无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-029 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 ...

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 首次授予激励对象名单在规定范围内且符合条件，监事会同意[3]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-032 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予条件是 否成就进行核查，认为： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届监 事会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 10 月 16 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-030 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第三届 董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 22 日为授予日，以 13.5 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 475,500 股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 ...

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 | 激励对象职务 | 激励对象 人数 | 获授限制性股票数 量(股) | 占授予限制性股票 总数比例 | 占本激励计 划公告日股 本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 （30 人） | | 475,500 | 80.19% | 0.42% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | 475,500 | 80.19% | 0.42% | | 三、预留部分 | | 117,500 | 19.81% | 0.10% | | 合计 | | 593,000 | 100% | 0.53% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-031 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，经公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

激励计划进展 - 2024年9月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2024年10月1日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 1名激励对象在公告日前六个月有买卖股票行为，后自愿放弃资格[4] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息交易或泄密情形[5]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-027 无锡祥生医疗科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,856,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,856,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0616% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0616% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年10月16日14点30分[13] - 现场会议地点为无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[10] 会议议案 - 包括《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[12] 激励计划相关 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等全文于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露[18][21] - 相关议案已通过公司第三届董事会、监事会会议审议[18][21][26] - 公司制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[21] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理股权激励事宜，向有关方授权[23][24][25] - 授权期限与激励计划有效期一致[25]