0.12%[9] - 2025年房屋租赁关联交易预计金额1,404,255.99元，占比46.81%[9] - 2025年采购商品关联交易预计金额181,717,955.99元，占比5.32%[10] - 2024年出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额5,557,258.44元，占比0.17%[9] - 2024年房屋租赁关联交易实际发生金额1,496,956.42元，占比64.34%[9] - 2024年采购商品关联交易实际发生金额83,591,602.24元，占比2.57%[10] - 2024年中国有研科技集团销售服务预计160,000元，实际发生567,313.6元[12] - 2024年北京翠铂林有色金属采购商品预计210,000,000元，实际发生77,599,974.9元[12] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易金额3,608,507.13元[10] - 采购商品/接受劳务关联交易2024年为2.1522713637亿元，2023年为0.8359160224亿元[13] - 关联交易合计2024年为2.2235713637亿元，2023年为0.8914886068亿元[13] 公司财务与股权 - 中国有研科技集团2024年末资产总额192亿元，净资产136亿元，营收142亿元，净利润3亿元[14] - 中国有研科技集团注册资本和实收资本均为30亿元[14] - 有研工程技术研究院注册资本和实收资本均为3.692714亿元[15] - 有研金属复材技术注册资本和实收资本均为2.01030475亿元[16] - 有科期刊出版注册资本和实收资本均为196.08万元[17][18] - 国联汽车动力电池研究院注册资本和实收资本均为9.3亿元，有研集团持股29.03%[23] - 厦门火炬特种金属材料注册资本和实收资本均为2669.45万元[24] - 国标（北京）检验认证注册资本和实收资本均为1亿元[25] - 有研亿金新材料注册资本84,600万元，实收资本20,000万元[28] - 北京翠铂林有色金属注册资本1,000万元，实收资本1,000万元[29] - 国合通用测试评价认证股份公司注册资本77,965.34万元，实收资本77,965.34万元[30] - 有研金属复材（忻州）注册资本5,000万元，实收资本1,000万元[31] - 有研医疗器械注册资本4,000万元，实收资本4,000万元[33] - 有研新能源材料（江西）注册资本20,000万元，实收资本20,000万元[33] - 上海有色金属工业技术监测中心注册资本5,000万元，实收资本5,000万元[34] - 国合通用（重庆）测试评价认证注册资本10,000万元，实收资本10,000万元[36] 其他要点 - 公司预计日常关联交易含租赁房屋、采购原材料等，价格遵循公允原则[38] - 保荐机构对有研粉材2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项无异议[45]

募集资金 - 公司获准发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[1] 募投项目调整 - 有研粉末科技创新中心建设项目调整后投资额8686.657986万元[5] - 新建粉体材料基地建设项目调整后投资额1亿元[6] - 泰国产业基地建设项目调整后投资额9706.92万元[6] - 补充流动资金调整后投资额0元[6] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构无异议，上网公告有其核查意见[16][22] - 公司按规办理业务，控制风险并及时披露信息[18]

审计机构聘请 - 2024年公司聘请信永中和为财务和内控审计机构[1] - 2024年4月和5月分别经董事会和股东大会通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[1] 审计相关 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年除乐视网案外，无因执业行为在民事诉讼中担责情况[4] - 2024年审计围绕收入确认等重点展开，配合满足报告披露时间要求[5] - 信永中和对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司评估认为信永中和能满足审计要求，履职规范，未损害权益[6]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润59,382,495.87元，上年度为55,119,337.29元，上上年度为55,444,299.72元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为56,648,710.96元[6] 利润分配 - 每10股派发现金红利2元（含税），不转增股本和送红股[2] - 拟派发现金红利20,732,000元（含税），总股本103,660,000股[3] - 现金分红和回购金额合计20,732,000元，占净利润比例34.91%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额62,196,000元，累计回购注销总额为0元[6] - 现金分红比例为109.79%[7] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入307,788,491.49元，占累计营收比例3.54%[7] 决策进展 - 2025年4月24日会议审议通过利润分配预案[8] - 预案尚需提交2024年年度股东会审议通过方可实施[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.5700元，同比增长7.55% [1] - 每股净资产为11.65元，同比增长3.74% [1] - 每股公积金为6.28元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为4.10元，同比增长9.33% [1] - 营业收入为32.29亿元，同比增长20.44% [1] - 净利润为0.59亿元，同比增长7.27% [1] - 净资产收益率为5.06%，同比增长3.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5773.3万股，占流通股比例55.71%，较上期减少71.76万股 [1] - 中国有研科技集团有限公司为第一大股东，持有3763.80万股，占比36.31% [2] - 重庆机电股份有限公司为第二大股东，持有490.05万股，占比4.73% [2] - 北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)为第三大股东，持有483.98万股，占比4.67% [2] - 北京怀胜城市建设开发有限公司减持100.63万股，持股比例降至1.69% [2] - 华商乐享互联灵活配置混合A新进前十大股东，持有113.97万股，占比1.10% [2] - 杭州桭源资产管理有限公司-桭源鑫汇13号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2元(含税) [2]

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants ertified ni 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA16B0145 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 有研粉材公司管理层的责 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价10.62元，募集资金3.186亿元，扣除费用后净额2.8393577986亿元，2021年3月12日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金2.5059125035亿元，累计投入项目总额2.3508968429亿元，累计利息收入扣减手续费净额1594.767806万元[2] - 2024年使用募集资金3328.465321万元，投入项目3319.031359万元，利息扣除手续费净额227.557526万元，募投项目结项补充流动资金1773.965619万元，期末余额4886.372589万元[3] 募集资金置换 - 2021年4月28日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2869.845062万元，其中项目投资额2376.76393万元，发行费用493.081132万元[8] - 2021年5月24日，公司完成募集资金投资项目预先投入的置换工作，金额2869.845062万元[10] 闲置资金管理 - 2024年4月25日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[12] - 2021 - 2023年公司多次认购银行大额存单、证券收益凭证产品，均已到期[13] 募投项目情况 - 新建粉体材料基地建设项目投资总额1亿元，累计投入9930.840735万元，进度99.31%，节余254.77682万元[15][25] - 泰国产业基地建设项目投资总额9706.92万元，累计投入8742.793362万元，进度101.04%，节余1519.188799万元[15][25] - 有研粉末科技创新中心建设项目累计投入与承诺投入差额为 -507.261589万元，进度97.89%，进度稍有延迟[20][25] 资金补充与投资 - 公司将募投项目结项后的节余募集资金1773.965619万元永久补充流动资金[15] - 公司购买多笔银行存款及证券收益凭证产品[14] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和变更募投项目的资金使用情况[11][17] - 保荐机构认为公司募集资金使用与披露一致，无违规情形，但有研粉末科技创新中心建设项目进度延迟，应尽快落实资金使用并履行义务[20]

应收账款 - 中国有研科技集团2024年度应收账款往来累计33.00万元，偿还累计33.00万元[13] - 有研金属复合材料（北京）股份公司2024年期初余额99.07万元，往来累计508.90万元，偿还累计607.97万元[13] - 有研工程技术研究院有限公司2024年度往来累计16.83万元，偿还累计1.83万元，期末余额15.00万元[13] - 有研金属复材（忻州）有限公司2024年度往来累计31.34万元，偿还累计31.34万元[13] - 有研医疗器械（北京）有限公司2024年度往来累计0.11万元，偿还累计0.11万元[13] - 有研亿金新材料有限公司2024年度往来累计2.85万元，偿还累计2.85万元[13] 预付款项 - 中国有研科技集团2024年度往来累计6.43万元，偿还累计4.87万元，期末余额1.56万元[13] - 有研亿金新材料有限公司2024年度往来累计1.35万元，期末余额1.35万元[13] - 有研工程技术研究院有限公司2024年度往来累计100.25万元，偿还累计100.25万元[13] - 国标（北京）检验认证有限公司向控股股东附属企业预付款项0.15，占比9.14%[14] - 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司向控股股东附属企业预付款项47.50[14] 其他应收款 - 北京康普锡威科技有限公司其他应收款从1500.00增至2000.00，增幅49.20[14] - 重庆有研重冶新材料有限公司其他应收款从5000.00减至2000.00，减幅33.12[14] - 有研粉末新材料（合肥）有限公司其他应收款为2500.00，增幅2.07[14] - 有研纳微新材料（北京）有限公司其他应收款为500.00，增幅17.32[14] - GRIPM Advanced Materials（Thailand）Co., Ltd.其他应收款从3296.98减至167.03，减幅59.64[14] - 总计其他应收款期初7099.22，期末7608.98，增幅161.35[15] - 总计其他应收款期末目标值10859.70，期初目标值11208.11[15] 其他 - 公司于2025年4月24日出具2024年度无保留意见审计报告[5] - 市场主体经营资金为6000万元[18]