北京市金杜律师事务所 关于有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：有研粉末新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受有研粉末新材料股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下 简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司董事会于 2025 年 8 月 26 日作出的《有研粉末新材料股份有限公司第 三届董 ...

公司业务声明 - 公司明确表示目前没有产品应用于华为麒麟芯片 [1]

公司未来产业布局 - 公司未来产业针对微纳级铜粉、银粉、银包铜粉、镍粉及其浆料等产品开展技术开发 [1] - 公司计划增加互连材料的种类 [1] - 相关产品可应用于PCB、MLCC等产品 [1]

公司技术进展 - 公司已开发高流动性低氧含量打印铜粉 [1] - 该产品可用于液冷板的增材制造 [1] - 产品性能满足下游客户需求 [1]

公司产品动态 - 公司新研发散热铜粉不能作为3D打印材料使用 [1] - 散热铜粉目前尚无出口计划 [1] - 公司对该款铜粉具有完全自主权 [1]

公司产品研发动态 - 新研发散热铜粉不能作为3D打印材料使用 [1] - 该产品目前尚无出口计划 [1]

行业动态 - 铜浆在LTCC中应用前景广阔 [1] - 铜粉基本依赖进口 [1] - 国内各厂家在铜LTCC方面研发投入大且进展迅速 [1] 公司业务 - 公司具备多种规格LTCC用铜粉生产能力 [1] - 产品已在国内头部LTCC厂家进行验证 [1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日下午14:30 [2] - 会议地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 上海证券交易所股东大会网络投票系统交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 会议主持人为董事长贺会军 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 宣布会议开始 宣布股东及持股情况 宣读会议须知 推选计票监票人员 审议议案并讨论 现场投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署文件 宣布结束 [2] - 股东须在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示有效身份证明 持股凭证和股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书和本人身份证 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] 融资预算调整 - 申请追加中国有研内部贷款3亿元 利率2.15% 期限1年 用于补足资金缺口 [3][4] - 调整后公司年内对外债务融资规模不超过6.6亿元 年末对外债务融资余额不超过3亿元 [3] - 截至2025年7月31日 公司对外债务融资余额2.4亿元 均为银行债务融资 [3] 项目投资计划 - 计划投入3亿元支持增材制造金属粉体材料产业基地项目和有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购 [3][4] - 增材制造金属粉体材料产业基地项目总投资2亿元 资金来源为股东增资 有研粉材1.6亿元 钢研投资有限公司0.4亿元 [3] - 有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购总投资1.4亿元 资金来源为股东增资 [3] 子公司融资需求 - 有研增材申请追加内部贷款1.2亿元 [4] - 调整后有研增材年内对外债务融资规模不超过0.2亿元 年末对外债务融资余额不超过0.2亿元 内部债务融资规模不超过1.3亿元 年末内部债务融资余额不超过1.3亿元 [4] - 截至2025年7月31日 有研增材对外债务融资余额0元 内部债务融资余额0.03亿元 [4] 董事长薪酬方案 - 董事长贺会军2024年度绩效薪酬为609,734元 其中绩效年薪422,894元 [6] - 绩效考核得分90.00分 等级为B [6] - 绩效年薪的10%递延三年支付 未履行职责导致损失时纳入薪酬扣减范畴 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东有权参会 [2][5] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 地点为北京市怀柔区雁栖路3号公司地址 [5] - 支持信函、传真或邮件方式登记 需在9月11日17:00前送达并电话确认 [5] 投票与授权安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择同意/反对/弃权意向 [6][7][9] 会议审议事项 - 本次会议无公开征集股东投票权事项 [2] - 议案类型为非累积投票议案 且无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员与材料 - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [7] - 股东需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件办理签到 [6] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明等文件 [5]

公司业务进展 - 公司3D打印铜粉客户已开展液冷铜板等散热零部件开发 [2] - 相关应用正在持续推进中 [2] 行业技术趋势 - 服务器液冷化趋势日益明显 [2] - 3D打印技术可制造复杂流道液冷铜板及微通道冷却器 [2] - 该技术能提升散热效率与设计灵活性 [2]