峰岹科技（深圳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互 1 第二条 本制度制定依据为：《公司法》《担保法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司股票上市地证券监管规则。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及 《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、 利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交 易的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称为子公司）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套 期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务遵循的原则 第五条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-047 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增发公司 H 股股份一般 性授权的议案》。为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长 及其授权人士决定单独或同时发行、配售及/或处理 H 股（包括出售或转让库存 H 股），包括但不限于认股权证、可转换债券及其他附带认购或可转换为 H 股权 利的证券，该等证券的发行比例不得超过截至相关决议通过之日已发行 H 股总 数的 20%。具体如下： (b) 批准新发行 H 股的数量（包括但不限于认股权证、可转换债券及其他可 认购或转换为 H 股的证券等选项），该 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司根据实际生产经营需要，与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体如下： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-048 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 1 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经 营和业务的需要，拟使用最高额度不超过人民币15亿元或等值外币开展 外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品等业务。上述额度使用期限为自公司股东 大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。 本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-049 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-046 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、废止 《监事会议事规则》及制定及修订公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及其附件并废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并废止《监事会议事规则》 的情况 公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使 超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股，注册资本增至 113,919,380 元。 同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-045 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 8 月 13 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并废止<监事 会议事规则>的议案》 公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使 超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股， ...

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，峰岹科技报收于213.2元，下跌1.58% [1] - 换手率3.19%，成交量1.78万手，成交金额3.84亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1443.62万元，占比成交额3.76% [1] - 超大单净流出13.74万元、占成交额0.04% [1] - 大单净流出1429.89万元、占成交额3.72% [1] - 中单净流入1625.80万元、占成交额4.23% [1] - 小单净流出182.18万元、占成交额0.47% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.71亿元、同比增长47.34% [1] - 归属净利润5041.26万元，同比减少0.29% [1] - 扣非净利润4388.10万元，同比增长2.85% [1] - 流动比率23.873、速动比率21.601、资产负债率3.35% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于深圳市 [1] - 注册资本9236.338万人民币，实缴资本7272.9307万人民币 [1] - 法定代表人BI LEI [1] - 以从事软件和信息技术服务业为主 [1] 商业活动 - 共对外投资5家企业 [2] - 参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息28条，专利信息152条 [2] - 拥有行政许可11个 [2]

公司公告 - 峰岹科技（深圳）股份有限公司（股份代号：1304）发布澄清公告 更改原定董事会会议日期[1] - 董事会会议新定于2025年8月27日举行 主要议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩[1] - 除会议日期变更外 原2025年8月15日公告所载所有资料及内容保持不变[1] 公司治理 - 截至公告日期 公司董事包括执行董事毕磊先生及毕超博士 以及独立非执行董事林明耀博士、牛双霞博士及陈井阳先生[2] - 公告由董事会主席毕磊于2025年8月18日在香港签署发布[2]