股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月12日召开[4] - 董事会8月21日审议通过召开议案，8月23日披露通知[7] - 现场会议在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室召开[8] - 网络投票通过上交所系统，交易系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] 股东投票情况 - 现场出席股东或代理人6名，代表225,826,680股，约占53.0328%[12] - 网络投票股东50名，代表21,847,337股，约占5.1306%[12] 议案表决结果 - 《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》同意247,627,428股，约占99.9811%，反对46,589股，约占0.0189%[16] - 《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意247,638,640股，占比99.9857%，反对35,377股，占比0.0143%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意247,611,580股，占比99.9747%，反对62,437股，占比0.0253%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意247,611,580股，占比99.9747%，反对62,437股，占比0.0253%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意247,628,780股，占比99.9817%，反对45,237股，占比0.0183%[31] 董事选举情况 - 《关于选举谭光华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意247,324,371股，中小投资者同意207,519股，占比37.2455%[33] - 《关于选举姜兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意247,324,373股，中小投资者同意207,521股，占比37.2458%[34] - 《关于选举王祎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意247,342,364股，中小投资者同意225,512股，占比40.4749%[37] - 《关于选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意247,330,360股，中小投资者同意213,508股，占比38.3204%[39] - 《关于选举万鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意247,340,361股，中小投资者同意223,509股，占比40.1154%[41]

会议信息 - 股东大会于2025年9月12日在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人56人，所持表决权247,674,017，占公司表决权58.1633%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》同意票数247,627,428，比例99.9811%[5] - 《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数247,638,640，比例99.9857%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数247,611,580，比例99.9747%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数247,611,580，比例99.9747%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数247,628,780，比例99.9817%[11] 董事选举 - 选举谭光华等7位董事议案得票占比均超99.8%[14] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、4、5、6[15] - 议案2属特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[17]

券商评级活动概况 - 9月2日券商共发布33次上市公司目标价 其中目标价涨幅前三名分别为中材国际43.65%、珠城科技41.51%、光云科技35.72% [1] - 当日有35家上市公司获得券商推荐 大唐发电、中国广核、三峡能源各获1家机构推荐 [3] 目标价涨幅排名 - 中材国际获中信证券买入评级 目标价13元 较最新收盘价潜在涨幅43.65% 属专业工程行业 [2] - 珠城科技获中信证券买入评级 目标价75元 潜在涨幅41.51% 属家电零部件行业 [2] - 光云科技获中信证券增持评级 目标价22元 潜在涨幅35.72% 属IT服务行业 [2] - 深南电路获招银国际买入评级 目标价235元 潜在涨幅30.64% 为前十名中非中信证券覆盖标的 [2] 评级调整动态 - 光云科技获中信证券评级调高 从"持有"升至"增持" 属IT服务行业 [3][5] - 亿华通遭长江证券评级调低 从"买入"降至"增持" 属电池行业 [6] - 赤峰黄金获中信证券首次覆盖 给予"买入"评级 属贵金属行业 [7] 机构关注集中度 - 中信证券为当日最活跃机构 覆盖中材国际、珠城科技等16家公司 均给予买入或增持评级 [2][3] - 目标价涨幅前十名中有9家由中信证券覆盖 行业分布涵盖工程、黄金、银行、物流等领域 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度相应废止[9] - 董事会人数由7人调整为8人 增设1名职工董事以完善治理结构[10] - 需经股东大会审议及工商部门核准 管理层获授权办理章程修订及变更登记[10] 募集资金使用计划 - 使用剩余超募资金490.59万元永久补充流动资金 占超募资金总额23.82%[4][8] - 超募资金总额为2,059.83万元 本次补充后账户余额归零并将注销专户[8] - 承诺12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额30% 且不进行高风险投资[9] 历史募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行4,010万股 募集资金总额3.4895亿元[4] - 2024年将节余募集资金6,336.09万元永久补充流动资金[6] - 2022年使用超募资金回购股份1,260,800股[6] 2024年使用617万元超募资金补充流动资金[7] 董事会换届选举 - 提名谭光华 姜兴 张秉豪 王祎为第四届董事会非独立董事候选人[17] - 提名张大亮 凌春华 万鹏为第四届董事会独立董事候选人[18] - 新任董事任期三年 自股东大会选举通过之日起[17][18] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2024年度审计费用100万元（财务报表审计80万元 内控审计20万元）[15] - 立信2024年业务收入47.48亿元 其中证券业务收入15.05亿元[13] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月12日15:00在杭州光云大厦召开[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[4] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟 且需符合会议议程[2][3]

资金使用 - 公司拟使用490.59万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的23.82%[13] - 2022年使用超募资金回购股份126.08万股，使用资金1000.92656万元[17] - 2024年使用617万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[18] - 超募资金总额2059.83万元[20] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[21] 股权结构 - 谭光华直接持有公司43,632,810股股份，占股本总额10.25%；间接持股169,281,292股，占39.75%；合计持股占比50.00%[52] - 姜兴及配偶通过海南祺御企业管理合伙企业持有公司21,339,572股股份，占公司股份总额5.01%[54] - 张秉豪通过杭州华营间接持有公司5,299,775股股份，占公司股份总额1.24%[55] - 王祎通过杭州华营间接持有公司2,104,305股股份，占公司股份总额的0.49%[56] - 王祎通过2023年员工持股计划持有公司139,680股股份，占公司股份总额的0.03%[56] - 王祎通过2025年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量100,000股，占公司股份总额的0.02%[56] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[23] - 公司拟增设1名职工董事，董事会人数由7人调整为8人[23] - 议案三包含十一项子议案，拟修订部分治理制度[27] - 拟修订的治理制度待股东大会通过后生效，与修订后的《公司章程》同步实施[27] 审计相关 - 2024年末立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[32] - 立信2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[32] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[32] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[34] - 部分投资者起诉金亚科技、立信所，立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[35] - 部分投资者起诉保千里、立信等，立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[36] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[36] - 项目合伙人陈小金2025年开始为本公司提供审计服务[37] - 签字注册会计师徐晶2025年开始为本公司提供审计服务[37] - 质量控制复核人杜娜2021年开始为本公司提供审计服务[38] - 公司2024年度审计费用为100万元，其中财报审计费80万元，内控审计费20万元[44] 人员选举 - 谭光华、姜兴、张秉豪、王祎为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[45] - 张大亮、凌春华、万鹏为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[48] 其他 - 光云科技2025年第三次临时股东大会于9月12日15:00在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 2020年4月29日公司首次公开发行A股4010万股，发行价格每股10.80元，募集资金总额433080000元[13] - 扣除发行费用63531725.18元后，募集资金净额为369548274.82元，于2020年4月24日全部到账[13] - 首次公开发行股票募投项目总投资3.4895亿元，募集资金投资总额相同[15] - 首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金6336.09万元永久补充流动资金[16] - 张大亮自2022年7月至今任公司独立董事[59] - 张大亮未直接或间接持有公司股票[60] - 凌春华未直接或间接持有公司股票[61] - 万鹏现任浙江工商大学教授，同时担任久盛电气、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事[62] - 万鹏未直接或间接持有公司股票[63]

股东减持基本情况 - 股东海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司无限售流通股份28,450,843股，占公司总股本6.68% [1] - 所持股份均为公司首次公开发行股票前取得的股份，已于2021年4月29日上市流通 [1] 减持计划实施情况 - 海南祺御原计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过7,111,271股，占公司总股本比例不超过1.67% [2] - 减持计划实施期间为减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] - 截至公告披露日，海南祺御实际减持股份7,111,271股，占公司总股本1.67%，与计划完全一致 [2][3] - 减持后持股数量由28,450,843股减少至25,549,581股，持股比例由6.68%下降至6.00% [2] 减持过程及执行细节 - 2025年6月9日至7月18日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持2,901,262股 [2] - 减持计划已实施完毕，实际减持数量达到计划上限 [3] - 减持时间区间届满前已提前终止减持计划 [3] - 本次减持实际执行情况与此前披露计划完全一致 [3]

公司股东减持 - 海南祺御企业管理合伙企业通过集中竞价和大宗交易方式合计减持光云科技股份约711万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为1.67% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 宠物产业发展 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场扩张 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

减持前情况 - 海南祺御原直接持有公司无限售流通股28,450,843股，占总股本6.68%[3] 减持计划 - 拟减持不超7,111,271股，占总股本不超1.67%[3] - 首次披露日期为2025年5月14日，减持期为2025年6月9日～8月27日[6] 减持过程 - 2025年6月9日至7月18日累计减持2,901,262股，持股比例降至6.00%[4] - 集中竞价减持2,853,025股，大宗交易减持4,258,246股[6] 减持结果 - 截至公告披露日合计减持7,111,271股，占总股本1.67%[5] - 减持价格区间14～16.99元/股，总金额107,503,022.14元[6] - 减持后持股21,339,572股，持股比例5.01%[7]

股东减持基本情况 - 股东海南祺御直接持有公司无限售流通股份28,450,843股，占公司总股本6.68%，均为首次公开发行前取得股份，已于2021年4月29日上市流通 [1] - 海南祺御为公司直接持股5%以上股东，其普通合伙人姜兴为公司董事，该股东无一致行动人 [2] 减持计划及实施结果 - 减持计划于2025年5月14日披露，拟在公告披露后15个交易日内3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过7,111,271股，占公司总股本比例不超过1.67% [1] - 实际减持期间为2025年6月9日至2025年8月27日，通过集中竞价方式减持2,853,025股，通过大宗交易方式减持4,258,246股，合计减持7,111,271股，占公司总股本1.67% [2] - 减持价格区间为14-16.99元/股，减持总金额107,503,022.14元 [2] 持股变动情况 - 减持前持股数量28,450,843股，持股比例6.68% [1][2] - 减持后持股数量21,339,572股，持股比例降至5.01% [3] - 本次减持比例与原计划完全一致，减持计划已实施完毕且提前终止 [2][3]

减持主体基本情况 - 减持股东为海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）[1] - 减持前持股28,450,843股 占总股本6.68%[1] - 股东性质为直接持股5%以上股东 非控股股东[1] 减持计划执行情况 - 减持数量7,111,271股 占总股本1.67%[1] - 减持方式包括集中竞价2,853,025股和大宗交易4,258,246股[1] - 减持价格区间14-16.99元/股[1] - 减持总金额1.075亿元[1] - 减持期间为2025年6月9日至8月27日[1] 减持后持股变化 - 当前持股21,339,572股 占总股本5.01%[1] - 持股比例从6.68%下降至5.01% 降幅1.67个百分点[1] - 减持计划已完成 与此前披露一致[1]