深圳中科飞测科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 53 | | | 第十一章 | 附则 53 | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳中科飞测科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳中科飞测科技股份有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的规定及《深圳中科飞测 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照上述法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范运作指 引》及上海证券 ...

内控审计制度 - 公司设立独立内控审计部负责内部审计[4] - 内控审计部至少每季度向审计委员会报告[9] - 审计人员实施审计前三日书面通知被审计部门[7] - 被审计部门针对问题制定整改计划等[10] - 审计人员跟进整改进度并编制底稿[10][12] - 审计结束后及时归档资料保管不少于10年[12][13] - 借阅审计档案需申请经部门负责人审批[13] - 制度自发布之日起生效[15]

担保申请 - 被担保人提前10个工作日向财务部提交担保申请及附件[7] 审批规定 - 应由董事会审批的对外担保，经出席董事会三分之二以上董事审议同意[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东会审议[8] - 公司为关联人提供担保，经特定程序审议并提交股东会[10] 豁免情况 - 公司为全资或控股子公司担保且其他股东按权益同等比例担保，可豁免部分规定[10] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债，公司及时披露[10] 合同管理 - 担保合同明确主要条款并经法务审查[11] - 财务部审查合同，不利条款要求修改或拒绝担保[11] - 担保期间修改条款重新报批并经法务审查[11] - 被担保债务展期视为新担保，履行申请审核批准程序[11] 财务管理 - 财务部负责担保登记、备案、保存资料并按季度填报情况表[11] - 财务部对被担保人经营和财务情况持续风险控制[11] - 被担保人偿债能力重大不利变化，财务部向董事会汇报[12] 责任承担 - 董事会担保决议致公司损失，参与决议董事承担连带责任，异议董事除外[16] 概念定义 - 控股子公司指公司持有50%以上股份或能实际控制的公司[19] - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人等[19]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[3][4][6] 关联交易审议 - 与自然人成交30万元以下、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.1%以下或300万元以下（除担保）由董事长批准[9] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（除担保）提交董事会审议披露[11] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元提交董事会和股东会审议，需证券服务机构审计或评估报告[12][13] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[14] - 公司向关联参股公司提供财务资助经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[15] 其他规定 - 与同一关联人或不同关联人同一交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算金额适用审议规定[17] - 董事会会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[18] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序，年度和半年度报告汇总披露，协议超3年每3年重新履行程序[19] - 公司达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[19] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指公司持有其超过50%的股份，或能决定其董事会半数以上成员当选，或通过协议等能实际控制的公司[25] 免审议和披露情形 - 公司与关联人交易可免按关联交易审议和披露的情形有九种[23]

公司股价与基本面 - 10月29日公司股价下跌5.02%，收报119.85元/股，成交额5.68亿元，换手率1.86%，总市值419.67亿元 [1] - 公司主营业务为检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，检测设备收入占比60.72%，量测设备收入占比36.40%，服务及其他收入占比2.88% [1] - 公司成立于2014年12月31日，于2023年5月19日上市 [1] 基金持仓动态 - 永赢半导体产业智选混合发起A（015967）在三季度增持公司股份400万股，总持有股数达600万股，占基金净值比例7.38%，为公司第三大重仓股 [2] - 基于10月29日股价下跌测算，该基金持仓单日浮亏约3798万元 [2] - 该基金最新规模为8.58亿元，今年以来收益率为75.62%，近一年收益率为77.55%，成立以来收益率为72.44% [2] 基金经理信息 - 永赢半导体产业智选混合发起A的基金经理为张海啸，累计任职时间2年154天 [3] - 张海啸现任基金资产总规模为102.43亿元，任职期间最佳基金回报为79.61%，最差基金回报为-19.48% [3]

半导体设备ETF市场表现 - 午后半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.26%，盘中成交额达2.52亿元 [1] - 成份股中光刻胶概念股晶瑞电材大涨超16%，艾森股份、金海通涨超7%，南大光电涨6.06% [1] - 设备厂商拓荆科技大涨超8%，中科飞测、中微公司涨超4%，北方华创涨3.42% [1] 光刻胶技术突破与行业前景 - 中国光刻胶领域取得重大突破，北大团队通过冷冻电子断层扫描技术解析光刻胶分子微观结构，开发出可减少缺陷的产业化方案 [3] - 半导体材料市场预计2025年同比增长近8%，2023年至2028年年均复合增长率达5.6%，2028年市场规模有望突破840亿美元 [3] - 半导体材料与设备同处半导体产业链上游环节，是半导体制造工艺的基础 [3] 半导体设备ETF产品概况 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，其权重中"半导体设备+材料"占比约70% [3] - 截至报告期，该ETF过去六个月净值增长率为61.46%，过去一年净值增长率为89.26% [3]

半导体设备股市场表现 - A股市场半导体设备股走强，拓荆科技股价上涨10%并创历史新高 [1] - 金海通股价上涨超过8%，富创精密股价上涨超过6% [1] - 中微公司股价上涨超过5%，中科飞测股价上涨超过4% [1] 全球半导体设备市场数据 - 2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元 [1] - 全球半导体设备出货金额同比增长24% [1]

公司股价表现 - 10月27日公司股价上涨5.58% 报收130.60元/股 [1] - 当日成交额达13.34亿元 换手率为4.30% [1] - 公司总市值为457.31亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳中科飞测科技股份有限公司 位于广东省深圳市 [1] - 公司成立于2014年12月31日 于2023年5月19日上市 [1] - 主营业务为检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售 [1] - 检测设备收入占比60.72% 量测设备收入占比36.40% 服务及其他收入占比2.88% [1] 基金持仓情况 - 中邮基金旗下中邮创新优势灵活配置混合（001275）二季度持有公司4.62万股 占基金净值比例4.15% 为第三大重仓股 [2] - 该基金最新规模为9363.4万元 今年以来收益率为18.74% [2] - 10月27日该基金持仓公司股票浮盈约31.88万元 [2]

基金业绩与持仓变动 - 鹏华上证科创板100ETF近1年净值增长率达49.82% [1] - 基金前十大重仓股新增东芯股份（持仓市值2.0亿元）、源杰科技（持仓市值1.56亿元）、云天励飞（持仓市值1.33亿元） [1] - 前十大重仓股中泽璟制药、纳芯微、国盾量子退出 [1] - 华虹公司为基金第一大重仓股，持仓占比3.74%，本季度遭减仓1.75%，持仓市值为2.82亿元 [1] - 其他遭减仓的重仓股包括百济神州（-1.89%）、睿创微纳（-1.2%）、中科飞测（-1.1%）、芯源微（-1.75%）等 [1] 相关ETF产品表现 - 科创100ETF华夏近五日上涨4.71% [3] - 该ETF跟踪上证科创板100指数，市盈率为272.90倍 [3] - 最新份额为20.2亿份，增加1000.0万份，主力资金净流入1397.3万元 [3] - 该ETF当前估值分位为85.82% [4]