证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-008 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@mcu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）投资者 ...

现金管理决策 - 2025年4月9日公司审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超200,000.00万元闲置自有资金[1][3][7] - 期限自董事会通过日起12个月，可循环滚动使用[1][3] 相关安排 - 董事会授权管理层办理并签署文件[1][3][6] - 拟购低风险投资产品，收益归公司[2][3] 风险与影响 - 不影响日常经营，存在宏观政策系统性风险[4][5] 审批情况 - 监事会同意使用闲置自有资金现金管理[7][8]

2024 年，在 MCU 市场行业持续内卷的形势下，公司聚焦 MCU 搞研发， 全年投入研发经费 1.27 亿，持续推出具有竞争力的新品，丰富了公司产品 阵列，完成了 8 位级产品系列化，32 位机低成本高性能产品完成投片，产 品应用领域有效拓展，公司各类芯片出货量持续增加，全年出货量超过 24 亿 颗，营业收入超过 9.1 亿元，出货量和营收同比增长约 30%，毛利率回升超过 10 个百分点，全年综合毛利率约 28%，公司实现净利润约 1.3 亿元。 2025 年，公司将持续聚焦 MCU 加大产品研发力度，深化专用 MCU 向 通用 MCU 转型的产品策略，对于 8 位 MCU，通过技术改进和平台优化， 提供更多性价比优良的产品，巩固已有的市场领导地位；对于 32 位 MCU， 完成产品系列化布局；提高产品性能、品质，将产品应用从消费电子领域快 速向工业控制、汽车电子等高附加值产品领域推进，扩大在工业控制、汽车 电子领域的收入占比；进一步提高公司产品出货量和营业收入的增长速率。 2024 年，公司坚持人才引进和优化两手抓，引入新鲜血液的同时，加大考核 力度，对部分人员进行优化。同时注重既有人才的培养和选拔， ...

审计机构续聘 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1,3] - 2024年多会议审议通过续聘议案[3,4,5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人等[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元等[2] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户675家等[2] 后续安排 - 2025年4月3日会议审议2024年年度报告等议案[5]

审计情况 - 审计公司对中微半导2024年相关汇总表发表专项审计意见，认为如实反映情况[4][9] 资金往来数据 - 四川中微芯成2024年期初余额42,918.46万元，累计发生7,501.84万元，偿还7,160.00万元，期末余额43,260.30万元[13] - 中微渝芯2024年期初和期末余额均为520.00万元[13] - 所有关联方2024年期初余额总计43,438.46万元，期末总计43,780.30万元[13]

募集资金情况 - 公司公开发行6300万股A股，发行价30.86元，募集资金194418万元，净额181650.09万元[2] - 2024年度募集资金总额为18.165009亿元，本年度投入4.501574亿元，累计投入13.130797亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司有12个募集资金账户等，合计余额568105734.63元[8][10] - 应结余募集资金56745.63万元，实际结余56810.57万元，差异64.94万元[5] 资金使用情况 - 截至期初累计项目投入20347.23万元，本期投入11915.74万元，截至期末累计投入32262.97万元[4][5] - 超募资金永久补流期初64000万元，本期32000万元，期末96000万元[4][5] - 超募资金回购股份期初1945万元，本期1100万元，期末3045万元[4][5] - 利息收入净额期初4345.07万元，本期2058.44万元，期末6403.51万元[4][5] - 2022 - 2024年各年末已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品分别为117356.49万元、98000万元、48900万元[28] - 2022 - 2024年各年使用超募资金永久补充流动资金均为32000.00万元[29] 项目投入进度 - 大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目累计投入进度为32.33%[26] - 物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目累计投入进度为47.13%[26] - 车规级芯片研发项目累计投入进度为27.44%[26] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[26] 其他情况 - 公司完成回购股份1506639股，占总股本0.38%，使用资金30447268.11元[21] - 公司同意使用不超9.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理或投资产品余额为4.89亿元[14] - 募投项目预定可使用状态日期由2024年3月调整至2026年3月[27] - 2024年部分项目研发费用含委托全资子公司研发支出[29] - 募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金总额为6471.13万元[27] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[20]

2024 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司" ）《公司章程》等法律法规的相关规定开展工作，在2024年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报 如下： 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见 审计报告的事项。 （二）监督及评估外部审计机构工作 公司第二届董事会审计委员会由独立董事华金秋、吴敬及非独立董事杨勇 3名成 员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士华金秋担任。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | | | 第二届董事 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/25 | 会审计委员 | 1、听取公司2023年年度业绩汇报 | | | | 会2024年第 一次会议 | 2、关于公司2023年年业绩预告的议案 | | 2 | 2024/4/9 | 第二届董事 会审 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-010 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

业绩 - 同意2024年度审计报告和财务报表对外披露[3][4] - 2024年度确认资产减值损失和信用减值损失1311.42万元等使利润总额增加866.26万元[25] 财务预算 - 以2024年度决算数据编制2025年度财务预算报告，目标可行[8][10] 分红 - 每10股派2.5元，预计派现99714590.25元，提交审议[18] 资金管理 - 同意2025年度用不超20亿闲置资金现金管理[24] 报告提交 - 提交2024年度监事会工作报告至股东大会审议[6]

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-004 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室现场召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日向各 位董事发出会议通知。会议由董事长杨勇召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2024 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律法规及公司 章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者重大遗漏，批准其 对外披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...