华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）受上海微创电 生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）股东上海毓衡投资管理 中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次微电生理首发 前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 | 企业名称 | 上海毓衡投资管理中心（有限合 | 统一社会信用代 | 913100003508218027 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | 码 | | | 类型 | 有限合伙企业 | 成立日期 | 2015年9月2日 | | 注册地址 | 上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3784室（临港长兴科技园） | | | | 经营范围 | 投资管理、投资咨询；医疗科技领域内的技术研发、自研技术转让；提供相关 | | | | | 技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-045 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,105,231 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 380,105,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.7703 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.7703 | | （%） | | 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 ...

北京世辉律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 议案四：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 10 | | 议案五：关于补选非职工代表监事的议案 11 | 2 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（以下简称《指引》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-042 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分管理制度暨 新增制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | 公司发生的下列关联交易行为，须经 | 公司发生的下列关联交易行为，须经股 | | 股东大会审议批准： | 东大会审议批准： | | （一）公司与关联人发生的交易（提供 | （一）公司与关联人发生的交易（提供 | | 担保除外）金额占公司最近一期经审计总 | 担保除外）金额占公司最近一期经审计总资 | | 资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 | 产或市值 万 1%以上的交易，且超过 3,000 | 《公司章程》修订对照表 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订公司部分管理制度的 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 章 程 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 章 程 2023年12月 1 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引（2022年修订）》及其 他有关法律法规，制订本章程（以下简称"章程"、"本章程"、《公司章 程》）。 第二条 上海微创电生理医疗科技股份有限公司系依照《公司法》《证券 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）。 公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局登记注册，取得营业执 照，统一信用代码913101155618553243。 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有 股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。 第三条 股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，股东大会选举2 名以上董事或监事时，应当采用累积投票制。 第四条 在股东大会上拟选举董事或监事时，董事会在召开股东大会通 知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 保证与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利 开展，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号－－关联方披 露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《上海微创电生理医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后， 提交董 ...