证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-052 杭州光云科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板人工智能行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2025年8月25日（星期一）至9月8日（星期一）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gyir@raycloud.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2025 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 9 月 9 日 （星期二） 15:00 ...

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家可任职[5] - 在公司连续任职不超六年可任职[5] - 具备注册会计师和会计专业高级职称可任职[5]

杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州光云科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人 员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正 常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合适用法律和《公司 章程》等规定。自然人存在下列情形之一的，不得担任公司董事或 者高级管理人员： 1 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用法 ...

募资情况 - 2020年4月29日首次发行4010万股，募资4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[3] - 募投项目总投资3.4895亿元，节余6336.09万元补充流动资金[5] 超募资金使用 - 2022年回购126.08万股，用1000.92656万元[7] - 2024年用617万元补充流动资金，占29.95%[8] - 拟用490.59万元补充，占23.82%，使用后余额0元[1][9] 决策进展 - 2025年8月21日议案通过，待股东大会审议[2][12] - 监事会同意，保荐机构无异议[13][14][15]

提名人杭州光云科技股份有限公司董事会，现提名万鹏先生 为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州光云科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 ...

杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 8 月 6 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《杭州光云科技股份有限公司章程》等有关规定，杭 州光云科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资 格进行了审核，发表审查意见如下：经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张 大亮先生、凌春华先生、万鹏先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不 存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人的教育背景、专业水平、 工作经历均能够胜任 ...

独立性要求 - 独立董事候选人无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[2] - 无在持有公司5%以上股份股东单位任职等情况[2] 合规要求 - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资质条件 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 为中国注册会计师非执业会员[5] - 有交易所认可培训证明材料[5] 审查条件 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州光云科技股份有限公司董事会，现提名凌春华先 生为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与杭州光云科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-045 杭州光云科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光云科技"）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该 ...

董事会换届 - 公司2025年8月21日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2] 股东持股 - 谭光华合计持股占比50.00%[8] - 姜兴及配偶持股占比5.57%[10] - 张秉豪间接持股占比1.24%[11] - 王祎间接及通过计划持股占比0.54%[12] 独立董事情况 - 张大亮、凌春华、万鹏任独立董事，无持股[14][15][17][19] - 三人与大股东无关联，无违规情形[15][16][17][19]