一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以 书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-018 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时优化董事会成员结构；并同意对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。 1 （二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1. 取消监事会、调整董事会成员 监事会认为： ...