财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.24亿元，较2023年减少7.12%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8560.27万元，较2023年减少39.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.92亿元，较2023年末增加2.86%[22] - 2024年末总资产27.65亿元，较2023年末增加9.50%[22] - 2024年基本每股收益0.44元，较2023年减少40.54%[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.85%，较2023年减少3.63个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例3.46%，较2023年减少0.11个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入3.29亿元，归属于上市公司股东的净利润2178.78万元[26] - 2024年非经常性损益合计295.29万元，较2023年减少45.08%[28] - 交易性金融资产期初余额1.31亿元，当期变动 - 1.31亿元，对当期利润影响118.93万元[30] - 本年度费用化研发投入38,920,796.42元，上年度为43,162,276.92元，变化幅度 - 9.83%[63] - 研发投入总额占营业收入比例本年度3.46%，上年度3.57%，减少0.11个百分点[63] - 报告期内营业收入11.24亿元，同比下降7.12%；净利润、扣非净利润等指标同比下降39.90%、39.70%等[97][100] - 管理费用5295.52万元，较去年同期增加9.67%；研发费用3892.08万元，较去年同期减少9.83%[97][100] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较去年同期减少47.89%[100] - 油气行业营业收入10.70亿元，同比下降6.27%，毛利率19.51%，较上年减少3.59个百分点[103] - 油气生产系统专用件营业收入8.36亿元，同比下降12.83%，毛利率21.28%，较上年减少3.05个百分点[104] - 井控装置专用件营业收入4016.89万元，同比下降26.58%，毛利率17.91%，较上年减少2.32个百分点[104] - 非常规油气开采专用件营业收入1.93亿元，同比增长51.98%，毛利率12.18%，较上年减少2.87个百分点[104] - 国外销售营业收入6.98亿元，同比下降16.23%，毛利率24.26%，较上年减少2.28个百分点[105] - 国内销售营业收入3.87亿元，同比增长20.26%，毛利率10.86%，较上年减少3.11个百分点[105] - 管理费用本期金额52,955,247.64元，较上期增加9.67%，原因是管理人员薪酬增加及收购新加坡子公司相关费用增加[121] - 研发费用本期金额38,920,796.42元，较上期减少9.83%，原因是产品研发投入减少[121] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额103,924,442.40元，较上期减少47.89%，原因是销售收入下降及产业链延伸[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 170,971,707.10元，较上期购建固定资产支付现金减少[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,199,432.73元，上期为 - 57,438,091.33元，因收购新加坡子公司银行借款增加[123] - 货币资金本期期末数为315,357,656.94元，占总资产比例11.41%，较上期期末变动5.15%[125] - 交易性金融资产本期期末无，上期期末为130,664,138.89元，占总资产比例5.17%，较上期期末变动 - 100.00%[125] - 在建工程本期期末数为620,041,354.15元，占总资产比例22.43%，较上期期末变动56.54%，因投资项目继续投入[125] - 短期借款本期期末数为175,623,507.67元，占总资产比例6.35%，较上期期末变动111.43%，银行短期借款增加[126] - 应付票据本期期末数为217,787,070.00元，占总资产比例7.88%，较上期期末变动 - 36.86%，应付供应商票据减少[126] - 长期借款本期期末数为122,641,063.52元，占总资产比例4.44%，较上期期末变动332.24%，长期借款增加[127] 各条业务线表现 - 报告期内，油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件占主营业务收入比例分别约为77%、4%和18%[39] - 公司堆焊产品订单报告期较上年同期大幅增长[39] - 公司常规销售订单客户提前2 - 4个月发出订货通知[42] - 公司与部分客户签订长期框架供货协议，按年度、季度或月度订单确认供货内容[42] - 公司主要原材料特钢年初签采购框架协议确定年度预估采购数量[43] - 公司率先实现从锻件材料到最终零部件总成一站式供货模式[35] - 公司推进“油气装备关键零部件精密制造项目”建设，客户期待早日投产[36][37] - 公司与TechnipFMC、SLB等大型油气技术服务公司建立长期稳定战略合作关系[33] - 油气设备井口器用钢及锻造工程产量400，产值361.54[66] - 钻采用零部件制造工艺研发产量600，产值528.95[66] - 钻采用零部件制造工艺研发阶段性成果涉及250个钻采用零部件[66] - 公司研发和优化项目产品材料性能和工艺，采用高强度合金钢材料[66] - 公司对双相不锈钢的锻造和热处理工艺进行研究，控制锻造温度和变形速率[66] - 公司引入先进超声相控阵技术，设计建立超声相控阵自动检测生产线[66] - 公司研究采油树锻件超声相控阵检测技术，提高锻件质量检测效率和准确性[66] - 公司推广数字化检测技术在工业生产中的应用，实现数据管理和分析[66] - 公司研发满足产品应用工况所需载荷的产品，采用高强度合金钢材料设计和制造[66] - 公司对特种材料金属的锻造和热处理工艺进行研究，提高钻采用零部件耐腐蚀性[66] - 多向挤压模锻件表面粗糙度及缺陷在线检测技术已取得阶段性成果，规定检测范围内表面粗糙度为150.00，检测率达87.18%[67] - 新型耐高压手动闸阀研发与制造取得阶段性成果，产品体积重量减少，泄漏点减少，可靠性增强，已达493.73[67] - 海上用钢热处理工艺研究进行中，项目以处理冷速工艺为出发点，涉及300相关技术[67][68] - 深海用钢晶粒超细化研究进行中，提出通过冷旋锻及快速锻造实现晶粒超细化的思路，涉及300机理研究[68] - 深海零部件生产线研究进行中，通过改进和优化智能设备实现集成联动，涉及650相关生产[68] - 多向挤压模锻件表面缺陷在线检测技术可提高产品检测效率和精度，降低产品制造质量成本[67] - 新型耐高压手动闸阀优化内部设计，解决密封安全性和开关操作困难等问题，有利于石油开采装备快速组装和安全使用[67] - 海上用钢热处理工艺研究可提高海上用钢性能，减少开裂现象，节约成本，提高产品质量[67][68] - 深海用钢晶粒超细化研究可提高材料强韧性，提升核心部件使用寿命与可靠性，降低维护成本[68] - 深海零部件生产线智能化可满足深海关键零部件金属表面清理需求，成倍提高生产效率[68] - 研发周期1年以上项目合计投入4570万元，已投入2066.19万元[69] 各地区表现 - 国外销售营业收入6.98亿元，同比下降16.23%，毛利率24.26%，较上年减少2.28个百分点[105] - 国内销售营业收入3.87亿元，同比增长20.26%，毛利率10.86%，较上年减少3.11个百分点[105] 管理层讨论和指引 - 2025年全球油田服务行业市场规模同比增加2.2%，深水油田开发领域投资预计增长3.0% [131] - 我国2025年原油产量保持2亿吨以上，天然气产量较快增长 [131] - 公司募投项目“油气装备关键零部件精密制造项目”助力满足客户需求等 [132] - 公司未来产能扩大后会适时适度参与航空、核电等高端装备行业零部件制造 [132] - 公司实行聚焦细分市场专业化策略，建立核心竞争优势[145] - 公司坚持参与国际化竞争，以国际大型油气技术服务公司考核要求为标准提升实力[146] - 公司坚持“高附加值”产品路线，成为国际和国内重要供应商[147] - 公司坚持延伸产业链，提高客户配套服务能力，降低经营风险[148] - 公司通过募集资金项目拓展产品市场，进入高端装备制造业配套领域[149] - 公司加大科技研发设施建设，建立完善研发和检测中心，健全研发体系[151] - 公司加强深海、压裂等专用零部件研究开发，争取技术突破[152] - 公司巩固国际市场，拓展国内市场，扩大高端业务，优化产品结构[153] - 公司以锻造为起点延伸产业链，提供一站式服务，增强核心制造能力[154] - 公司提高精细化管理水平，强化成本控制，完善财务体系提高资金效率[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年全球油田服务市场规模同比增加3.1%[34] - 2024年中国国内生产总值达134.9万亿元，增长5% [52] - 2024年WTI原油期货均价为75.76美元/桶，同比下降2.4% [52] - 2025年全球经济增长率预计徘徊在3.3%左右 [53] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资预计约2096亿美元，连续四年保持增长，年均复合增速11% [53] - 海洋油气占全球油气新增探明储量（不含陆上非常规）的比例约为80% [53] - 中海油计划2030年国内石油上产6000万吨，2035年国内天然气上产400亿方 [54] - 截至2024年12月末公司已取得119项专利（国际发明4项、国内发明专利54项）和10项软件著作权，主持或参与7项国家标准、5项行业标准和12项团体标准制定[57] - 报告期内公司取得10项专利（9项国内发明专利和1项实用新型授权），申请受理4项发明和2项实用新型[57][60] - 报告期内牵头制定4项团体标准发布，参与制定1项国家标准发布[57] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为石油或天然气钻探机用零部件[59] - 公司“深海油气钻采耐高压耐蚀核心阀体”入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第31批）[57][60] - 公司获批备案设立国家级博士后科研工作站[57][60] - 公司“大口径高压深海及压裂阀门”成功通过复评南京市创新产品[57][60] - “深海”项目预计总投资规模720.00万元，本期投入594.79万元，累计投入594.79万元[65] - 公司产品主要以API产品规范级别划分中的较高等级PSL3 - 4级为主 [49] - 公司是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一 [49] - 公司产品应用于数百个深海油气开采项目 [50] - 公司募投项目350MN多向模锻液压机可用于特殊工况装备关键零部件成形制造 [51] - 公司本期研发人员数量为149人，占公司总人数的比例为14.71%，上期研发人员数量为130人，占比为15.51%[71] - 公司本期研发人员薪酬合计为2419.39万元，上期为2078.75万元[71] - 研发人员学历结构中博士研究生1人、硕士研究生4人、本科92人、专科50人、高中及以下2人[72] - 研发人员年龄结构中30岁以下62人、30 - 40岁67人、40 - 50岁14人、50 - 60岁3人、60岁以上3人[72] - 公司在油气设备专用件细分领域形成较强技术研发优势，有行业领先的材料与制造工艺一体化技术[74] - 公司通过客户高等级专用件产品审核批准，多次获客户质量和供应商相关荣誉[75] - 公司采用小批量、多品种且以非标产品为主的生产模式，建立高效定制化运营管理体系[77] - 公司成为大型油气技术服务和装备公司重要供应商，获全球大型石油公司关注好评[78] - 公司以工匠精神为核心的企业文化，形成独特核心竞争力[79] - 报告期内公司对前十大客户销售额占营业收入比重超80%[82] - 全球深海和陆上井口成套设备前五大供应商占行业超70%市场份额[85] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重约为60%[86] - 公司适用15%企业所得税优惠税率[93] - 公司深耕细分领域延伸业务链提升核心制造能力[80] - 公司存在新产品研发制造失败风险[83] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失风险[84] - 公司国内国外均面临市场竞争加剧风险[85] - 公司应收账款余额随销售规模扩大而增加有坏账风险[91] - 石油价格低位会使油气公司减少勘探开发支出影响公司订单需求[95] - 2024年10月21日公司完成对新加坡公司HME Technologies 100%股权收购，将其纳入合并财务报表范围[111] - 2024年度合并HME四季度收入1,839.52万元，利润186.02万元，截至2024年12月31日，资产总额10,165.82万元，净资产3,188.08万元[112] - 前五名客户销售额80,794.63万元，占年度销售总额71.89%[113] - 前五名供应商采购额59,760.27万元，占年度采购总额59.61%[117] - 境外资产为213,449,970.95元，占总资产的比例为7.71%[128] - 受限资产合计236,087,280.78元，包括货币资金53,924,110.95元（开立银行承兑汇票质押）、应收票据

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 宁敖先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰联 合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任本 公司、常州千红生化制药股份有限公司独立 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张金先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师， 2009 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 韩木林先生：中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1985年至1998年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998年至 2018年，任中国锻压协会副秘书长， ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵国庆先生：中国国籍，1979年出生，无境外永久居住权，博士学历，中国注册 会计师。20 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王宜峻女士：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006年入选财政部首批全国会 计行业领军人才（注册会计师系列）， ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将按规范完善内控制度，提升管理水平保障发展[16] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 董事长为张利，已获董事会授权[17] 内控标准 - 财务报告内控营收总额错报>25%且>500万为重大缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报>0.6%且>500万为重大缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失>0.6%且>500万为重大缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报1.5%-2.5%且250-500万为重要缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报≤1.5%且≤250万为一般缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报≤0.3%且≤250万为一般缺陷[13]

公司治理 - 2024年8月1日完成董事会换届选举[1] - 第六届审计委员会由3名独立董事组成[1] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[2] 会议审议 - 2024年4月18日第一次会议审议通过2023年年度报告等4项议案[2] - 2024年8月8日第二次会议审议通过聘任财务总监议案[2] - 2024年8月28日第三次会议审议通过2024年半年度报告等2项议案[2] - 2024年10月28日第四次会议审议通过2024年第三季度报告等2项议案[2] - 2024年12月18日第五次会议审议通过进口焊丝业务专项审计报告[3] 审计工作 - 聘请公证天业所进行财务和内控审计，完成2024年度审计工作[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[15] - 主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[17] - 2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），支付发行时暂未支付发行费用1,908.28万元，剩余募集资金72,387.64万元[19] - 2020年应使用2,633.86万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，实际置换2,280.78万元[19] - 截至2024年12月31日，投入募投项目65,771.57万元，购买理财产品0.00万元[18] - 扣除手续费后的利息收入3,910.92万元，节余募集资金支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，补流975.70万元[18] 资金安排决策 - 2024年7月16日，同意使用最高不超过6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[25] - 2020年，同意将5700万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[26] - 2021年，同意将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设项目，2023年项目建设完毕，最终实际补充流动资金35846.06元[28] 募投项目情况 - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44180.38万元，累计已投入40464.74万元，预计节余6762.63万元[32] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3035万元，累计已投入1721.52万元，预计节余1466.97万元[32] - 募投项目合计拟使用募集资金47215.38万元，累计已投入42186.26万元，预计节余8229.6万元[32] - 实际销户转入自有资金金额为8246.21万元[32] 其他情况 - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2280.78万元[22] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户金额均为0.00万元且已注销[20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[34] - 2021年，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及预先费用[37] - 2024年12月31日募集资金账户应有余额和实有余额均为0.00万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见报告附件1[21]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 ...