董事会换届选举完成 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会选举产生第三届董事会非职工代表董事 职工代表大会选举1名职工代表董事共同组成第三届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第三届董事会第一次会议选举胡新荣为董事长 任期自董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会设立战略委员会由胡新荣 宋昌宁 张雨 江奇 温明华组成 胡新荣任召集人 [2] - 审计委员会由贺辉娥 温明华 王丽红组成 贺辉娥任召集人 贺辉娥为会计专业人士 [2] - 提名委员会由江奇 胡新荣 张雨组成 江奇任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由温明华 胡新荣 宋昌宁组成 温明华任召集人 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任宋昌宁为总经理 王丽红为财务总监 刘小环为董事会秘书 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [3][4] - 董事会秘书刘小环已取得科创板董事会秘书资格证书 [3] - 财务总监王丽红通过员工持股平台间接持有公司0.20%股份 [5] 证券事务代表聘任 - 公司聘任袁茉莉为证券事务代表 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [4] - 袁茉莉已取得科创板董事会秘书资格证书 通过员工持股平台间接持有公司0.05%股份 [4][6] 部分人员离任情况 - 第二届董事会换届后江奇不再担任独立董事 温明华不再担任副总经理 [4]