合肥颀中科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非职工代表担任的非独立 董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式 ...

独立董事提名 - 公司提名解光军为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名需提交第二届董事会第六次会议审议[2] 任职资格审核 - 解光军符合任职资格和独立性要求[1] - 解光军专业知识丰富，符合独立董事任职要求[2]

章程 合肥颀中科技股份有限公司 （二零二五年八月） 第一章 总则 第一条 为维护合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥颀中封测技术有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为 91340100MA2RFYL703。 第三条 公司于 2023 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股并于 2023 年 4 月 20 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥颀中科技股份有限公司 | 1 | | --- | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 ...

合肥颀中科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提 高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的 其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或因 ...

担保规定 - 公司对外担保总额指公司及控股子公司对外担保总额之和，以合并报表统计[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议披露[5] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须审议披露[5] 特殊情况 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议披露[5] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%须审议披露[5] - 担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供担保须审议披露[5] 其他要求 - 被担保人债务到期15个交易日未偿债，公司应向股东披露信息[13] - 被担保方须具备借款人资格等条件[15] - 董事长或授权人员可签担保合同，未经授权不得擅自签订[18] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[21]

独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人合肥颀中科技股份 有限公司（以下简称"颀中科技"或"上市公司"）董事会提名 为颀中科技第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任颀中科技 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 合肥颀中科技股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

募集资金情况 - 2023年获准发行20000.00万股A股，每股发行价12.10元，募集资金总额242000.00万元，净额223262.62万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为14488.61万元[3] - 截至2025年6月30日，使用募集资金金额为211549.99万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额为3416.63万元，利息收入投入募投项目支出为640.65万元[5] 账户资金分布 - 截至2025年6月30日，招商银行合肥分行账户金额3574.44万元，工行合肥四牌楼支行373.17万元，中行苏州工业园区分行500.98万元，浦发银行苏州高新区支行10040.01万元[8] 募投项目情况 - 2025年1 - 6月，公司募集资金投资项目未发生重大变化[9] - 颀中先进封装测试生产基地项目承诺投资96,973.75万元，截至期末累计投入94,899.65万元，投入进度97.86%，本年度实现效益 - 1,204.75万元[17] - 颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入50,000.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益4,364.05万元[17] - 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目承诺投资9,459.45万元，截至期末累计投入9,283.53万元，投入进度98.14%[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资43,566.80万元，截至期末累计投入43,566.80万元，投入进度100.00%[17] 超募资金情况 - 超募资金投向永久补充流动资金13,800.00万元，投入进度100.00%；回购公司股份9,462.62万元，投入进度0.00%，超募资金投向小计投入进度59.32%[18] 其他事项 - 2025年6月18日，公司通过回购股份方案，将用于员工激励[11] - 颀中先进封装测试生产基地项目原计划2023年9月完成，延期至2024年12月，截至2025年6月30日未实现预计累计效益[19]

薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从每人每年税前12万元调至14.4万元[2] - 薪酬调整幅度为20%[2] 审议安排 - 该议案已由董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 调整后薪酬自股东大会通过之日起执行[2]

合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...

人事变动 - 独立董事胡晓林因个人原因申请辞职，原定任期至2027年11月5日[1] - 提名解光军为第二届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议补选独立董事等[2] - 2025年8月21日通过调整第二届董事会各专门委员会委员议案[5] 人员信息 - 解光军现任合肥工业大学微电子学院院长，任多家公司独立董事[8]