证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-045 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 8 月 13 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并废止<监事 会议事规则>的议案》 公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使 超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股， ...