公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[7] 合规情况 - 报告期内关联交易、募集资金使用等审批程序合规[15][17] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[16] 未来展望 - 识别业绩不达预期原因，聚焦核心业务[27] - 强化内控，确保财务数据准确透明[27] - 关注募集资金使用进度，加快募投项目建设[27]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 市值管理原则含合规性、系统性等[3][4] - 董事会是领导机构，证券事务部是执行部门[6][8] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6][7] 策略举措 - 可通过并购重组提升资源配置效率和竞争力[11] - 运用股权激励、员工持股计划强化利益一致性[11] - 制定合理现金分红政策，提高分红比例[12] - 建立投资者关系管理机制，召开年度业绩说明会[13] - 健全信息披露制度，依法合规运用股份回购工具[14] 薪酬与监测 - 董事会建立高管薪酬体系应匹配多方面因素[15] - 公司监测市值等指标及行业平均水平并设预警阈值[17] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌提前谋划预案[17] - 分析波动原因并必要时公告澄清[17] - 加强与投资者沟通传递公司价值[17] - 符合条件制定实施股份回购计划[17] - 相关人员符合条件增持股份提振信心[17] 合规要求 - 公司及相关人员不得操控信息披露误导投资者[20] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益扰乱市场[20] 股价情形界定 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%属短期大幅下跌[22]

审计情况 - 审计公司于2025年3月28日审核公司2024年度与财务公司业务汇总表[1] - 审计公司认为业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[6] 财务数据 - 向财务公司存放短期借款期初余额92,420,547.25元[10] - 本期增加2,361,950,963.02元，减少909,760,586.9元[10] - 期末余额1,144,610,923.3元，收取利息8,096,510.10元[10]

募集资金情况 - 公司获准发行13500万股，每股32.35元，募资436725.00万元，净额419705.72万元[2] - 截至2024年12月31日，专户结余343960.99万元，累计投入95772.02万元[3][5] 资金使用计划 - 拟用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[1][9] - 无人机等三项目拟用募集资金分别为97125.00万元、46875.00万元、20000.00万元[8] 现金管理安排 - 投资保本型产品，不得质押，不从事证券投资[10] - 董事会授权管理层办理，财务部实施，决议有效期12个月[11][12] - 收益归公司，优先补足资金不足和补充流动资金，到期归还专户[14] 相关方意见 - 监事会认为现金管理符合规定，不影响经营和项目[19] - 保荐机构认为履行程序合规，无异议[22]

利润分配规划 - 2025 - 2027年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8] 分红比例规定 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 重大支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[7] 分配执行时间 - 董事会通过的利润分配方案在股东大会通过后2个月内完成派发[12] 规划审阅与调整 - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[13] - 利润分配政策调整经董事会全体董事过半数表决同意[16] - 政策调整经股东大会审议，须经出席股东表决权三分之二以上同意[16] 信息披露要求 - 在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[17]

人员变动 - 2024年原审计与风控委员会委员周全辞职，补选周为为委员[1] 会议情况 - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议[2] 审计服务 - 2024年度财务报告和内控审计服务变更为大信会计师事务所[5] 审计工作 - 审议2023年度内审总结及2024年度计划，每季度听报告[6] - 认为财务报告编制合规，无重大问题[7] - 认为治理结构和内控完善，无重大风险[8] - 协调内外部沟通确保审计顺利开展[9] - 审议2024年度日常关联交易，认为正常合法合理[10] 未来展望 - 2025年审计与风控委员会将审慎履职[12]

审计机构聘请 - 公司聘请大信所作为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计人员情况 - 签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无相关处罚处分[1] 审计工作开展 - 大信所就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[2][4] - 实施完善复核程序，制定合理审计方案[5][7] 审计团队配置 - 配备专属审计团队，核心成员和负责人经验丰富[8] 审计保障措施 - 制定信息安全制度，计提风险基金和买保险限额超2亿[10][11] 审计结果 - 大信所出具标准无保留意见审计报告[12]

公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

公司概况 - 中航工业财务现有注册资金395,138万元，股东单位4家，中航集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航工业财务由12家单位共同出资组建，2007年4月成立，后经四次增资及股权变更[2] - 中航工业财务经营范围为企业集团财务公司服务[4] 业绩数据 - 2024年资产总额210,188,044,647.89元，所有者权益总额13,141,984,123.75元[15] - 2024年吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元，营业总收入3,758,920,964.70元[15] - 2024年利润总额1,169,847,715.21元[15] 监管指标 - 2023 - 2024年资本充足率从13.10%升至13.44%，监管限额≥10.5%[18] - 2023 - 2024年流动性比例从63.52%降至51.54%，监管限额≥25%[18] - 2023 - 2024年贷款余额/存款余额与实收资本之和从25.79%升至44.66%，监管限额≤80%[18] - 2023 - 2024年集团外负债总额/资本净额均为0.00%，监管限额≤100%[18] - 2023 - 2024年票据承兑余额/资产总额从0.06%降至0.01%，监管限额≤15%[18] - 2023 - 2024年投资总额/资本净额从51.35%降至24.30%，监管限额≤70%[18] - 2023 - 2024年固定资产净额/资本净额从0.10%降至0.07%，监管限额≤20%[18] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额为1,144,610,923.31元，贷款余额为0元[19][20] 公司评价 - 公司认为与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则，未发现其存在违反管理办法规定情形[21] - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[21] 管理措施 - 中航工业财务建立风险管理三道防线[7] - 中航工业财务在信贷业务管理方面严格执行授信管理[10] - 中航工业财务建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[11] - 中航工业财务实行内部审计监督制度[12]

大信所情况 - 2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2024年末职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年大信所及42名从业人员受不同处罚情况[4][5] 审计相关 - 2024年审议通过变更大信所为2024年度审计机构[6] - 2024 - 2025年多会议与大信所沟通并审议报告[7][8][9] - 审计与风控委员会认为大信所完成2024年度审计工作[10]