公司股份回购公告 - 公司于2025年6月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购股份方案公告已于2025年6月19日在上交所网站披露 [1] 前十大股东持股情况 - 前十大股东包括Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金、CTC Investment Company Limited等机构 [3] - 股东持股数量及比例数据未完整披露，但显示主要股东为产业投资基金和金融机构 [3] 前十大无限售条件股东持股情况 - 无限售条件股东包括CTC Investment Company Limited、中信证券－嘉实指数基金、国华人寿保险等 [4] - 同样包含私募基金如宁波梅山保税港区鑫芯私募基金及国联安中证半导体ETF等投资机构 [4][5] 股东结构特点 - 股东名单显示公司股东以产业资本和金融机构为主，包括保险、证券、私募基金等 [3][4] - 半导体行业相关ETF（如国联安中证半导体ETF）出现在无限售股东名单中 [5]

股权结构 - 合肥颀中科技控股有限公司持股397,127,159股，占总股本33.40%[2] - Chipmore Limited Holding Company持股302,389,708股，占总股本25.43%[2] - 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）持股123,639,298股，占总股本10.40%[2] 无限售股情况 - CTC Investment Company Limited持无限售股34,397,878股，占无限售流通股9.40%[5] - 张鸿飞持无限售股11,037,000股，占无限售流通股3.02%[5] - 中信证券相关基金持无限售股10,883,867股，占无限售流通股2.97%[5] 其他策略 - 公司于2025年6月18日召开会议通过回购股份方案[2]

上市公司回购增持及专项贷款情况 - 本周共有14家上市公司披露回购增持及专项贷款相关情况 [1] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟增持5亿元-10亿元 专项贷款不超过9亿元 [1] - 美的集团拟回购50亿元-100亿元 专项贷款不超过90亿元 [2] 各公司具体回购增持计划 - 凯龙高科拟回购2500万元-5000万元 专项贷款2500万元 [2] - 湖南海利拟回购838万股-1676万股 专项贷款2亿元 [2] - 广大特材拟回购2亿元-4亿元 专项贷款不超过3.6亿元 [2] - 大豪科技控股股东拟增持5000万元-1亿元 [2] - 千红制药实控人一致行动人拟增持不少于1240万股 [2] - 蓝天燃气控股股东拟增持1亿元-1.5亿元 专项贷款不超过1.35亿元 [2] - 爱柯迪拟回购1亿元-2亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元 专项贷款不超过4.5亿元 [2] - 颀中科技拟回购7500万元-1.5亿元 [2] - 东方生物董事长提议不超过5000万元回购 [2] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万元-1200万元 [2] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元 专项贷款不超过4500万元 [2]

公司股份回购提议 - 公司总经理杨宗铭提议使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司A股股票 [1] - 回购方式为通过上海证券交易所集中竞价交易 [1] - 回购目的包括增强投资者信心、建立长效激励机制、促进可持续发展 [1] 回购提议具体内容 - 回购股份将在未来三年内用于员工股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销 [2] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [2] - 回购资金总额不超过人民币15,000万元（含） [2] - 回购期限为董事会审议通过后6个月内，重大事项停牌时可顺延 [2] 提议人相关情况 - 提议人杨宗铭在提议前6个月内持股方式由间接变更为直接，与回购无利益冲突 [2] - 提议人在回购期间暂无增减持计划，后续如有将依法披露 [2] - 提议人承诺积极推动回购事项并在董事会上投赞成票 [2] 后续安排 - 公司将尽快研究制定回购方案并履行审批程序 [3] - 回购事项尚需履行相关审批程序，存在不确定性 [3]

回购方案 - 回购金额不低于7500万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过16.61元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限测算预计回购约903.07万股，占比0.76%[10] - 按下限测算预计回购约451.54万股，占比0.38%[10] - 回购期限不超过12个月[11] - 用途为员工股权激励或持股计划[3] - 方式为集中竞价交易[3] 资金与股份结构 - 资金来源为超募、自有资金及专项贷款[2][15] - 有限售条件股份回购前后占比变化[16] - 无限售条件股份回购前后占比变化[18] 财务状况 - 截至2025年3月31日，总资产6921485746.87元等[19] - 资产负债率12.62%，回购对偿债能力无重大影响[19] 相关主体情况 - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[23] - 董监高等部分间接持股变直接持股[22] 风险与应对 - 股价超上限或重大事项可能影响方案实施[32] - 未达规定用途将注销未转让股份[32] - 遇新规需调整条款[32] - 推进方案实施，择机决策并披露信息[32]

首次公开发行 - 公司获准首次公开发行20000.00万股A股，发行价12.10元/股，募集资金总额242000.00万元，净额223262.62万元[1] 回购方案 - 2025年6月18日公司董事会通过回购议案[3] - 回购方案实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[4] - 预计回购金额7500万元至15000万元[4] - 回购价格上限为16.61元/股[4] - 回购股份数量451.54万股至903.07万股，占总股本比0.38%至0.76%[4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购资金来源为超募、自有及专项贷款资金[4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产69.21亿元，净资产60.48亿元，流动资产21.90亿元[20] - 截至2025年3月31日，资产负债率为12.62%[20] 股份情况 - 回购前限售股823,156,165股，占比69.23%；无限售股365,881,123股，占比30.77%[22] - 按下限回购后，限售股827,671,517股，占比69.61%；无限售股361,365,771股，占比30.39%[22] - 按上限回购后，限售股832,186,869股，占比69.99%；无限售股356,850,419股，占比30.01%[22] 其他 - 控股股东等回购期间及未来3、6个月无减持计划[24] - 提议人杨宗铭提议回购用于员工激励，回购期间暂无增减持计划[26] - 回购股份拟三年内用于员工持股或激励，未转让完毕将注销[27] - 回购存在股价超上限等导致无法实施或变更终止风险[31]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议6月13日发通知，6月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 回购方案 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 用超募、自有及专项贷款资金回购，用于员工持股或激励[3] - 回购方案公告编号2025 - 028，6月19日公告[4][6]

董事会会议 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年6月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 股份回购 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 回购价格不超16.61元/股，资金7500 - 15000万元[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不低于7,500万元且不超过15,000万元，资金来源包括超募资金、自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款 [2][3] - 回购股份将用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格上限为16.61元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][3][6] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内，预计回购数量为451.54万至903.07万股，占总股本比例0.38%至0.76% [3][4][6] 回购方案审议及实施程序 - 回购方案由总经理杨宗铭提议，经第二届董事会第五次会议全票通过（9票同意），无需提交股东大会审议 [1][2] - 董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定 [2] - 公司授权管理层具体办理回购事宜，包括决定回购时机、价格、数量等，并可根据实际情况调整方案 [12][13] 回购对公司的影响 - 按回购资金上限15,000万元测算，占公司归母净资产的2.17%、流动资产的6.85%，公司认为不会对经营、财务及偿债能力产生重大影响 [7][8] - 回购后股权结构变动有限，有限售条件流通股比例预计从69.23%微增至69.99%，无限售条件流通股比例从30.77%降至30.01% [7] - 回购不会导致公司股权分布不符合上市条件，且有助于完善长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益 [8][10] 股东及董监高持股情况 - 控股股东及持股5%以上股东未来6个月内无减持计划，董监高在回购期间暂无增减持计划 [9][11] - 提议人杨宗铭（总经理）间接持股变更为直接持股，与回购方案无利益冲突，且承诺无内幕交易或市场操纵行为 [10][11] - 若回购股份3年内未转让完毕，公司将依法注销未转让股份并减少注册资本 [11][14]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日通过通讯和邮件方式发出，并于2025年6月18日以现场及通讯相结合的方式召开 [1] - 会议由监事会主席杨国庆女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 股份回购方案 - 公司计划通过集中竞价交易方式使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购部分股份 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，旨在建立长效激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 [2] - 该方案体现了公司对未来发展的信心和对公司价值的认可，有助于激发员工积极性，促进公司健康可持续发展，增强投资者信心 [2] - 监事会认为该回购股份方案具有合理性和可行性 [2]