2024年 3 月 28 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了本公司 2023 年 年度报告、2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023年度内部控制评价报 告等议案并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》、《审计委 员会议事规则》的相关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告, 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以 下简称"公司")2023年度审计 ...

募集资金情况 - 2022年8月19日公司公开发行7060.00万股A股，每股发行价16.51元，募集资金11.65606亿元，净额10.6987992088亿元[14] - 截止2023年12月31日，募集资金累计投入3.1533506347亿元，余额7.7880322794亿元[14] - 2023年投入募投项目资金9013.638569万元[15] 资金收益与存放 - 2023年利息收入扣除手续费净额81.714009万元，闲置募集资金理财收益1826.847325万元[15] - 2023年末未使用募集资金余额7.7880322794亿元，专户880.556331万元，理财及通知存款7.6999766463亿元[15] - 公司各类存款截止日余额合计777,462,813.64元，预期年化收益率1.10% - 2.75%[21] 资金使用决策 - 2022年9月28日同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年8月17日同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，期限12个月[20] - 2023年8月30日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日未转出[22] 项目实施主体与借款 - 2023年将子公司上海鸿电纳入募投项目实施主体，开立专户[17] - 2023年8月17日决定新增上海鸿电为肾动脉消融系统项目实施主体[22] - 2023年10月25日拟使用部分募集资金向上海鸿电借款用于肾动脉消融系统项目[23] 项目投入进度 - 电生理介入医疗器械研发项目累计投入11,896.52元，进度32.28%，预计2026年1月达预定可使用状态[28] - 生产基地建设项目累计投入692.43元，进度2.31%，预计2024年6月达预定可使用状态[28] - 营销服务体系建设项目累计投入8,643.51元，进度60.12%，预计2024年6月达预定可使用状态[28] - 补充营运资金累计投入10,301.04元，进度51.51%[28] 其他资金使用 - 2022年9月28日同意10,678.20万元置换募投项目自筹资金，343.46万元置换发行费用自筹资金[28] - 公司使用1002万元超募资金永久补充流动资金，占比29.28%，截至2023年12月31日未转出1007万元[3] - 2023年8月17日审议通过增加部分募投项目实施主体议案[7] - 拟新增上海鸿医为“电生理介入医疗器械研发项目之肾动脉消融系统”项目实施主体[9] - 2023年10月25日审议通过向子公司鸿医医疗提供不超5000万元无息借款议案[11] - 截至2023年12月31日，累计向鸿电医疗提供借款800万元[1]

业绩总结 - 公司发布2023年度业绩快报，预计营收同比增长26.46%[1] - 公司预计2023/2024/2025年的营业收入分别为3.29/4.44/5.95亿元[3] 用户数据 - 公司在海外市场拓展业务，海外业务收入全年同比增长50%+[1] 未来展望 - 公司产品矩阵逐步完善，新品收入有望拉动整体收入长期维持较高增长[2] 新产品和新技术研发 - 公司产品矩阵逐步完善，新品收入有望拉动整体收入长期维持较高增长[2] 市场扩张和并购 - 公司在海外市场拓展业务，海外业务收入全年同比增长50%+[1] 其他新策略 - 风险提示包括产品集中带量采购政策变化风险、产品升级及新产品开发风险、市场竞争加剧风险[4]

业绩总结 - 公司23年业绩符合预期，预计实现营业总收入3.29亿元，归母净利润0.05亿元[1] - 公司积极拓展海外市场，23年度海外业务营业收入同比增长超过50%[1] - 公司未来几年业绩有望快速增长，预计2023年-2025年对应的营业收入分别为3.29亿元、4.61亿元、6.71亿元[4] - 公司整体毛利率呈下降趋势，预计随着各地集采落地，23年整体毛利率下滑至63%[5] - 公司收入拆分显示，各项销售额逐年增长，总收入预计23-25年分别为3.29亿元、4.61亿元和6.71亿元[10] 新产品和新技术研发 - 第四代Columbus®三维心脏电生理标测系统进一步增强公司核心竞争力，获得欧盟MDR认证，进入欧盟市场销售[1] - 公司导管产品主要为标测类导管、二维类消融导管、三维类消融导管，公司在研产品包括肾动脉射频消融导管，预计2025年获批上市[7] - 公司主要自主研发Columbus®三维心脏电生理标测系统，设备类产品预计2023年-2025年营业收入分别为0.2亿元、0.31亿元、0.37亿元[8] 市场扩张和并购 - 公司是A股上市交易的电生理医疗器械制造商，市场前景广阔，有望在国内市场占据主流[11] 其他新策略 - 公司未来几年业绩有望快速增长，给予“买入”评级[2] - 公司面临商业化推广慢、集中采购价格降幅风险和专业人才匮乏等风险挑战[13][14][15]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股票简称：微电生理 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范 性文件编写。 股票代码：688351 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：上海毓衡投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3784室（临港长 兴科技园） 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2024年1月18日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海微创电生理医疗科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上海微创电生理医疗科技股份有限公司拥有 权益的股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）以向特定 机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海微创电生 理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微电生理"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、 转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2024年1月5日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | | | 数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 股东名称 上海毓衡投资管理中心（有限合伙） | 截至2024年1月5日收盘持股 29,25 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下的权益变动提示性公告 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 5 日，转让方所持首发前股份情况如下： 1 本次转让导致权益变动后，上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "转让方"）持股比例由 6.22%减少至 4.92%，减持股份比例达到 1%且持有公司权 益比例降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 20.24 元/股，转让的股票数量为 6,120,000 股。 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 | ...

认证机构：TÜV SÜD 产品名称：Columbus®三维心脏电生理标测系统 预期用途：基于导管对心脏电生理活动进行标测和定位 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-003 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 Columbus®三维心脏电生理标测 系统获得欧盟 MDR 认证的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统于近日获得了欧盟医疗器械法规（The Medical Device Regulations (EU) 2017/745，以下简称"MDR"）认证证书，现将有 关情况公告如下： 一、欧盟MDR认证证书的具体情况 证书编号：G10 081711 0030 Rev.00 名度，对公司拓展海外市场带来积极影响。 上述产品在欧盟上市后，其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场 环境变化、汇率波动等不确定因素的影响，目前尚无法预测其对公司未来业务 的具体影响。敬请 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-002 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"微电生理"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次询价转让收到有效报价单共 14 份，涵盖基金管理公司、保险公 司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。 参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 10,230,000 股，对应转让底价的有效认购倍数为 1.67 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 12 名， 拟受让股份总数为 6,120,000 股。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 1 月 15 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 20.24 元/股，为本次询价转让定价日（即 2024 年 1 月 15 日）收盘价 22.47 元/ 股的 90.08%，本 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-001 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让计划书 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"微电生理"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 重要内容提示： 本次拟参与询价转让的股东为上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"出让方"）； 出让方拟转让股份总数为 6,120,000 股，占微电生理总股本的比例为 1.30%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织 实施公司首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）。截至 2024 年 1 月 5 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下： 1 | 序号 | 拟参与转让股东 ...