二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 | 况如下： | | --- | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事江奇、施伟 力、卢北京、非独立董事宋昌宁（已离任），其中召集人由会计专业人士江奇先 生担任。 报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状 况和 2025 年第一季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货 和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。 公司 2025 年第一季度计提各项资产减值准备合计 1,774.38 万元。具体情况 如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 972.59 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 801.79 | 含存货跌价损失、合同资产减 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-022 深圳新益昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号、准则解释第 18 号。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）本次变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 1、本次会计政策变更的原因 2 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年末职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[3] - 公司2024年度审计费用为90.10万元[8] 人员数据 - 2024年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告注会904人[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 公司决策 - 2025年4月25日董事会通过续聘议案[10] - 续聘需股东大会审议通过生效[10] 法律责任 - 天健作为华仪电气审计机构在2024年诉讼中承担5%连带责任[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天健有合伙人241名、注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元[1] 审计人员情况 - 项目合伙人水准明等人员信息及近三年签署或复核上市公司审计报告情况[2] - 项目合伙人等近三年不存在执业违规受罚情况[3] 审计结果 - 天健对公司财务报表等审计出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健认为公司财务报表公允反映2024年财务状况等，保持了有效财务报告内部控制[5] 公司评价 - 公司确认天健执业遵守准则，审计报告客观公正[6] - 公司认为天健年度审计表现良好，按时完成工作[6]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-023 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长 期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,786.80 万元。具 体情况如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,293.95 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 ...

公司代码：688383 公司简称：新益昌 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳新益昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[5]

公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，删除“监事”相关条款[26] - 规定法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》修订将“股东大会”调为“股东会”，“关联人”调为“关联方”[26] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或审计委员会诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 公司治理与决策 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东会审议[10] - 董事会权限范围内的担保事项需全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[13] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 多种限制情形下不能担任公司董事，如犯罪被判刑执行期满未逾5年等[12][13] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举或更换[13] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[16] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[20] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前注册资本的25%[22] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发事项[22] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[23] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[23][24] - 公司因多种原因解散，解散应在15日内成立清算组开始清算[24][25] 其他事项 - 公司将对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订[28] - 修订事项已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议，尚需股东大会审议[27][29]