会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[6] - 《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》全票通过[8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 废止《南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会议事规则》，多项公司治理制度制定、修订[8] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[10] 制度审议情况 - 序号1、2、3、10、12治理制度的修订、废止尚需提交公司股东大会审议[9]