证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-035 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-031 中微半导体（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于2025年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。本次会议由董事长杨勇先生主持，应当和实际出席董事均为5人， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权，《中微半导体（深圳）股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。此外，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创 ...

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额2605.60万元 居两市第462位 [1] - 上周融资买入额2.19亿元 偿还额1.93亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流出1113.58万元 区间股价跌幅0.63% [1] - 近10日主力资金净流出7939.64万元 区间股价跌幅2.6% [1] 公司基本信息 - 公司全称为中微半导体(深圳)股份有限公司 成立于2001年 位于深圳市 [1] - 注册资本40036.5万人民币 实缴资本33071.5万人民币 [1] - 法定代表人周彦 属于软件和信息技术服务业 [1] 业务领域与概念板块 - 所属概念板块包括半导体 广东板块 专精特新 沪股通 融资融券 [1] - 业务涉及汽车芯片 传感器 电子烟 小米概念 国产芯片 [1] 企业运营数据 - 对外投资企业10家 参与招投标项目74次 [1] - 拥有商标信息6条 专利信息60条 行政许可12个 [1]

公司治理变动 - 中微半导于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举杨勇、周彦、LIUZEYU为第三届董事会非独立董事，孙晓岭、宋晓科为独立董事 [1] - 同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举杨勇为第三届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] 人事任命 - 新任非独立董事包括杨勇、周彦、LIUZEYU，独立董事为孙晓岭、宋晓科 [1] - 杨勇同时当选董事长，明确其领导角色 [1]

董事会换届 - 2025年8月7日公司召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第三届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成，任期三年[1] 人员选举 - 杨勇、周彦、LIU ZEYU当选第三届董事会非独立董事[1] - 孙晓岭、宋晓科当选第三届董事会独立董事[1] - 2025年8月7日第三届董事会第一次会议选举杨勇为董事长[3] 委员会组成 - 战略与投资委员会主任委员为杨勇，委员有杨勇、孙晓岭、宋晓科[5] - 审计委员会主任委员为孙晓岭，委员有孙晓岭、宋晓科、周彦[5] - 提名委员会主任委员为宋晓科，委员有宋晓科、孙晓岭、杨勇[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为孙晓岭，委员有孙晓岭、宋晓科、杨勇[5] 人员变动 - 王继通、罗勇、陈凯、华金秋、吴敬换届后不再担任董事[6]

公司资本运作 - 中微半导2025年第一次临时股东大会审议通过发行H股股票并在香港联合交易所上市议案 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月7日在深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为201人 所持表决权数量为286,500,209股 占公司表决权总数的71.83% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长杨勇主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.81% 反对票比例均低于0.17% 弃权票比例均低于0.02% [2][3] - 关于发行H股并在香港联合交易所上市的相关议案获得通过 其中一项议案同意票数为285,732,847股（99.7321%） 反对票715,056股（0.2495%） 弃权票52,306股（0.0184%） [3] - 累积投票议案涉及第三届董事会选举 所有董事候选人得票数均超过出席会议有效表决权的50% 全部当选 [4] 重大事项表决 - 涉及发行H股的重大事项中 5%以下股东的表决情况显示 各项子议案同意票比例均超过83% [4][5] - 关于H股发行前滚存利润分配方案的议案获得5%以下股东83.44%的同意票 [5] - 关于聘请H股发行及上市审计机构的议案获得5%以下股东83.13%的同意票 [5] 法律合规情况 - 广东华商律师事务所指派律师唐萍、彭路对会议进行见证 认为召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法 表决程序及结果有效 [6] - 特别决议议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 普通决议议案获得过半数通过 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年08月07日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人共201人，所持表决权数量286,500,209，占比71.83%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 发行H股股票并在港交所上市等多项议案同意比例超99.8%[5][6][7][10] - 5%以下股东对发行H股上市议案同意比例71.3437%[17] - 普通股对聘请审计机构议案同意比例99.8146%[14] - 普通股对修订公司部分制度议案同意比例99.8076%[14] 董事选举情况 - 杨勇、周彦当选第三届董事会非独立董事，得票占比超99.4%[15] - 孙晓岭当选第三届董事会独立董事，得票占比99.4466%[16] 其他信息 - 议案1 - 7为特别决议议案，其余为普通决议议案[19] - 议案1 - 11对中小投资者单独计票[19] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[20] - 公司董事会公告时间为2025年8月8日[22]

会议基本信息 - 2025年7月23日发布股东大会通知，8月7日下午13点30分现场会议召开[9][10] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[10] - 召集人是公司董事会，采用现场与网络投票结合方式[8][10] 股东参与情况 - 出席现场表决股东10名，代表股份284,670,607股，占比71.37%[12] - 参与现场和网络投票股东201名，代表股份286,500,209股，占比71.83%[13] 议案相关 - 审议11项议案，一至十一对中小投资者单独计票[16][19] - 八至十一为普通决议，一至七为特别决议，均表决通过[20] 合规情况 - 律师认为表决程序、结果合法有效，会议事宜均符合规定[20][21] - 法律意见书正本2份，盖章签字后生效[21]

股价表现 - 8月5日收盘价28.30元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅0.39% [1] - 当日成交量43850手，成交额1.24亿元，股价振幅1.55%（最高28.57元/最低28.13元） [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出470.11万元，占流通市值比例0.1% [1] - 近五个交易日累计净流出3128.02万元，占流通市值比例0.65% [1] 业务概况 - 公司专注于半导体领域，主营业务涵盖芯片设计、制造及相关技术服务 [1] - 产品应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域 [1] 资本运作 - 7月首次公告拟赴港IPO计划，成为当月17家宣布赴港上市的A股公司之一 [1] - 单月17家A股公司宣布赴港上市数量创年内月度新高 [1]