募集资金使用规则 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%需重新论证[8] - 可用自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内可置换[11] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理需董事会审议通过[12] - 公司将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金需董事会审议通过[13] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[14] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 节余募集资金（含利息）低于1000万可免特定程序[17] 协议签订与变更 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[5] - 三方监管协议提前终止，公司应在一个月内签订新协议[6] 资金存放与安全 - 募集资金应存放于专户，专款专用，用于主营业务[5][11] - 公司董事和高管应确保募集资金安全，不得改变用途[2] 项目进展核查与报告 - 公司每半年度全面核查募投项目进展并披露报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[27] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] - 年度审计时公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》披露核查和鉴证报告结论[28] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更不视为改变用途[21] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[19] - 新募投项目应投资于主营业务[23]

业绩总结 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，发行价87.50元/股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[1] 资金使用 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目拟用募资71,476.74万元[4] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目拟用募资44,600.00万元[4] - 总部基地及研发中心升级建设项目拟用募资62,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资70,000.00万元[4] 资金置换 - 2025年10月30日审议通过募投项目款项等额置换议案[1][10] - 监事会、保荐人同意等额置换，其利于改进支付、降成本、提效率[11][12][9]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，发行价87.50元/股，募资总额250,000.00万元，净额248,076.74万元[4] 项目投资 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目投资84,572.98万元，拟用募资71,476.74万元[6] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资63,516.33万元，拟用募资44,600.00万元[6] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资67,097.43万元，拟用募资62,000.00万元[6] - 补充流动资金项目投资70,000.00万元，拟用募资70,000.00万元[6] 子公司情况 - 拟向飞测思凯浦提供不超116,076.74万元借款，期限3年，不计息[7] - 飞测思凯浦2025年6月30日资产8,456.05万元，负债310.95万元，净资产8,145.10万元，净利润 -54.89万元[11] - 飞测思凯浦2024年末资产218.01万元，负债18.03万元，净资产199.98万元，净利润 -0.02万元[11] 决策流程 - 2025年10月30日董事会和监事会审议通过借款议案，无需股东大会[15] - 监事会同意用部分募资向子公司借款实施募投项目[16] - 公司用部分募资向子公司借款实施募投项目经审议通过，符合规定，保荐人无异议[17] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[20]

保荐代表人变动 - 原保荐代表人应佳因工作变动无法继续督导，谢欣灵接替[1] 督导时间 - 公司持续督导期至2027年12月31日[1] 公告时间 - 公告发布于2025年10月31日[2] 接替人履历 - 谢欣灵曾参与晶晨股份等IPO、本钢板材等再融资及融和租赁等公司债项目[3]

融资情况 - 2025年8月4日获向特定对象发行股票注册批复，2024年度发行28,571,428股，发行价87.50元/股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[1] 项目投资 - 各项目投资总额285,186.74万元，调整前拟用募资250,000.00万元，调整后248,076.74万元[5] 决策事项 - 2025年10月30日董事会和监事会审议通过调整募资项目拟投入金额议案[1][7] - 监事会同意依实际募资调整投入金额，保荐人无异议[8][10]

募集资金情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，发行价87.5元/股，募资25亿，净额24.81亿[2] - 募集资金投4项目，投资总额28.52亿，拟用募资24.81亿[5] 现金管理安排 - 拟用不超20亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环使用[2][9][20] - 投资产品含结构性、定期存款等[10] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[11] 风险与监督 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[14][15][16] - 按规定办理业务，财务部加强风控监督[17] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[17] 审议与意见 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[22] - 监事会认为现金管理合规且利于提收益，同意该事项[21] - 保荐人对现金管理事项无异议[23] 公告信息 - 上网公告为国泰海通证券核查意见[24] - 公告发布于2025年10月31日[26]

会议情况 - 深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年10月30日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 表决通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3][5][6] - 拟将注册资本变更为350,163,237.00元等，尚需提交股东大会审议[7][8][9] - 表决通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[10][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22]

业绩总结 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] 资金使用 - 各项目调整后拟用募资：上海产业化71,476.74万元、研发测试中心44,600.00万元、总部升级62,000.00万元、补流70,000.00万元[6] 项目进展 - 2025年10月30日审议通过支付募投项目款项并置换议案[12] 资金管理 - 公司用自有资金支付募投款项并置换，可提效降本[8][11][13] 审批情况 - 保荐人对支付募投项目款项并置换事项无异议[13]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，发行价87.50元/股，募资250,000.00万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额248,076.74万元[2] 项目投资 - 四个项目投资总额285,186.74万元，调整后拟用募资248,076.74万元[6] 决策与意见 - 2025年10月30日审议通过调整募集资金议案[8] - 调整不影响募资计划，保荐人无异议[7][11]

融资情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] 募投项目 - 募投项目总投资285,186.74万元，拟用募资248,076.74万元[6] 子公司情况 - 拟向全资子公司飞测思凯浦借款不超116,076.74万元，期限3年[7] - 飞测思凯浦注册资本10,000万，公司持股100%[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产8,456.05万元，负债310.95万元，净资产8,145.10万元[9] - 2024年末资产218.01万元，负债18.03万元，净资产199.98万元[9] - 2025年半年度净利润-54.89万元，2024年度净利润-0.02万元[9] 其他事项 - 2025年10月30日董事会和监事会通过借款议案[13] - 保荐人对借款事项无异议[14] - 公司及子公司签署监管协议规范使用募资[12]