营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入693,204,264.14元，同比减少0.62%，主要系行业去库存影响，产品销售同比略有下降[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润120,776,726.47元，同比增长4.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,396,875.27元，同比增长14.32%，主要系产品结构变化和综合毛利增长所致[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长3.45%，主要系报告期内净利润增长所致[5][10] - 2024年第一季度营业总收入6.93亿元，2023年同期为6.98亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本5.57亿元，2023年同期为5.76亿元[19] - 2024年第一季度营业利润1.30亿元，2023年同期为1.23亿元[21] - 2024年第一季度净利润1.21亿元，2023年同期为1.16亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] 研发投入情况 - 研发投入合计78,792,100.04元，同比减少0.48%；研发投入占营业收入的比例为11.37%，增加0.02个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用7879.21万元，2023年同期为7916.97万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8,192,885,729.52元，较上年度末减少3.28%；归属于上市公司股东的所有者权益6,121,377,690.09元，较上年度末增长2.06%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,140,738,703.46元，较2023年12月31日的2,330,673,638.90元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为220,089,041.09元，较2023年12月31日的400,575,684.93元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为2,255,281,544.84元，较2023年12月31日的1,739,840,854.84元增加[15] - 2024年3月31日存货为474,486,199.67元，较2023年12月31日的616,710,908.61元减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计6,179,852,647.73元，较2023年12月31日的6,501,193,730.70元减少[16] - 2024年3月31日应付票据为677,044,159.26元，较2023年12月31日的1,009,042,989.56元减少[17] - 2024年3月31日合同负债为24,997,135.14元，较2023年12月31日的5,663,970.87元增加[17] - 2024年3月31日负债合计2,071,508,039.43元，较2023年12月31日的2,473,001,530.56元减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计61.21亿元，2023年同期为60.00亿元[18] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计81.93亿元，2023年同期为84.71亿元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,379,851.20元，其中计入当期损益的政府补助1,544,161.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,249,780.82元[6][7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -240,764,880.71元，主要系报告期内销售回款增加所致[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.76亿元，2023年同期为2.77亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.92亿美元，2023年同期为2.96亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.32亿美元，2023年同期为5.55亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿美元，2023年同期为 - 2.59亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6.04亿美元，2023年同期为5.04亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.53亿美元，2023年同期为7.37亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5085.03万美元，2023年同期为 - 2.34亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2.03万美元，2023年同期为68.59万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03万美元，2023年同期为 - 68.59万美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.90亿美元，2023年同期为 - 4.93亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.41亿美元，2023年同期为18.45亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,679[10] - 前十大股东中，中电国基南方集团有限公司持股143,328,960股，持股比例35.83%；中国电子科技集团公司第五十五研究所持股66,574,800股，持股比例16.64%[10] - 前10大股东中，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）持股61,751,880股，天津丰荷科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股29,813,760股等[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,918,043股，比例0.73%，期末持股2,178,993股，比例0.54%[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月19日在南京召开[2] - 出席会议股东及代理人14人，所持表决权271,901,970，占公司表决权比例67.9737%[2] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数271,901,970，比例100%[4] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》同意票数270,712,016，比例99.5623%[4] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人梅滨等得票数271,777,631，占比99.9542%[7] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人相关议案有对应票数及占比[7] 议案性质及计票 - 议案1为特别决议议案，其他为普通决议议案[8] - 议案3、4对中小投资者单独计票[8] 见证情况 - 国浩律师（南京）事务所认为股东大会程序合法有效[9]

股东大会安排 - 公司2024年4月4日决定4月19日召开第一次临时股东大会[6] - 会议于4月19日下午14:00在南京召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场3人代表232,823,160股，占比58.2043%；网络11人代表39,078,810股，占比9.7694%[9] 议案审议 - 审议5项议案，含修订《公司章程》等[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[13] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》99.5623%同意[14] 选举结果 - 多位董事候选人同意率超99.5%[14][15][16][18][20][21] 合规情况 - 议案均通过，股东无异议[21] - 律师认为会议程序和结果合法有效[21][22]

换届选举 - 公司于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会进行董监事会换届选举[1] 董事会 - 第二届董事会由六位非独立董事和三位独立董事组成，任期三年[2] - 吴文、程颖、韩旗任期至2026年12月将连续担任独立董事满六年[2] 监事会 - 第二届监事会由两位非职工代表监事和一位职工代表监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 换届后沈亚、姜文海不再担任公司董事[5] - 换届后澹台永静、向阳不再担任公司监事[5]

会议信息 - 会议于2024年4月19日14点在江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路155号召开[9] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票起止时间为2024年4月19日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案审议 - 会议需审议五项议案，包括修订《公司章程》等[3] 换届选举 - 第二届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[39][44] - 提名梅滨等6人为第二届董事会非独立董事候选人，吴文、程颖、韩旗为独立董事候选人[39][44] - 第二届监事会拟由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[48] - 提名孙博、朱涛巍为第二届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事为卢瑛[48] - 第二届董事会、监事会董事、监事将于2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年[39][44][48] 公司规定 - 公司持有5%以上股份的股东、董监高买卖本公司股票或其他股权性质证券有收益规定及例外情况，股东要求董事会执行期限为30日[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保事项需股东大会审议[18] - 公司对资产提供10%的担保[19] - 董事人数不足规定人数等多种情况需2个月内召开临时股东大会[19] - 董事会收到股东召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[19] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，决议公告时召集股东持股比例不得低于10%[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提候选人[22] - 持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[22] - 股东大会选举两名以上独立董事等情况选举董事、监事应采用累积投票制[22] - 董事因犯罪等多种情况不能担任公司董事[23] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[24] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[24] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应指标10%以上需董事会审批[25][26] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易总额超300万元且占公司经审计总资产或市值0.1%以上需董事会审议[26] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[26] - 股东大会审议利润分配政策具体方案、调整利润分配政策需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[27][28][29][30] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28][29] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[32] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[32] - 公司制定和修订了多项公司制度[36]

提名信息 - 公司提名韩旗为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持股1%以上等[2] - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 需具备基本知识、经验及培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 公司提名吴文为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚及批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4] - 提名人保证声明真实准确无虚假误导[4]

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-009 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议 召开前 5 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职要求，承诺不符将辞职[4]

人员变动 - 常务副总经理杨磊因法定退休辞任[2] - 杨磊间接持有公司1,008,185股股份[5] - 杨磊退休后核心技术人员由11名变为10名[7] 研发情况 - 2021 - 2023年6月研发人员数量分别为237、292、296人[7] - 同期研发人员占比分别为19.51%、16.61%、15.37%[7] - 现有团队能支持核心技术持续研发[9] 其他 - 与杨磊签协议无职务发明专利权属纠纷[2] - 杨磊工作已交接，公司工作有序推进[2] - 公司完善研发人员队伍建设，优化管理模式[8]