本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2025年12月23日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流 动资金的闲置募集资金人民币9,000.00万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动 ...

证券日报网讯12月23日，天智航发布公告称，截至2025年12月23日，公司已将用于临时补充流动资金的 9000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次补流期限自2024年12月24日至2025年12 月23日，目前尚未归还余额为0元。 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 是否已归还完毕 | ☑是 □否 | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2025年12月23日 | 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 截至 2025 年 12 月 23 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 9,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章 程》《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会 ...

在具身智能重塑产业格局塑造的关键节点，行业需要清晰的实力图谱，更需要明确的前行标杆。由立德智库发 起、 经行业权威专家评委会严苛遴选的LeadeRobot年度榜单，始终是国内机器人产业发展的 核心风向标。 它既记录领军者的深耕坚守，也见证创新者的破局突围。 从技术攻坚到商业落地，从产业生态到全球拓展， 第六届LeadeRobot中国机器人行业年会权威启动年度榜 单评选 ， 从企业实力、创新活力和人物贡献三个维度，评选出《LeadeRobot2025年度中国机器人领军企业 榜TOP50》《LeadeRobot2025年度中国机器人具身智能时代新星榜TOP50》以及《LeadeRobot2025年度 中国机器人行业影响力人物》三大榜单 。 这 三大 榜单不仅是对过去一年成就的集中盘点，更全方位展现中国机器人产业的顶尖实力与发展潜力。 ▍领军者榜单：定义产业高度的 中坚 力量 《LeadeRobot2025年度中国机器人领军企业榜TOP50》 榜单 中， 一批深耕行业多年的头部力量脱颖而出 这些企业涵盖上市公司、准上市企业及细分赛道龙头，覆盖工业机器人、服务机器人、特种机器人、医疗机器 人、人形机器人 、 具身智能 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占比0.1%以上交易提交董事会审议披露[10] - 重大关联交易超3000万且占比1%以上，除董事会还需股东会审议[10] - 为关联人担保需特定程序并提交股东会审议[10] - 低于标准关联交易由总经理审议决定[11] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[13] - 协议期限超3年每3年重新履行程序披露[13] 审议要求 - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[14] 关联董事股东 - 公司关联董事指六种情形之一的董事[18] - 公司关联股东指八种情形之一的股东[19] 办法说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[19] - 办法依有关规定执行，由董事会解释，股东会通过生效[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期，符合情形应2个月内召开[2] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 审计委员会同意后5日内发召开通知[8] 提案与通知 - 1%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会延期或取消，提前至少2个工作日公告原因[15] - 现场会议地点变更，提前至少2个工作日公告原因[17] - 网络或其他投票开始不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] 决议规则 - 关联交易普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[23] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 特定情况采用累积投票制[25] 其他 - 会议记录保存不少于10年[28] - 派现等提案2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] - 判决前执行决议，确保公司运作[30] - 判决后履行披露义务并配合执行[30] - 更正前期事项及时处理并披露[30] - 决议由董事会组织、管理层承办，审计由审计委员会实施[32] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效[34] - 规则由董事会解释[34]

股份转让规定 - 任期内及届满后6个月内，董高每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董高所持股份不超1000股可一次全转[11] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年基数[11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖股票[6] - 季报、业绩预告等公告前5日董高不得买卖股票[6] 信息申报要求 - 新任董高通过任职后2日内申报个人信息[15] - 现任董高信息变化后2日内申报[15] - 现任董高离任后2日内申报[15] 减持计划规则 - 董高减持应提前15个交易日报告披露计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] 其他规定 - 董高保证申报数据及时、真实、准确、完整[17] - 董高可按规定通过询价、配售转让首发前股份[17] - 违反制度将受处罚或追究刑责[19] - 制度按相关规定执行，由董事会制定等[19] - 办法经审议通过生效[19]

投资审批标准 - 全资、控股子公司固定资产投资单次或累计金额占最近一期经审计净资产5%以上报总部审批[3] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一由股东会审批[10] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一由董事会审议[10] - 投资低于资产总额占最近一期经审计总资产10%等6种标准之一由总经理办公会审议[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元由股东会审批[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元由股东会审批[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议[11] 投资额度与期限 - 公司累计对外投资总规模不得超最近一期经审计净资产的70%[18] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[11] 投资流程与资料 - 投资项目申请书需备齐投资项目申请报告等资料，涉及并购需提供尽职调查报告[19] - 子公司投资需自行或委托专业机构论证，编制申请书上报公司投资部门[32] 投资审议与实施 - 董事会对投资项目审议包括是否符合法规政策、方案是否可行等内容[20][22] - 投资实施方案及变更需经分管副总经理初审，重大变更需重新审批[24] 投资资金与核对 - 公司可用现金等向其他单位投资，但不得用国家规定不得用于投资的财产投资[25] - 公司财务部门每年至少一次与投资部门核对投资台账信息准确性[26] 人员选派与监督 - 公司按持股比例和约定选派人员代表公司行使权利，外派人员每年定期述职[28][30] - 子公司定期向公司财务部门报送报表，财务部门分析评估被投资企业状况[30] 投资后评估 - 财务部门原则上每3年完成一轮投资项目后评估[7] - 公司建立投资项目后评估机制，对重大投资项目实施后评估[31] 投资处置 - 公司投资处置需管理层提建议，经总经理办公会同意，按金额大小履行审批流程，重大投资处置提请董事会或股东会审议[34] - 公司核销投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[34] - 公司财务部门需审核投资处置相关资料，及时足额收取并入账，规范核算和会计处理[34] - 公司审计委员会全程监督投资处置过程，调查投资损失原因，追究个人责任[34] 投资监督检查 - 按董事会战略委员会及审计委员会布置，安排或指定部门负责投资项目监督检查[36] - 投资内部控制监督检查内容包括岗位设置及人员配备、授权审批制度执行等情况[36] 办法相关 - 本办法由董事会负责解释与修订[38] - 本办法未尽事宜或与法律法规等不一致时，依相关规定执行[39] - 本办法经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39]

募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[11] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议后2日披露[22] - 拟变更募投项目、对外转让或置换，提交董事会审议后2日公告[24][26] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在募资到账6个月内置换[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长12个月[15] - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，年报披露使用情况[19] 审议与公告要求 - 置换、补充流动资金事项需经董事会审议，保荐或独董发表意见，会后2日公告[13][15] - 节余募集资金用于其他用途，经董事会审议、保荐或独董发表意见后2日公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，2日公告[26][27] - 年度审计时，会计师对募集资金情况出具鉴证报告，与年报一并披露[27] - 保荐或独董至少每半年现场核查一次募集资金情况[27] - 每个会计年度结束，保荐或独董对年度募集资金情况出具专项核查报告，与年报一并披露[27] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐专项核查和会计师鉴证报告结论性意见[28] 其他 - 本办法由董事会负责解释，经审议通过之日起施行，修改或补充须经董事会审议[30] - 募投项目通过子公司或公司控制企业实施适用本办法[30]