股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年12月15日[6] - 登记时间为2025年12月19日指定时段[6] - 会议时间为2025年12月22日14点30分[11] - 会议地点在上海浦东新区周浦镇[11] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[11] 议案内容 - 第四届董事会非独立董事应选5人[13] - 第四届董事会独立董事应选3人[13] - 董事候选人任期自股东会通过起三年[14] - 议案有3项子议案，用累积投票制表决[18] 候选人情况 - 董事会提名张东等为独立董事候选人[18] - 张东为会计专业人士，任期三年[18] 议案审议 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议审议[20]

市场整体表现 - 截至上午10:30，上证综指报3921.77点，上涨0.49% [1] - A股总成交额为9813.69亿元 [1] 技术指标异动概况 - 今日有315只A股出现5日均线主动下穿10日均线（即“死叉”）的技术形态 [1] - 招商轮船、氯碱化工、天赐材料的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.04%、-1.69%、-1.47% [1] 部分技术指标异动个股详情 - **招商轮船 (601872)**：今日下跌1.20%，换手率0.46%，5日均线8.57元，10日均线8.75元，5日较10日均线距离-2.04%，最新价8.22元，较10日均线乖离率-6.01% [1] - **氯碱化工 (600618)**：今日下跌2.61%，换手率1.35%，5日均线12.60元，10日均线12.81元，5日较10日均线距离-1.69%，最新价12.29元，较10日均线乖离率-4.09% [1] - **天赐材料 (002709)**：今日上涨1.74%，换手率2.70%，5日均线39.62元，10日均线40.21元，5日较10日均线距离-1.47%，最新价39.26元，较10日均线乖离率-2.37% [1] - ***ST沪科 (600608)**：今日下跌4.57%，换手率1.37%，5日均线4.19元，10日均线4.25元，5日较10日均线距离-1.41%，最新价3.97元，较10日均线乖离率-6.50% [1] - **万盛股份 (603010)**：今日下跌1.18%，换手率0.54%，5日均线11.04元，10日均线11.19元，5日较10日均线距离-1.31%，最新价10.87元，较10日均线乖离率-2.85% [1] - **奥克股份 (300082)**：今日涨跌为0.00%，换手率1.88%，5日均线10.45元，10日均线10.59元，5日较10日均线距离-1.30%，最新价10.33元，较10日均线乖离率-2.46% [1] - **光华科技 (002741)**：今日上涨2.36%，换手率1.83%，5日均线21.86元，10日均线22.12元，5日较10日均线距离-1.21%，最新价21.72元，较10日均线乖离率-1.83% [1] - **天华新能 (300390)**：今日上涨1.81%，换手率3.17%，5日均线50.49元，10日均线51.09元，5日较10日均线距离-1.18%，最新价48.90元，较10日均线乖离率-4.29% [1] - **招金黄金 (000506)**：今日下跌2.58%，换手率1.24%，5日均线11.86元，10日均线12.00元，5日较10日均线距离-1.13%，最新价11.69元，较10日均线乖离率-2.56% [1] - **杰美特 (300868)**：今日下跌0.04%，换手率0.85%，5日均线27.77元，10日均线28.06元，5日较10日均线距离-1.06%，最新价27.53元，较10日均线乖离率-1.90% [1] - ***ST凯鑫 (300899)**：今日上涨1.49%，换手率0.82%，5日均线33.08元，10日均线33.43元，5日较10日均线距离-1.05%，最新价32.79元，较10日均线乖离率-1.92% [1] - **南山智尚 (300918)**：今日下跌0.95%，换手率0.60%，5日均线17.71元，10日均线17.90元，5日较10日均线距离-1.04%，最新价17.75元，较10日均线乖离率-0.83% [1] - **泰祥股份 (301192)**：今日下跌4.39%，换手率4.82%，5日均线30.48元，10日均线30.79元，5日较10日均线距离-1.00%，最新价29.17元，较10日均线乖离率-5.26% [1] - **威尔药业 (603351)**：今日上涨0.04%，换手率0.18%，5日均线27.39元，10日均线27.66元，5日较10日均线距离-0.99%，最新价26.91元，较10日均线乖离率-2.72% [1] - **瑞茂通 (600180)**：今日上涨0.24%，换手率3.03%，5日均线4.44元，10日均线4.48元，5日较10日均线距离-0.98%，最新价4.24元，较10日均线乖离率-5.40% [1] - **中矿资源 (002738)**：今日上涨2.44%，换手率1.77%，5日均线63.44元，10日均线64.06元，5日较10日均线距离-0.97%，最新价63.72元，较10日均线乖离率-0.53% [1] - **金圆股份 (000546)**：今日下跌0.66%，换手率1.91%，5日均线6.00元，10日均线6.06元，5日较10日均线距离-0.91%，最新价5.98元，较10日均线乖离率-1.30% [1] - **山东墨龙 (002490)**：今日下跌0.43%，换手率2.11%，5日均线7.13元，10日均线7.20元，5日较10日均线距离-0.90%，最新价6.90元，较10日均线乖离率-4.10% [2] - **红星发展 (600367)**：今日下跌0.25%，换手率1.43%，5日均线16.30元，10日均线16.44元，5日较10日均线距离-0.89%，最新价16.23元，较10日均线乖离率-1.30% [2] - **大连圣亚 (600593)**：今日上涨0.04%，换手率1.68%，5日均线46.77元，10日均线47.18元，5日较10日均线距离-0.86%，最新价45.19元，较10日均线乖离率-4.21% [2] - **景旺电子 (603228)**：今日上涨5.15%，换手率1.78%，5日均线63.55元，10日均线64.10元，5日较10日均线距离-0.86%，最新价65.33元，较10日均线乖离率1.91% [2] - **恒基达鑫 (002492)**：今日上涨3.52%，换手率3.18%，5日均线7.76元，10日均线7.83元，5日较10日均线距离-0.84%，最新价7.93元，较10日均线乖离率1.28% [2] - **利通电子 (603629)**：今日上涨0.97%，换手率1.05%，5日均线25.97元，10日均线26.17元，5日较10日均线距离-0.79%，最新价26.08元，较10日均线乖离率-0.36% [2] - **湖南裕能 (301358)**：今日下跌0.57%，换手率1.69%，5日均线69.55元，10日均线70.10元，5日较10日均线距离-0.78%，最新价68.02元，较10日均线乖离率-2.96% [2] - **节能国祯 (300388)**：今日下跌0.11%，换手率0.58%，5日均线9.07元，10日均线9.14元，5日较10日均线距离-0.78%，最新价9.01元，较10日均线乖离率-1.43% [2] - **湘潭电化 (002125)**：今日上涨0.44%，换手率1.00%，5日均线13.84元，10日均线13.95元，5日较10日均线距离-0.77%，最新价13.74元，较10日均线乖离率-1.48% [2] - **奥瑞德 (600666)**：今日下跌0.59%，换手率0.88%，5日均线3.41元，10日均线3.44元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价3.39元，较10日均线乖离率-1.40% [2] - **梦洁股份 (002397)**：今日下跌1.44%，换手率0.93%，5日均线4.20元，10日均线4.23元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价4.11元，较10日均线乖离率-2.88% [2] - **微电生理 (688351)**：今日上涨0.72%，换手率0.93%，5日均线22.46元，10日均线22.63元，5日较10日均线距离-0.76%，最新价22.46元，较10日均线乖离率-0.75% [2] - **中盐化工 (600328)**：今日下跌1.82%，换手率0.76%，5日均线8.25元，10日均线8.31元，5日较10日均线距离-0.75%，最新价8.09元，较10日均线乖离率-2.69% [2]

董事会提名 - 公司董事会提名丁建东为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股或股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月5日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李亦争为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月5日[10] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[5] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7]

董事会提名 - 公司董事会提名张东为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[5][7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月5日[11]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得有影响独立性情形，近36个月无相关处罚[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 需参加上交所培训并取得证明[7] 声明信息 - 声明日期为2025年12月5日[11]

换届选举 - 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名顾哲毅等 5 人为非独立董事，张东等 3 人为独立董事候选人[1] - 换届选举需提交股东会审议，采用累积投票制，董事任期三年[2] 候选人情况 - 顾哲毅等任职经历[5][6][7][8] - 张东等三位候选人任职资格符合规定，无关联关系[11][12][13] - 丁建东持有公司股份 2000 股，张东、李亦争未直接持股[11][12][13]

人员提名 - 丁建东被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 承诺参加上交所培训并取得证明[7]

独立董事候选人要求 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] 其他信息 - 声明日期为2025年12月5日[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日14点30分召开[2] - 会议地点为上海浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室[2] - 网络投票12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案信息 - 审议董事会换届选举非独立董事5人、独立董事3人议案[5][6] - 议案12月6日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[7] - 对中小投资者单独计票的是议案1、议案2[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月15日[14] - 会议登记时间为12月19日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[17] 其他信息 - 公司拟选举丁建东为第四届董事会独立董事[23] - 股东按持股数获得相应选举票数[25]