证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-039 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告 补选后：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）、周为（董 事、委员） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 与风控委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计与风控委员会，委员会对 董事会负责，委员会委员应为单数，并不得少于 3 名。审计与风控委员会委员中应 当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。董事会审计与风控委员会的 召集人应为会计专业人士。 公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排，辞去公司董事 会审计与风控委员会委员职务，导致缺员 1 名。结合公司董事会组成人员的专业性、 从业经历等综合因素，经董事长提名 ...

上市情况 - 2022年6月29日公司上市，发行13500万股，募资436725.00万元，净额419705.72万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，三项目合计承诺投入164000.00万元，累计投入93043.89万元，进度56.73%[3] 项目延期 - 无人机和技术研发项目原计划2025年达预定状态，均延期至2027年12月[4] 决策情况 - 2024年12月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 监事会和保荐机构均认为项目延期合规且无损股东利益[11][12][13]

公司产品情况 - 产品谱系从10公斤到6吨级别，形成“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景应用，实现不同机型混合编组和灵活搭配，具备作战体系，“翼龙”系列累计飞行超20余万小时，装备“一带一路”沿线多国 [3] - 多款1吨级以下中小型无人机完成鉴定并推向市场，部分具备批产交付能力，第十五届中国航展展出10公斤到900公斤级多款中小无人机 [3] 特定产品介绍 - 翼龙 - X 融入无人机领域最新成果，继承成熟技术和实战经验，处于国际先进水平，集多种优点于一身，具备多种作战能力，航展首次以综合反潜构型展示 [4] - 翼龙 - X 处于试验试飞阶段，军贸出口鉴定程序积极推进 [4] - 翼龙 - 10 完成相关鉴定后可转让，公司作为唯一经销商销售，去年向国家气象局交付海燕 - 1 型（即翼龙 - 10）和海燕 - 2 型无人机 [6] 市场情况 军贸市场 - 今年有压力，竞争激烈且受地缘政治等因素影响，产品处于大批量装备后需求平缓期，客户追求装备现代化和性能升级 [4][6] - 明后年预计好转，国际形势变化和新产品推出将改善形势，公司市场拓展形势好，订单线索充足 [6] 国内市场 - 需求落地晚于预期，对年末生产交付计划和年度经营目标有压力，公司提升产品性能，做好快速交付准备 [6] - 国内订单利润低于军贸，军贸市场成熟，国内市场起步阶段，不同客户要求和采购量不同导致价格和利润率有差别 [6] 国内民用市场 - 国债项目6个全部开标，公司产品中标4个，占三分之二市场份额，还中标国家气象局海洋气象综合保障二期项目 [6] 合作与发展 - 航展与天府轻动、南京长空科技等单位签署多项合作框架协议，推进低成本战略和无人机协同的空基体系能力提升 [4] - 航展接待多批重要及潜在客户，深度沟通洽谈合作，为市场开拓和订单落地夯实基础 [4] 公司布局 - 关注低空经济政策和动态，与科研院所共建实验室，探索应用场景研究，开展试验，开发新产品，利用技术积累和集团协作模式融入低空经济发展 [8] - 自贡产业基地基本建成并投入运行，形成完整能力布局 [8] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位包括富国基金、华安基金等众多机构 - 时间为2024年11月，地点为公司会议室、外部会议室 - 上市公司接待人员为董事会秘书杨萍和证券业务员唐瑞清 [1][3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月5日通讯召开[2] - 会议通知2024年11月29日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 同意选举高嵩为公司第五届监事会主席[3] - 高嵩任期至第五届监事会届满[3] - 选举议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月06日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[2][4] - 2024年11月29日至12月05日16:00前可预征集提问[2][4] 参与人员与方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 2024年12月06日可登录上证路演中心参与[4] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024第三季度成果及指标交流[3]

股份情况 - 成都建国被冻结股份16,200,000股，占其所持30.00%，占总股本2.40%[2] - 成都建国持股54,000,000股，持股比例8.00%[4] 冻结信息 - 股份冻结起始日2024 - 11 - 25，到期日2025 - 05 - 24[2] 影响说明 - 成都建国非控股股东或实控人，冻结不影响控制权和经营[2][5] 后续行动 - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

股东大会信息 - 2024年11月28日在四川成都召开[2] - 290人出席，所持表决权占75.7672%[2] 参会人员 - 8位董事6人出席，3位监事1人出席[5] 议案表决 - 变更董事议案同意比例99.9815%[6] - 变更事务所议案同意比例99.9807%[6] 监事选举 - 高嵩得票比例94.9637%[10] - 曾颖得票比例94.9754%[10] 其他 - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告日期2024年11月29日[11]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

人员变动 - 总会计师徐俊芳因工作安排调整辞职，间接持股150万股，占比0.22%[2] - 董事会同意聘任王飞担任总会计师，任期至第五届董事会届满[2] 新总会计师情况 - 王飞1987年出生，有相关学历和工作经历，未持股，符合任职资格[5]