人员情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[1] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元，制造业审计客户47家[2][3] 风险相关 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[4] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[5] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[5] 业务开展 - 2024年围绕收入确认等审计重点展开工作[7] 制度建设 - 建立业务质量（风险）控制和技术支持体系[8] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 制定信息安全控制制度[10]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入17,884.26万元[2] - 2024年公司研发投入11,684.69万元[4] 用户数据 - 2024年度天玑骨科手术机器人开展手术量超3.9万例，累计超10万例[2] 新产品与技术研发 - 2024年5月“天玑关节手术机器人”变更注册获批，增加全髋关节置换手术适应证[4] - 2024年9月“腰椎置钉手术计划软件”注册获批[4] - 2024年10月“天玑全骨科手术机器人”变更注册获批，实现一机覆盖多类手术适应证[5] - 截至2024年12月31日，公司累积获专利授权401项，发明专利74项，有效专利386项，发明专利70项[4] - 2024年公司对37项软件申请软件著作权[4] 其他新策略 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》[7] - 2024年完成第五届监事会换届选举[7][8] - 2024年实施《2024年限制性股票激励计划》[11] - 2024年完成定期报告、临时公告信息披露工作[12] - 2024年制作“一图读懂｜天智航2023年报&2024年第一季度报”展示经营情况[12] - 2024年在上海证券交易所路演中心举办业绩说明会[12] 未来展望 - 2025年持续与高校产学研合作培养骨科手术机器人技术人才[11] - 2025年提高信息披露质量，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则[12][13] - 2025年定期报告披露后安排业绩说明会与投资者沟通[13] - 2025年主动参与投资者交流会并邀请相关人员到公司参观交流[13] - 2025年通过多种方式对投资者关心问题进行沟通[13] 其他 - 公司人力部门每年根据培训需求制定年度培训计划开展多类型培训[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出4.3588231036亿元，余额754.556134万元[3] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出2.0669934764亿元，余额6432.695847万元[6] 资金账户与管理 - 2024年1月29日，公司在中国建设银行北京小营东路支行开立募集资金现金管理专用结算账户[8] - 公司制定募集资金管理办法，规定存放、使用、变更等事项[7] - 公司分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] 资金使用操作 - 2024年公司使用1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，12月18日全部归还[11] - 公司同意使用不超9000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额9000万元[12][13] - 2023 - 2024年公司有多笔闲置募集资金现金管理操作，报告期末现金管理余额为0[15][16] 募投项目情况 - 首次募集资金总额44,830.07万元，本年度投入150.14万元，累计投入43,588.23万元[24] - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20,216.16万元，投入进度101.08%[24] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入10,000.40万元，投入进度100.00%[24] - 营销体系建设累计投入8,655.97万元，投入进度101.83%[24] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具累计投入4,328.65万元，投入进度83.24%[24] - 国际化能力建设累计投入387.05万元，投入进度34.25%[25] - 第二次募集资金总额35,975.66万元，本年度投入10,069.33万元，累计投入20,669.93万元[28] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入15,288.26万元，投入进度78.32%[28] - 智慧医疗中心建设项目累计投入5,381.67万元，投入进度32.70%[28] - 两次募投项目投入进度分别为97.23%和57.46%[25][28]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出4.3588231036亿元，余额754.556134万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出2.0669934764亿元，余额6432.695847万元[6][7] 资金使用与管理 - 2024年使用1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金，12月18日归还[17] - 同意使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额9000万元[18] - 2023 - 2024年同意使用最高不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[21][22] 现金管理产品 - 2023 - 2024年宁波银行单位结构性存款67202303616金额2000万元，年化收益率1.00% - 2.80%[23] - 2023 - 2024年中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9659号】金额3000万元，年化收益率2.70%[23] - 2024年中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款金额3000万元，年化收益率1.05% - 2.57%[24] 募投项目情况 - 首次募集资金总额44,830.07万元，本年度投入150.14万元，累计投入43,588.23万元[37] - 向特定对象发行股票募集资金总额35,975.66万元，本年度投入10,069.33万元，累计投入20,669.93万元[40] - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20,216.16万元，投入进度101.08%[37] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入10,000.40万元，投入进度100.00%[37] - 营销体系建设累计投入8,655.97万元，投入进度101.83%[37] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目累计投入4,328.65万元，投入进度83.24%[37] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入15,288.26万元，投入进度78.32%[40] - 智慧医疗中心建设项目累计投入5,381.67万元，投入进度32.70%[40]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区建枫路指定会议室[3] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[3] 股票与登记信息 - A股股票代码688277，简称为天智航，股权登记日2025年5月13日[11] - 拟现场出席股东2025年5月18日17:00前登记[14] 议案信息 - 提交审议议案相关公告2025年4月1日和29日披露[6] - 特别决议议案为10号议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为7 - 12号[7] - 关联股东回避表决议案为8、12号[7] - 会议审议多项议案，含财务、薪酬等相关[20][21]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

薪酬与利润分配 - 董事长薪酬65.45万元/年，按月发，年末领业绩奖励[16] - 独立董事津贴1万元/月（税前），按月发[16] - 公司2024年度未盈利，不进行利润分配[13] 股票发行融资 - 提请授权向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%股票[17] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[17] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[19] - 发行对象认购股票限售6或18个月[20] - 采用简易程序向不超35名对象发行，现金认购[18][19] - 发行股票将在科创板上市交易[22] 审计与议案表决 - 评估上会会计师事务所2024年履职认真[24] - 多项议案表决赞成通过，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][25][26][27][28][29] - 同意续聘上会为2025年审计机构[27]

业绩总结 - 2024年年度净利润亏损12112.97万元，归属母公司股东净利润同额亏损[3] - 公司可供分配利润为0元，2024年末母公司未分配利润为负数[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、不提取公积金[2][3] - 方案通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会审议[2][3][6]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） rtified Public Accountants (Special Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 会会计师 事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) is Centilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 一、管理层的责任 北京天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(上证发〔2023〕128 号)及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 --- 财务 类退市指标: 营业收入扣除》(上证函〔2023〕3872 号)（适用上交所科创板上市公司 ) 的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对北京天智航管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。我 ...