协议情况 - 2024年5月26日与中航工业财务签三年《金融服务协议》[11] - 存款利率不低于同类挂牌平均利率，贷款利率不高于LPR上限[4] - 协议期内最高存款结余不超20亿，可循环贷款额度不超3亿[7] 业务数据 - 截至2024年12月31日存款余额114,461.09万元，无贷款业务[13] - 截至2024年12月31日中航工业财务未提供担保[13] 风险防控 - 成立金融业务风险预防处置领导小组[14] - 关联业务定期报告，半年评估风险并披露[16] - 设定中航工业财务风险触发条件及处置程序[17][18] 机构评价 - 联合保荐机构认为协议条款完备、执行好[22] - 联合保荐机构认为风控措施和预案完善、披露真实[22]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计合计金额480,000.00万元[5] - 2024年度日常关联交易预计合计440,000.00万元，实际发生267,613.81万元[7] 未来展望 - 2025年向中航工业集团采购、销售预计各140,000.00万元[5] - 2025年在中航财务公司每日最高存款结余预计200,000.00万元[5] 其他新策略 - 关联交易按自愿、公平原则，价格按市场公允价[15] - 中无人机2025年关联交易预计待股东大会审议[17]

合规情况 - 公司董事等履职合规，治理机制有效[6] - 信息披露无虚假记载等问题[8] - 资产完整，无资金被关联方占用[9] - 募集资金存放和使用合规[11] - 无违规关联交易等情况[13] 经营状况 - 经营模式未变，经营情况良好[15] 检查结果 - 联合保荐机构于2025年3月24 - 25日现场检查[3] - 未发现需向证监会和交易所报告事项[18] - 多方面无违反相关规范文件重大事项[20] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募资使用[17]

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00477 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00477 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 ...

中航（成都）无人机系统股份有 限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民 币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 17,019.28 万元后，实 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725 ...

内部控制审计 - 审计中航无人机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 中航无人机在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月28日[8]

公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[8] - 2024年董事会提名与薪酬考核委员会召开7次，审议17项提案[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次[6] - 2024年2月与大华会计师事务所沟通2023年审计结果[11] - 2024年12月与大信会计师事务所沟通2024年报审计计划[12] - 独立董事多次实地考察公司及产业基地，调研珠海航展[10] - 独立董事参加多次学习培训[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审批程序合规，价格公允[16] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[18] - 报告期内募集资金使用审批程序合规[19] - 报告期内高级管理人员提名程序符合规定[20] - 报告期内更换会计师事务所程序恰当[22] - 报告期内利润分配预案审议程序合法[23] - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[26] 改进与展望 - 独立董事认为公司需修订章程、完善审查制度等[29] - 2025年独立董事将加强履职[31]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事 ...