投资信息 - 公司拟与多方共同出资1000万元设立东南医疗，出资200万元，认缴比例20%[1] - 所有股东出资分两期到位，每期50%[17] - 第一期应缴出资在公司设立后6个月内汇入验资账户[17] - 第二期应缴出资在公司设立后12个月内汇入验资账户[17] 关联交易 - 过去12个月内公司与同一关联人非日常关联交易累计3次，累计金额超300万元未达3000万元[3] - 过去12个月除日常及本次交易外，公司与邦泰天玑累计发生2笔关联交易，金额合计168.02万元[24] - 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组[7] 公司数据 - 邦泰天玑注册资本5100万元，实缴资本5099.984万元[9] - 2025年9月30日邦泰天玑资产总额4932.09万元，负债41.34万元，所有者权益4890.75万元，资产负债率0.84%[11] - 2024年12月31日邦泰天玑资产总额4857.16万元，负债52.94万元，所有者权益4804.22万元，资产负债率1.09%[11] - 2025年1 - 9月邦泰天玑营业收入332.24万元，净利润86.54万元[11] - 2024年度邦泰天玑营业收入198.94万元，净利润69.85万元[11] - 安徽东南医学科技发展有限责任公司注册资本316.26万元，实缴资本316.26万元[11] - 东南医疗装备产业发展有限公司注册资本1000万元[15][17] 审批情况 - 2025年11月28日独立董事专门会议全票同意将议案提交董事会审议[23] - 2025年11月28日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过议案，关联董事回避表决[23] - 2025年11月28日监事会审议通过议案[23] - 本次交易已通过公司第六届董事会相关会议审议，需有关审批机关核准[5] - 保荐机构认为公司审议程序合规，对共同投资事项无异议[25] 其他 - 东南医疗组建有利于促进医疗机器人行业升级与效能提升[20] - 本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不影响独立性和正常经营[20] - 本次关联交易暂不涉及管理层变动、人员安置和土地租赁[20] - 本次交易不会产生同业竞争[20] - 本次交易达成和实施进度、东南医疗未来经营和收益情况、审批均存在不确定性[22]

关联交易 - 公司过去12个月内与同一关联人非日常关联交易累计3次，金额368.02万元[2] - 过去12个月除日常及本次交易外，公司与邦泰天玑累计发生2笔关联交易，金额合计168.02万元[27] 对外投资 - 公司拟出资200万元与多方共同设立东南医疗，认缴比例20%[6] - 东南医疗设立后不纳入公司合并报表范围[6] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[6][9] - 本次交易已通过董事会审议，无需提交股东大会，尚需市场监管部门核准[3][8] - 本次对外投资存在不确定性，需审批机关核准[24] 关联方财务 - 2025年9月30日邦泰天玑资产总额4932.09万元，负债总额41.34万元，所有者权益总额4890.75万元，资产负债率0.84%[12] - 2024年12月31日邦泰天玑资产总额4857.16万元，负债总额52.94万元，所有者权益总额4804.22万元，资产负债率1.09%[12] - 2025年1 - 9月邦泰天玑营业收入332.24万元，净利润86.54万元[12] - 2024年度邦泰天玑营业收入198.94万元，净利润69.85万元[12] 东南医疗情况 - 东南医疗装备产业发展有限公司暂定注册资本1000万元[18][20] - 安徽东南医学科技发展有限责任公司出资430万元，持股43%[18][19] - 安徽启江智能科技有限公司出资150万元，持股15%[18][19] - 北京天智航医疗科技股份有限公司出资200万元，持股20%[18][19] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出资120万元，持股12%[18][19] - 安徽邦泰科技发展有限公司出资100万元，持股10%[18][19] - 标的公司董事会暂定由6名董事组成，天智航委派1名董事[19] - 股东出资分两期到位，每期到位50%，一期6个月内、二期12个月内汇入验资账户[20] 审议情况 - 2025年11月28日独立董事专门会议审议通过与关联人共同投资议案[25] - 2025年11月28日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过与关联人共同投资议案[26] - 2025年11月28日监事会审议通过与关联人共同投资议案[26] 其他 - 关联方邦泰天玑注册资本5100万元，实缴资本5099.984万元[10] - 安徽启江智能科技有限公司注册资本3000万元，实缴资本1000万元[14] - 安徽邦泰科技发展有限公司注册资本1000万元，实缴资本1000万元[15] - 本次交易不会产生同业竞争[23] - 保荐机构对公司与关联人共同投资事项无异议[28]

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司与关联人共同投资的议案》 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-045 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次与关联人共同投资遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、 特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司 章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《与 关联人共 ...

公司战略与投资 - 天智航拟联合安徽东南医学科技发展有限责任公司、安徽启江智能科技有限公司、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司、安徽邦泰科技发展有限公司共同出资设立东南医疗装备产业发展有限公司，总出资额为1000万元 [1] - 天智航以货币出资200万元，认缴比例为20% [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 公司治理与审批 - 本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届监事会第十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [1] - 本次交易无需提交股东大会审议 [1]

| 交易日期 | | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-28 | 天智航 | 688277 | 机构专用 14.4 201.6 14 | 思想师教学发挥员 | KO | 11月28日，天智航大宗交易成交14万股，成交额201.6万元，占当日总成交额的4.38%，成交价14.4元， 较市场收盘价15.72元折价8.4%。 ...

| 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 76.00 | 1094.40 | 14.40 | -8.28 | 机构专用 | 国投证券股份有限 | | | | | | | 公司江苏分公司 | | 62.00 | 892.80 | 14.40 | -8.28 | 机构专用 | 国投证券股份有限 | | | | | | | 公司江苏分公司 | | 14.00 | 201.60 | 14.40 | -8.28 | 东北证券股份有限公司深圳 | 国投证券股份有限 | | | | | | 分公司 | 公司江苏分公司 | | 14.00 | 201.60 | 14.40 | -8.28 | 东方证券股份有限公司北京 | 国投证券股份有限 | | | | | | 学院路证券营业部 | 公司江苏分公司 | | 14.00 | 201.60 | 14.40 | -8.28 | 东方证券股份有限公司北 ...

大宗交易概况 - 2025年11月27日，天智航发生大宗交易，成交194万股，成交额2793.6万元，占当日总成交额的48.11% [1] - 成交价格为14.4元，较市场收盘价15.7元折价8.28% [1] 交易明细分析 - 交易记录显示多笔成交，其中两笔由“机构专用”席位买入，成交金额分别为1094.4万元（76万股）和892.8万元（62万股） [2] - 其他交易记录的成交价均为14.4元，但部分表格信息存在乱码或异常数据 [2]

大宗交易概况 - 11月26日大宗交易平台发生2笔成交，合计成交量28.00万股，成交金额403.20万元，成交价格均为14.40元，相对当日收盘价折价8.69% [1] - 两笔交易成交量均为14.00万股，成交金额均为201.60万元，卖方营业部均为国投证券股份有限公司江苏分公司 [1] 股票交易数据 - 当日收盘价为15.77元，下跌0.76%，日换手率为0.48%，成交额为3507.72万元 [1] - 全天主力资金净流出146.95万元，近5日累计下跌5.34%，近5日资金合计净流出1945.10万元 [1] 融资余额变动 - 最新融资余额为2.22亿元，近5日减少1779.50万元，降幅为7.43% [1]

交易概况 - 2025年11月26日，天智航发生大宗交易，成交28万股，成交总额403.2万元[1] - 该笔大宗交易成交额占公司当日总成交额的10.31%[1] - 成交价格为每股14.4元，较当日市场收盘价15.77元折价8.69%[1] 交易明细 - 当日共发生两笔大宗交易，每笔成交量均为14万股，成交金额均为201.6万元[2] - 两笔交易的成交价格均为14.4元[2]

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中股价报15.51元/股，下跌2.02%，总市值70.72亿元，成交额2740.36万元，换手率0.38% [1] - 当日主力资金净流出700.89万元，其中大单买入265.81万元（占比9.70%），卖出966.70万元（占比35.28%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨55.26%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.76%，近20日下跌12.22%，近60日下跌22.18% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月17日，当日龙虎榜净买入2626.62万元，买入总额6864.20万元（占总成交额11.74%），卖出总额4237.57万元（占总成交额7.25%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京天智航医疗科技股份有限公司，成立于2010年10月22日，于2020年7月7日上市 [1] - 公司主营业务为骨科手术导航定位机器人的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成：骨科手术导航定位机器人占比58.31%，配套设备及耗材占比23.86%，技术服务占比16.49%，其他业务占比1.34% [1] 行业与股东结构 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括机器人概念、专精特新、医疗器械、增持回购、融资融券等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为1.73万，较上期增加12.31%；人均流通股26094股，较上期减少10.96% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1.87亿元，同比增长103.51% [2] - 同期公司归母净利润为-1.14亿元，亏损同比扩大49.73% [2] 机构持仓 - 截至2025年9月30日，易方达国证机器人产业ETF（159530）为新进第六大流通股东，持股1078.03万股 [2] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第八大流通股东，持股872.38万股，较上期增加162.84万股 [2]