境外发行证券与上市的信息安全与档案管理制度 - 公司制定本制度旨在保障国家经济安全、保护社会公共利益及公司利益，规范境外发行证券与上市过程中的信息安全和档案管理 [1] - 制度依据包括《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等多项法律法规 [1] 适用范围与定义 - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司、分支机构，以及为境外发行上市服务的证券公司、证券服务机构 [3] - 境外发行证券与上市包括在中国大陆以外地区（含香港）发行证券、上市存托凭证等，覆盖准备、申请、审核/备案及上市全流程 [1][2] 国家秘密与档案管理要求 - 公司及服务机构需严格执行法律法规，建立健全保密制度，不得泄露国家秘密或损害国家利益 [4] - 国家秘密的密级、范围需由有权机关确定，执行中需先行采取保密措施并报主管部门核定 [6] - 涉及国家秘密的文件需经审批后方可向境外机构提供，未经批准一律不得披露 [7] 数据安全与合规程序 - 提供或披露文件前需评估数据安全合规性，依据中国法律及公司内部制度履行程序 [4] - 泄露后可能影响国家安全或公共利益的文件，需按国家规定履行严格程序 [8] 保密协议与档案保管 - 公司向服务机构提供涉密文件时需签订保密协议，明确其保密义务与责任 [10] - 境内形成的工作底稿等档案应存放在境内，出境需按国家规定审批 [13] 跨境监管合作与自查机制 - 境外监管机构检查或调查需通过跨境监管合作机制进行，公司及服务机构需经中国证监会同意后方可配合 [14] - 公司需定期自查保密及档案管理事项，并可要求服务机构配合检查，发现问题需监督整改 [15][16] 违规处理与制度执行 - 违反保密法、档案法等行为将依法追究法律责任，涉嫌犯罪的移送司法机关 [17] - 制度由董事会审议通过并负责解释及修改，未尽事宜按国家法律及上市地监管规则执行 [18][19]

品大事 - 贵州茅台拟与控股股东共同出资10亿元成立研究院公司，其中公司出资4.9亿元（49%股权），茅台集团出资5.1亿元（51%股权）[3] - 歌尔股份拟以约104亿港元（约95亿元人民币）收购香港联丰旗下精密金属结构件公司100%股权，以增强业务协同[4][5] - 浙富控股全资子公司具备大中型水轮发电机组研发制造能力，涉及雅鲁藏布江下游水电工程相关业务[6] - 格尔软件拟收购微品致远51%以上股权，后者为国内领先的数智化转型服务商[7] - 四川成渝预中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，项目总投资285.48亿元，公司拟出资49.02亿元（占资本金85%）[8] - 四川路桥下属企业参股投资G5京昆高速扩容工程，持股4%需投入2.307亿元资本金[9][10] - 孚能科技获广汽集团电池组箱总成定点，年内开始供货SPS磷酸铁锂电池[14] - 中国核电拟投资10亿元参股聚变公司（持股6.65%），布局核聚变能源领域[15] - 湖南裕能拟在马来西亚投资9.5亿元建设年产9万吨锂电池正极材料项目[16] - 华谊兄弟参与投资影片《长安的荔枝》上映5天票房2.8亿元，公司营收45.5万-59万元[17] - 天润工业拟1.35亿元收购山东阿尔泰100%股权，增强汽车轻量化零部件能力[18] - 中微半导筹划发行H股并在港交所上市[19] - 珂玛科技拟1.02亿元收购苏州铠欣半导体73%股权，拓展碳化硅陶瓷材料业务[24] 观业绩 - 安孚科技上半年净利润1.07亿元，同比增长14.38%，营收24.28亿元[26] - 杰普特预计上半年净利润8600万-1亿元，同比增长57.03%-82.6%，营收8.4亿-9.2亿元[27][28] - 微电生理预计上半年净利润3000万-3500万元，同比增长76.34%-105.73%[29] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元，同比下降18.17%[30] 签大单 - 中曼石油签署阿尔及利亚ZerafaII天然气区块勘探开发合同，公司占90%权益，预测储量1092.57亿方[31] 增减持 - 贵州燃气股东东嘉投资、贵阳工投拟合计减持不超过6%股份[32] - 欧林生物控股股东拟减持不超过3%股份[35] - 广联达控股股东及部分董事拟合计减持不超过2.08%股份[36] - 运机集团股东博宏丝绸拟减持不超过3%股份[37] - 三德科技实控人一致行动人等拟合计减持不超过2%股份[38] - 华新环保股东上海科惠拟减持不超过1.58%股份[39] - 伟思医疗股东志达创投拟减持不超过3%股份[41] 再融资 - 广电计量拟定增募资不超过13亿元，用于航空装备测试平台等项目[42]

公司H股上市计划 - 公司于2025年7月21日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议 审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 本次发行旨在深化全球化战略布局 提升国际化品牌形象 多元化融资渠道 并进一步增强核心竞争力 [1] - 股东大会决议有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 公司将选择适当时机和发行窗口完成上市 [1] 审批进展与后续安排 - 本次发行需提交股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等相关机构的备案 批准或核准 [1] - 公司正积极与中介机构商讨发行相关具体工作 目前细节尚未最终确定 [1]

制度适用 - 制度适用于公司及相关证券公司、证券服务机构[2] 保密要求 - 境外发行证券与上市过程需严格保密，不得泄露国家秘密和机关工作秘密[2] - 提供涉及国家秘密等文件需报主管部门批准并备案[3] - 提供涉密文件需签订保密协议[5] 档案处理 - 提供会计档案需按规定履行程序[6] - 境内形成的档案出境需办理审批手续[6] 监管检查 - 境外监管检查需经中国证监会或有关主管部门同意[7]

独立董事候选人审查 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] 候选人情况 - 孙晓岭、宋晓科未持股，与相关方无关联关系[1] - 候选人无不适任情形，未受处罚等[1] 决策 - 公司同意孙、宋为候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 杨勇提名宋晓科、周彦提名孙晓岭为第三届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验，无独立性受限情形[1][2][3][6][7] - 近36个月无处罚、谴责或通报批评[3][8] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[4][10] 候选人情况 - 1999年取得注册会计师资格，有副教授及博士学位[10] - 通过资格审查，提名人核实任职资格并与其无利害关系[10]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1,8] - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2,9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2,9] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 宋晓科情况 - 2025年7月21日声明担任中微半导体独立董事[7] - 兼任境内上市公司数量未超3家[12] - 在中微半导体连续任职未超6年[12] - 1999年取得注册会计师资格[12] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[10] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 无因连续两次未出席董事会被提议解职情况或解职已满12个月[11] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[12] - 与提名人无利害关系[12] - 符合上交所独立董事候选人任职资格要求[12] - 承诺任职期间遵守要求，不符资格将辞职[13][14]

审计机构聘请 - 公司2025年7月21日拟聘请香港立信为H股发行并上市审计机构[2] - 2025年7月21日审计委员会同意聘请并提交董事会审议[5] - 同日董事会以9票同意通过聘请议案[6] - 聘请事项需提交2025年第一次临时股东大会审议生效[7]

董事会换届 - 公司第二届董事会拟提前换届，任期2025年12月届满[1] - 第三届董事会拟由5名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届，投票用累积投票制[2] 董事候选人 - 提名杨勇、周彦、LIU ZEYU为非独立董事候选人[2] - 提名孙晓岭、宋晓科为独立董事候选人[2] 持股情况 - 杨勇合计控制32.73%股份[6] - 周彦直接持股占22.93%[8] - LIU ZEYU间接持股占0.16%[10] - 孙晓岭、宋晓科截至披露日未持股[13]

未来展望 - 2025年7月21日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟发行H股并申请在港交所主板挂牌上市，24个月内选择时机完成[1] - 发行需提交股东大会审议并获相关机构备案、批准和/或核准[2] 其他新策略 - 正与中介机构商讨发行相关工作，具体细节未确定[2] - 发行能否实施有重大不确定性，将及时披露进展[2][3]