项目规划 - 项目新建总产能4580吨/年，投资2亿元[2] - 建设周期18个月[2] - 建设投资16111.42万元，铺底流动资金3888.58万元[5] - 有研粉材增资1.6亿元，钢研投资增资0.4亿元[5] - 项目占地约60亩，建筑面积20400平方米[5] - 搬迁设备38台（套），新增购置设备200台（套）[5] 公司人员与成果 - 有研增材现有“国务院政府特殊津贴”专家2人等[10] - 先后承担国家重点研发等项目20余项，制定国家标准10余项[10] 股权结构 - 增资前有研粉材持股60%等，增资后有研粉材持股80%[12] - 有研增材山东成立，有研增材100%出资，公司间接持80%股权[14][15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额11,656，2025年3月31日降至11,389等[13] - 2024年度营业收入10,493，2025年1 - 3月为2,657等[13] 项目进程 - 2025年5月21日审议通过产业基地建设项目立项议案[16] - 2025年7月7日审议通过产业基地项目可行性研究报告[16] 其他 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项[17] - 项目资金为自有或自筹，按进度分次投入[18] - 项目短期不影响业绩，长期符合公司规划[18][19] - 项目存在资金等风险[20] - 有研增材山东经营面临政策等风险[21]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1] - 股东会通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议时间与地点与公告一致，网络投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议审议议案与《股东会通知》公告内容完全一致，未出现修改或新增议案情形 [3][5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共4人，代表有表决权股份38,828,015股，占总股本37.4571% [4] - 网络投票股东51人，代表股份2,584,330股，占总股本2.4931% [4] - 中小投资者合计53人，代表股份3,190,595股，总出席股东55人，合计代表股份41,412,345股（占总股本39.9502%） [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督 [5] - 议案通过率为99.9433%（同意41,388,845股），反对率0.0483%（20,000股），弃权率0.0085%（3,500股） [6] - 中小投资者表决同意率99.2636%，反对率0.6267%，弃权率0.1097% [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月7日在北京市西城区召开[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占39.9502%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，采取现场和网络投票结合[3] 人员出席 - 7名董事6人出席，3名监事全部出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 追加2025年度财务预算议案通过，普通股股东同意比例99.9433%[5] - 5%以下股东同意比例99.2636%[5] 合规情况 - 律所认为股东会召集和召开程序合法有效[7] 公告时间 - 公告发布于2025年7月8日[9]

会议安排 - 公司2025年6月20日决定7月7日召开股东会[4] - 2025年6月21日在上海证券交易所网站刊登《股东会通知》[5] 参会情况 - 现场4人代表38,828,015股，占比37.4571%[7] - 网络投票51人代表2,584,330股，占比2.4931%[7] - 中小投资者53人代表3,191,095股，占比3.0784%[7] - 出席股东55人代表41,412,345股，占比39.9502%[7] 议案表决 - 《关于追加2025年度财务预算的议案》同意41,388,845股，占比99.9433%[12] - 反对20,000股，占比0.0483%[13] - 弃权3,500股，占比0.0085%[13] - 中小投资者同意占比99.2636%，反对占比0.6267%，弃权占比0.1097%[13]

股东减持情况 - 爱科赛博股东达晨创通及达晨创鸿累计减持2,298,151股，占总股本1.99%，未完成计划减持数量 [1] - 本川智能控股股东董晓俊减持1,600股及354,187股，占总股本0.4582%，持股比例降至21.64% [2] - 畅联股份股东嘉融投资累计减持3,624,050股，占总股本1%，减持计划完成 [3] - 宸展光电高管徐可欣计划减持不超过27,400股，占总股本0.02% [4] - 诚达药业股东深圳前海晟泰累计减持4,894,943股，占总股本3.16% [5] - 传艺科技控股股东邹伟民及其一致行动人减持后持股比例降至48.53% [6] - 道氏技术控股股东荣继华计划减持不超过15,416,611股，占总股本1.97% [7] - 电工合金股东江阴秋炜累计减持2,741,390股，占总股本0.63% [8] - 飞龙股份控股股东河南省宛西控股计划减持不超过5,632,461股，占总股本0.9799% [9] - 富吉瑞股东苏州空空、苏州兆戎及上海兆韧分别减持1,215,618股、1,463,490股及44,944股，占总股本1.60%、1.93%及0.06% [10] - 富信科技监事会主席梁竞新累计减持20,000股，占总股本0.0227% [11] - 高伟达控股股东鹰潭市鹰高累计减持4,261,700股，占总股本0.96%，持股比例降至22.00% [12] - 海天瑞声股东贺琳、中毅安、宁波丰琬及公司董事、高管计划减持 [13] - 海正生材股东中石化资本计划减持不超过3,525,600股，占总股本1.74% [14] - 航宇微股东颜军累计减持3,930,000股，占总股本0.56% [15] - 何氏眼科股东先进制造产业投资基金计划减持不超过3,106,074股，占总股本2% [16] - 和远气体股东佰仕德创业累计减持854,064股，占总股本0.415% [17] - 赫美集团股东元程序基金计划减持不超过39,337,635股，占总股本3% [18] - 华人健康股东赛富投资累计减持2,107,696股，占总股本0.53% [19] - 江苏博云股东龚伟累计减持1,558,900股，占总股本1.57% [20] - 洁雅股份股东明源基金及中亿明源未减持，减持计划期限届满 [21] - 科达利股东大业盛德计划减持不超过3,824,933股，占总股本1.3985% [22] - 立华股份实际控制人程立力及奔腾牧业计划减持不超过25,118,000股，占总股本3% [23] - 隆华新材高管徐伟累计减持61,000股，占总股本0.0142% [24] - 隆鑫通用董事兼总经理龚晖和财务总监王建超计划分别减持不超过350,000股和100,000股，占总股本0.0170%和0.0049% [25] - 南亚新材董事张东、郑晓远、耿洪斌、崔荣华及监事陈小东计划减持 [26] - 日月股份董事兼董事会秘书王烨累计减持138,200股，占总股本0.0134% [27] - 睿创微纳股东李维诚计划减持不超过8,000,000股，占总股本1.75% [28] - 士兰微股东罗华兵计划减持不超过500,000股，占总股本0.03005% [29] - 通富微电股东国家集成电路产业投资基金累计减持15,175,969股，占总股本1% [30] - 同益中部分董事、高管及核心技术人员计划减持 [31] - 王子新材控股股东王进军累计减持9,717,874股，占总股本2.54% [32] - 维业股份股东君宜永卿累计减持2,080,000股，占总股本1% [33] - 翔腾新材股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月提前终止减持计划，累计减持1,949,266股，占总股本2.84% [34] - 兴业股份股东沈根珍累计减持2,620,000股，占总股本1.00% [35] - 亚康股份控股股东一致行动人祥远至鸿累计减持633,700股，占总股本0.73% [36] - 一彬科技部分董监高计划减持不超过159,500股，占总股本0.13% [37] - 易明医药股东周战累计减持3,586,777股，占总股本1.88% [38] - 易明医药董事许可累计减持283,862股，占总股本0.15% [39] - 有研粉材控股股东一致行动人有研鼎盛累计减持1,030,000股，占总股本0.99% [40] - 岳阳兴长股东湖南长炼兴长计划减持不超过2,000,000股，占总股本0.54% [41] - 长春一东股东一汽股权投资累计减持2,858,500股，占总股本2.0199% [42] - 中马传动董事总经理刘青林、副总经理齐子坤、副总经理黄军辉计划减持 [43] - 中汽股份股东江苏悦达未减持，减持计划期限届满 [44]

减持情况 - 减持前有研鼎盛持股1,613,250股，占总股本1.56%[3] - 计划减持不超103万股，即不超总股本1%[3] - 实际减持103万股，占总股本0.99%，减持计划完毕[4] - 减持价格35.34 - 35.75元/股，总金额36,599,775.27元[8] - 减持后持股583,250股，持股比例0.56%[8] 控股股东变动 - 控股股东及一致行动人持股数从39,251,250股减至38,221,250股[5] - 持股比例从37.87%降至36.87%，触及1%整数倍[5] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股东和实控人[5] - 不涉及披露权益变动报告书[13] - 公告日期为2025年7月1日[15]

债务融资 - 拟追加2025年度为子公司担保预算0.8亿元[14][15] - 拟追加流动资金贷款额度0.2亿元[17] - 调整后年内对外债务融资规模不超3.6亿，年末余额不超2.8亿[17] - 追加融资期限1年，利率约2.11%-2.34%[17] 期货业务 - 拟追加2025年度锡期货业务规模预算50吨[18] - 2025年度铜期货业务规模不超300吨[18] - 锡期货持仓50吨，合约金额1244万，现货60吨[19] - 锡期货持仓与现货比例83%[19]

担保情况概述 - 公司为全资子公司有研泰国提供不超过人民币0.8亿元的信用担保，用于其向中资银行申请一年期非承诺性定期贷款额度 [1] - 有研泰国因2024年6月新建泰国产业基地运营及业务扩张导致资金压力较大，需通过债务融资补充流动资金 [1] - 选择中资银行（如中国建设银行亚洲）而非泰国本地金融机构（如汇商银行）主要因融资成本较低 [1] 被担保人基本情况 - 有研泰国由公司直接及间接控股84.82%，剩余15%股权由英国子公司Makin Metal Powders持有 [2] - 截至2025年3月31日，有研泰国总资产1.649亿元，负债0.7119亿元，资产负债率43.17%，较2024年末下降1.32个百分点 [2] - 2025年一季度营业收入2247万元，净亏损66万元，延续2024年度亏损态势但亏损幅度收窄 [2] 担保协议与原因 - 担保协议尚未签署，具体金额及期限需以银行审批结果为准，资金用途包括营运资金及债务再融资 [3] - 担保必要性源于中资银行对境外公司融资的母公司全额担保要求，预计可降低财务费用并提升子公司经济效益 [4] 董事会审议与影响 - 董事会全票通过担保议案，认为风险可控且符合经营发展需求，担保额占公司最近一期净资产6.5% [4][5] - 本次担保前公司及控股子公司对外担保余额为零，有研泰国为唯一担保对象 [5]

担保情况 - 公司为有研泰国提供最高0.8亿元信用担保，实际担保余额0元[2] - 担保额度不超8000万元，贷款期限和提款期364天[9] - 公司担保总额占净资产及总资产比例分别为6.5%、4.6%[13] 有研泰国情况 - 有研泰国2025年拟申请0.8亿元对外债务融资[3] - 有研粉材持股有研泰国84.82%[5] - 2024年营收2837万元，净利润 - 820万元[7] - 2025年1 - 3月营收2247万元，净利润 - 66万元[7] - 2024年末资产负债率44.49%，2025年3月末43.17%[7] 决策情况 - 董事会7票赞成通过担保议案[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月7日14点30分于北京有研大厦召开[3] - 网络投票7月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议追加2025年度财务预算议案，对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月2日，A股代码688456，简称有研粉材[10] - 会议登记7月4日9:00 - 17:00，地点在有研粉材公司[11] - 公司电话010 - 61666627，邮箱yyfm@gripm.com，联系人王女士[13]