无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于 三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任 召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 1 为了进一步规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提 高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会。董事会由六名董事组成, 其中独立董事两名, 设 董事长一名。 第三条 证券事务部 第五 ...