公司概况 - 公司成立于2007年，2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市[23][30][32] - 员工700余人，注册资本67,500万元[23][26] - 主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务[23][25] 业绩荣誉 - 2024年荣获“国新杯·ESG金牛奖”科技引领二十强等多个ESG奖项[22] - 翼龙系列无人机系统获第五届中国工业大奖表彰奖、国防科技进步奖[29] - 2023年1月荣登“2022年四川省新经济100强企业榜单”榜首[32] - 获评第十五届“中国上市公司投资者关系管理天马奖”[79] 可持续发展 - 2024年开展及参与6次可持续发展培训[46] - 形成以董事会层面ESG领导小组为核心的可持续发展治理架构[39] - 将可持续发展相关指标纳入绩效考核[41] 公司治理 - 2024年召开党委会58次，研究决定事项172项等[59] - 2024年召开股东大会2次，审议议案11项[67] - 董事会有9名董事，含7名外部董事，引入1家社会资本，选聘3名专家[69] - 2024年召开董事会11次，审议议案58项等[70][71] - 2024年召开业绩说明会5次，接听热线200余通等[79] 合规管理 - 形成《合规管理规定》，建立合规管理架构[87][88] - 制定《2024年合规管理工作规划》[92] - 2024年修订形成12项制度文件，开展合规培训4次[101] 研发情况 - 研发中心下设10个研究室，构建以技术委员会为核心的研发体系[125] - 2024年运用创新基金发布35项课题，投入经费1700余万元[137] - 2024年研发投入36831.70万元，占比41.32%[137] - 截至2024年末拥有授权专利85项，2024年新增申请发明专利41项等[142] - 将开展新型大型固定翼长航时无人机系统和新一代先进无人机技术研究[127] 产品服务 - 2024年客户满意度为95.90%，获嘉奖信和锦旗21次[162][163] - 2024年未发生客户投诉事件[162] 安全环保 - 2024年发布《安全环保检查通报》12份，未发现重大事故隐患[175] - 2024年组织15次应急预案演练，无重大安全生产事故[177][179] 员工情况 - 2024年未发生劳工纠纷事件[186] - 开展2次厂务公开检查，召开7次职代会，审议通过20项事项[188][189] - 设置7大序列，岗位层级设11个职级[191] - 员工学历结构：本科288人、硕士269人等[198] - 员工性别结构：女性153人，男性560人[198]

业绩相关 - 审计报告于2025年3月28日出具[2] 数据情况 - 2024年初应收账款往来资金余额110,325.06万元，年度累计发生68,106.89万元，偿还136,156.89万元，年末余额42,275.06万元[11] - 2024年应收票据往来累计发生21,180.00万元，年末余额21,180.00万元[12] - 2024年初其他应收款往来资金余额2.00万元，年度累计发生102.21万元，利息2.21万元，偿还102.00万元[12] - 2024年初预付账款（中航工业其他所属单位）往来资金余额430.47万元，年度累计发生293.48万元，偿还490.28万元，年末余额233.67万元[12] - 2024年初预付账款（成都蓉欧供应链集团有限公司）往来资金余额69.78万元，年度累计发生97.53万元，偿还69.78万元，年末余额97.53万元[12] - 2024年初其他关联资金往来总计余额110,827.31万元，年度累计发生89,780.11万元，偿还136,719.16万元，年末余额63,888.26万元[12] 其他事项 - 审核2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表[2] - 认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定[5] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[6] - 注册会计师证书经检验合格继续有效一年[15,16,19,20] - 涉及2010 - 2014、2017、2022、2023等年份相关登记事项[15,16,19,20] - 出现17%这一百分比[16]

会议相关 - 公司于2025年3月18日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计按生产经营计划进行，定价公允，将提交董事会审议[1][2] 风险评估 - 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险评估报告显示无风险，将提交董事会审议[2][3]

业绩说明会信息 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] - 2025年4月8日至14日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 投资者可于说明会时间在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 报告发布 - 公司于2025年4月1日发布2024年度报告[3]

募集资金情况 - 2022年6月21日募集资金419,705.72万元到位[9] - 2023年末募集资金专户结余358,137.52万元[10] - 2024年度募投项目投入19,830.28万元[10] - 2024年末募集资金专户结余343,960.99万元[10] 专户余额情况 - 2024年末工商银行成都黄田坝支行专户余额124,097.33万元[14] - 2024年末建设银行成都第二支行专户余额49,083.51万元[14] - 2024年末农业银行成都成西支行专户余额43,153.14万元[14] - 2024年末招商银行成都分行专户余额127,627.01万元[14] 项目进展情况 - 2024年12月25日两项目延期至2027年12月[22] - 变更用途募集资金总额95,772.02万元[27] - 无人机项目投入进度66.61%[27] - 技术项目投入进度23.63%[27] - 补充流动资金投入进度100%[27]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计合计金额480,000.00万元[6] - 2024年度日常关联交易预计合计440,000.00万元，实际发生267,613.81万元[9] 未来展望 - 2025年度向关联方采购、出售商品等预计金额及占比[6] - 2025年度在关联人财务公司存款预计200,000.00万元[6] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行13,500万股，发行价32.35元/股，募集资金436,725.00万元，净额419,705.72万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余358,137.52万元[3] - 2024年度募投项目投入19,830.28万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余343,960.99万元，含利息并扣除手续费5,653.75万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额分别为：工行124,097.33万元、建行49,083.51万元、农行43,153.14万元、招行127,627.01万元[7][8] 项目进展 - 无人机系统研制及产业化项目承诺投资97,125.00万元，累计投入64,693.68万元，进度66.61%[25] - 技术研究与研发能力提升项目承诺投资46,875.00万元，累计投入11,078.34万元，进度23.63%[25] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，进度100.00%[25] 项目延期 - 2024年12月25日同意“无人机系统研制及产业化项目”和“技术研究与研发能力提升项目”延期至2027年12月[16] - 因无人机技术发展等因素导致项目延期[26]

业绩总结 - 2024年营业收入68,524.23万元，同比下降74.28%；净利润-5,391.61万元，同比下降117.82%[3] - 2022年现金分红比例64.20%，2023年约39.49%，累计分红3.57亿元，2024年不分配[8] 新产品和新技术研发 - 2024年六型七机实现首飞，多次完成演习任务[1] - 2024年研发投入2.68亿元，较上年增加55.30%，研发投入占比39.12%[4] - 2024年新增申请发明41件、授权15件，1项国家标准获批发布[5] - 2025年开展新型无人机平台关键技术攻关和验证，增加核心技术不少于3项[15] 市场扩张和并购 - 2024年成功中标四个国债项目，民用市场份额扩大[2] - 自贡无人机产业基地一期建成，年产大型无人机能力达200架[5] 其他新策略 - 2024年修订经理层成员考核和薪酬管理办法[11] - 2024年持续与“关键少数”密切沟通并组织培训[12] - 2025年聚焦做强主业提升核心竞争力[13] - 2025年坚持科技创新驱动发展新质生产力[15] - 2025年完善治理制度提升治理效能[17] - 2025年完善高管人员契约化管理体系[20] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] 未来展望 - 2025年公司经营规模较上年大幅增长并扭亏为盈[14] - 2025年拟召开或参加业绩说明会不少于3次[22] - 2025年接待投资者和行业分析师现场调研月均不少于2次[22] 其他 - 公司ESG管理被评为AA级，获多项ESG相关奖项[7] - 2024年与20余家券商分析师、80余家机构投资者沟通交流[10]

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-011 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均参加[2] - 多项议案表决赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4][5][6][9][12][13][14][17][20][22][25] 资金管理 - 监事会同意用最高不超过25亿元闲置募集资金现金管理[10][11] 报告公告 - 2024年度利润分配方案详见公告2025 - 008[6] - 2024年度募集资金存放与使用情况详见公告2025 - 010[9] - 闲置募集资金现金管理公告详见公告2025 - 007[12] - 2025年度日常关联交易预计公告详见公告2025 - 009[14] - 2024年度内部控制评价报告详见相关报告[18] - 与中航工业集团财务公司关联存贷款风险评估报告详见相关报告[20] 未来规划 - 未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划详见相关规划[25]