董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[3] - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，需提交书面提议，董事长10日内召集[14][16] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[21] 会议出席 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事原则上应亲自出席，因故不能可书面委托其他董事，有多项限制原则[25][29] 会议表决 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数通过，担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] - 无关联关系董事过半数出席可举行相关会议并形成决议[39] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[34] - 董事会会议表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[34] 其他规定 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44] - 董事会会议记录应包含会议时间等内容[46] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[52]

股东数据提供 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[5] 时间要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[6] - 征集时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[8] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[10] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[13] - 证券公司等名义持有人投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[18] 投票规则 - 部分议案网络投票，未表决议案按弃权算[25] 结果统计与查询 - 信息公司向公司发送网络投票统计结果及明细[18] - 公司委托信息公司合并统计投票结果并发送数据明细[19] - 股东会现场投票结束后第二天，股东可查有效投票结果[21]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.03%至32.10元/股 成交额6111.64万元 换手率1.66% 总市值35.99亿元 [1] 主营业务构成 - 超声医学影像设备收入占比91.12% 配件及其他占比6.49% 技术服务费占比2.27% 其他收入占比0.12% [1] 基金持仓情况 - 万家医药量化选股混合发起式A（020491）二季度持有9400股 占基金净值比例1.95% 位列第一大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.6万元 最新规模732.27万元 [2] - 基金今年以来收益29.76% 近一年收益56.72% 成立以来收益22.6% [2] 基金经理信息 - 基金经理尹航累计任职时间5年40天 现任基金资产总规模4.68亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报55.05% 最差基金回报-11.85% [3]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价34.06元，较上周33.25元上涨2.44% [1] - 本周最高价34.53元（8月21日），最低价33.01元（8月18日） [1] - 总市值38.19亿元，位列医疗器械板块100/126，A股市场4012/5152 [1] 股东持股变动 - 股东祥鼎投资、上海御德、祥鹏投资减持计划时间届满（2025年4月28日至8月21日），期间未减持任何股份 [1] - 原计划减持上限分别为117.6万股、41.9989万股和33.6万股 [1] - 涉及股份均为无限售流通股，来源包括首次公开发行前取得股份及资本公积转增股本取得股份 [1]

股价表现 - 8月22日收盘价34.06元，较前一交易日上涨1.25% [1] - 盘中最高价34.30元，最低价33.74元 [1] - 当日成交金额0.48亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为超声医学影像设备的研发、生产和销售 [1] - 属于医疗器械板块的高新技术企业 [1] - 专注于超声医学影像领域的技术创新和产品开发 [1] 资金流向与估值 - 8月22日主力资金净流出442万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1100.5万元 [1] - 总市值38.19亿元，市净率2.83 [1]

核心观点 - 超声诊断设备行业正朝着智能化、便携化方向加速演进 [1] - 祥生医疗凭借超声AI技术和多场景应用突破 成为行业技术创新与市场拓展的代表企业 [1] 技术创新与AI应用 - 公司以"超声人工智能+专科模型"双引擎驱动全场景革新 构建覆盖设备研发-影像采集-诊断决策的智能化标准框架 [2] - 通过动态图像识别、疾病自动检测与测量、智能化诊断流程优化及多模态AI融合 为乳腺、肝脏、心血管等多个临床学科提供智能化诊断支持 [2] - 实现实时图像分割、病灶特征提取、自动化测量及结构化报告生成等功能 重构超声医学全流程决策路径 [2] - 乳腺超声分析软件于2022年获得医疗器械注册许可 在乳腺疾病、颈动脉、甲状腺、产科、肝脏等多个领域的AI辅助诊断技术处于行业前列 [2] - 创新发布"乳腺人工智能超声机器人"系统 融合超声成像、机器人及人工智能技术 建立筛查+转诊+治疗机制 [3] - 系统集成触摸屏、电动检查床、六自由度机械臂、超声影像自动传输、AI辅诊阅片等原创一体化设计 实现大规模高效扫查与数据跟踪管理 [3] 应用场景拓展 - 在直升机航空医疗救援、精准医美、中医小针刀、健康辅助、兽用超声等领域不断取得突破 [4] - 在北京冬奥会、杭州亚运会和2024年上海马拉松等大型运动会中 使用5G远程会诊系统及掌上超声设备提供医疗保障 [4] - 掌超产品进驻上海瑞金医院、北京大学第三医院等多地医疗救援直升机 执行空中急诊评估任务 [4] - 便携智能化产品在医美领域应用于软组织评估、脂肪测量和皮肤层厚、注射引导等多个环节 [5] - 海外市场掌超和笔记本超声设备覆盖运动医学、高校教学、培训机构等场景 进入西班牙马德里足球俱乐部、英国帝国理工学院等单位 [5] - 动物医疗产品应用于热带雨林动物及海豚养护等领域 今年2月推出高端全身应用彩超SonoVet X70适用于动物科研机构和宠物医院 [5] 国际合作与品牌建设 - 今年7月与盖茨基金会达成战略合作 获得210万美元项目资助 用于开发推广创新型产科及乳腺超声筛查设备 [5] - 合作有利于进一步提升品牌国际影响力 [5]

科创增强ETF表现 - 8月22日开盘价1.195元 单日涨幅0.67% [1] - 成立以来回报率18.66% 近一个月回报率13.59% [1] - 业绩基准采用上证科创板综合价格指数收益率 [1] 成分股涨跌情况 - 寒武纪涨幅3.76%位列第一 中芯国际跟涨1.59% [1] - 传音控股下跌0.05% 嘉元科技微跌0.04% [1] - 天合光能跌0.18% 珠海冠宇跌0.39% [1] 产品基本信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 产品代码588520 基金经理储可凡与钱厚翔 [1] - 成立日期2025年6月27日 [1]

股东持股基本情况 - 股东祥鼎投资持有公司股份4,704,000股，占总股本比例4.20% [1] - 股东上海御德持有公司股份1,679,956股，占总股本比例1.50% [1] - 股东祥鹏投资持有公司股份1,344,000股，占总股本比例1.20% [1] - 上述股份均为无限售流通股，来源于首次公开发行前取得及资本公积转增股本取得，已于2022年12月3日解除限售 [1] 减持计划具体内容 - 祥鼎投资拟减持不超过1,176,000股（占总股本1.05%），其中集中竞价方式不超过701,256股（0.63%），大宗交易方式不超过474,744股（0.42%） [2] - 上海御德拟通过集中竞价方式减持不超过419,989股（占总股本0.37%） [2] - 祥鹏投资拟通过集中竞价方式减持不超过336,000股（占总股本0.30%） [2] - 减持计划时间区间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [2] 减持计划实施结果 - 截至2025年8月21日减持计划时间届满，三名股东均未减持任何股份 [2][3] - 实际减持情况与披露计划完全一致 [3] - 未实施减持原因为股东根据自身需要、市场情况及公司股价等因素综合考量 [4] - 本次减持计划未设置最低减持数量比例 [4] - 未提前终止减持计划 [4]

股价表现 - 2025年8月21日收盘价33.64元 较前一交易日下跌1.52% [1] - 当日成交额0.42亿元 换手率1.09% [1] - 主力资金当日净流出319.18万元 近五日累计净流出2339.86万元 [1] 股东动态 - 股东祥鼎投资 上海御德 祥鹏投资减持计划期限届满 期间未实施减持 [1] 业务构成 - 主营业务为医疗器械研发生产销售 产品涵盖超声诊断设备及相关技术服务 [1] - 2024年年报显示医疗器械业务收入占比达99.88% [1]

股东减持计划实施结果 - 股东祥鼎投资、上海御德、祥鹏投资减持计划时间于2025年8月21日届满 期间未减持任何股份 [1][2][3][4] - 祥鼎投资原计划减持不超过1,176,000股（占总股本1.05%） 实际减持0股 当前持股4,704,000股（4.20%） [1][3] - 上海御德原计划减持不超过419,989股（占总股本0.37%） 实际减持0股 当前持股1,679,956股（1.50%） [1][3] - 祥鹏投资原计划减持不超过336,000股（占总股本0.30%） 实际减持0股 当前持股1,344,000股（1.20%） [1][3] 股东持股结构 - 祥鼎投资持股4,704,000股（4.20%） 其中3,024,000股为IPO前取得 1,680,000股为资本公积转增取得 [1][2] - 上海御德持股1,679,956股（1.50%） 其中1,079,956股为IPO前取得 600,000股为资本公积转增取得 [1][2] - 祥鹏投资持股1,344,000股（1.20%） 其中864,000股为IPO前取得 480,000股为资本公积转增取得 [1][3] - 祥鼎投资与上海御德为一致行动人 合计持股6,383,956股（5.70%） 均受实际控制人陆坚控制 [2][3] 减持计划执行细节 - 减持期间为2025年5月22日至2025年8月21日 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1][3] - 未减持原因为股东根据自身需要、市场情况、公司股价等因素综合决策 [4] - 实际减持情况与披露计划完全一致 未设置最低减持数量比例 未提前终止计划 [3][4]