财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.36亿元，同比增长15.65% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4192.06万元，同比增长0.46% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0891元 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名朱晓明为公司第三届董事会董事候选人 [1]

人事变动 - 董事张国旺因个人原因辞职，不再任职，未持股[2] - 提名朱晓明为董事候选人，待股东大会审议[2][4] 人员信息 - 朱晓明1968年生，有医学背景和丰富任职经历[7] - 朱晓明未持股，无关联关系，可担任董事[7] 委员会调整 - 调整后战略与发展委员会成员含朱晓明等[4]

公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，需2025年第一次临时股东大会审议通过，授权办理工商变更登记[4] - 拟修订及制定27项公司治理制度，部分需股东大会审批[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份总额为47060万股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[10] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[10][11] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[10][11] 股东权益与责任 - 持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[11] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权请求起诉给公司造成损失人员[13] 股东会审议事项 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[16] - 审议与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[16] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[18] 股东大会召开 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[26] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[26] - 董事不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金等[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含1名职工代表）[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 关联董事对相关决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[32] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 利润分配方案经董事会审议通过后，应提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[39] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[39] - 内部审计机构在监督检查过程中应接受审计委员会的监督指导[39] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体披露[40] - 公司自作出减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月12日14点30分在上海浦东召开[3] - 网络投票11月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议登记11月10日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00在上海浦东[12] 议案信息 - 议案经公司相关会议审议通过，8月27日、10月28日披露[6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案为3、4[6] 股票信息 - A股股票代码688351，简称微电生理，股权登记日2025/11/5[10] 联系方式 - 联系电话021 - 60969600 - 53608，邮箱investors@everpace.com[14] 公告时间 - 公告发布于2025年10月28日[15]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.36亿元，同比增长15.65% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4192万元，同比增长0.46% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0891元，同比增长0.45% [1] 公司市场表现 - 公司当前股价为22.98元 [1] - 截至发稿时公司市值为108亿元 [1]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议通知于2025年10月17日送达，10月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，报告合规准确[3] - 该议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 组织调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[6] - 取消监事会需股东大会审议，通过前监事会仍遵守规定[6] - 《取消监事会等议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.1265亿元，同比增长21.78%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为3.3640亿元，同比增长15.65%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.364亿元，同比增长15.7%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为925.24万元，同比下降62.56%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为4192.06万元，同比微增0.46%[3] - 2025年前三季度净利润为4192.06万元，与去年同期基本持平[24] - 第三季度利润总额为928.14万元，同比下降62.44%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0891元/股[25] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业成本为1.376亿元，同比增长14.8%[23] - 2025年前三季度销售费用为9531.13万元，同比增长18.2%[24] - 2025年前三季度研发费用为4575.98万元，同比下降19.1%[24] - 第三季度研发投入为2366.33万元，同比增长10.21%[5] - 年初至报告期末研发投入合计为6985.54万元，同比增长5.48%[5] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.91亿元，同比下降6.5%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3681.85万元，同比下降40.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3681.85万元，同比下降40.6%[28] - 2025年前三季度经营活动现金流入为3.69亿元[27] - 经营活动现金流入小计为37.88亿元，经营活动现金流出小计为34.20亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，上年同期为-7665.42万元[28] - 投资活动现金流入小计为39.57亿元，其中收回投资收到现金39.43亿元[28] - 投资活动现金流出小计为38.23亿元，其中投资支付现金37.15亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1.69亿元，上年同期为-2339.52万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿元，较期初增长62.7%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.07亿元，同比大幅增加[28] - 收到的税费返还为80.75万元，同比增长89.2%[28] 资产和权益状况 - 报告期末总资产为19.6264亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 2025年9月30日资产总计为19.626亿元，较年初增长3.6%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.9132亿元，较上年度末增长2.85%[5] - 2025年9月30日所有者权益合计为17.913亿元，较年初增长2.8%[20] - 2025年9月30日未分配利润为3985.11万元，较年初大幅增长1733.1%[20] - 货币资金为4.37亿元，较年初2.69亿元增长62.5%[17] - 交易性金融资产为8.54亿元，较年初10.89亿元减少21.6%[18] - 应收账款为8314.20万元，较年初7396.28万元增长12.4%[18] - 预付款项为1968.20万元，较年初338.58万元增长481.4%[18] - 存货为1.58亿元，较年初1.28亿元增长23.3%[18] - 开发支出为6775.37万元，较年初4365.81万元增长55.2%[18] - 固定资产为1.79亿元，较年初9238.56万元增长94.2%[18] - 长期股权投资为6758.18万元，较年初6949.26万元减少2.7%[18] 股东持股信息 - 上海生晖企业管理咨询中心持股1517.18万股，占总股本3.22%[14] - 天津爱德博瑞企业管理合伙企业持股1220.00万股，占总股本2.59%[14]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（含1名职工代表），设董事长1名[10] 审议规则 - 六种交易涉及资产情况应经董事会审议[14] - 日常经营范围内两种交易金额情况应经董事会审议[15] - 五种与关联人交易情况应经董事会审议[16] - 与关联人交易金额满足条件需审计或评估后提交股东会审议[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[23] - 八种情形下应召开临时董事会会议[24][25] 决策通过 - 公司财务资助交易需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并披露[14] - 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[20] - 董事会审议提案需超全体董事人数半数的董事投赞成票[45] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[45] 其他规则 - 董事会下设四个专门委员会，审计等三个委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[26][28] - 提案提出人提前10日递交提案及说明材料[26] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知，可缩短[30] - 定期会议书面通知变更提前3日发出[31] - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席[35] - 一名董事不得接受超两名董事委托[38] - 董事连续两次未出席且不委托应建议撤换[38] - 会议表决一人一票，记名和书面方式[44] - 董事回避表决时的会议举行和决议通过规则[47] - 董事会利润分配决议流程[47] - 提案未通过一个月内不应再审议[47] - 1/2以上与会董事认为提案不明应暂缓表决[48] - 提议暂缓表决应明确再次审议条件[48] - 董事会秘书安排记录会议并保存档案10年[49][50] - 出席人员在会议记录签字确认[50] - 董事长督促落实董事会决议并通报[54] - 本规则经股东会审议通过生效[57]

担保决策 - 公司对外担保决策机构为股东会和董事会，一切对外担保须经批准[4] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[6] 审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[13] - 按累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且2/3以上通过[13] - 对股东等关联方提供的担保需股东会审议[13] 担保情况 - 公司为被担保方提供的担保占该公司净资产值未超5%[18] 流程规定 - 申请担保人应提前15日向财务部提交申请及附件[18] - 担保合同须经法律部门或顾问审查[21] - 财务部负责办理担保登记[22] - 财务部指定专人保存管理合同并关注期限[25] - 公司指派专人关注被担保人情况并报告董事会[26] 信息披露 - 被担保人债务到期15日未履行还款义务公司应披露信息[26] 债务管理 - 财务部应在被担保人债务到期前15日了解偿还安排[27] 责任规定 - 未经书面同意主合同变更或债务转让公司不再担责[29] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿并报告董事会[29] - 相关人员擅自越权签署合同造成损失应追究责任[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[37]