独立董事提名 - 提名侯绪超为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 侯绪超具备五年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月无相关处罚和通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[7] 审查情况 - 侯绪超已通过公司提名委员会资格审查[9] - 提名人确认其任职资格符合要求[10]

独立董事提名 - 提名吴丹枫为和元生物第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人是和元生物董事会，声明时间为2025年6月10日[10] 提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 未受证监会处罚、交易所谴责批评等[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职未超六年[7] - 有会计专业高级职称及5年以上全职经验[7]

独立董事提名 - 提名人提名郝玫为和元生物第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定股份持有及股东亲属不具备独立性[5] 任职资格 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[7] - 兼任公司数未超三家且在和元生物任职未超六年[7] 审查确认 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[9] - 提名人确认其任职资格符合要求[9]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由不超过9名董事组成，其中职工代表董事1名[25] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[4] - 原章程中股东大会相关条款修订为股东会相关条款[16][17] - 原章程第六十三条删除[16] 股份相关 - 公司已发行股份数为64,903.6700万股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因减少注册资本回购股份应在10日内注销[6] - 公司按规定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 连续90天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人提名[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[28] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[29] 制度修订与制定 - 公司修订了《和元生物技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》等24项内部治理制度，制定了《和元生物技术（上海）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等2项制度[37][38]

独立董事候选人要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 声明时间 - 2025年6月10日[8]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，在和元生物任职不超六年[4] - 具备会计专业高级职称，有5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明材料[4] 声明情况 - 吴丹枫于2025年6月10日做出独立董事候选人声明与承诺[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月27日14点在上海临港新片区召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[5][6] 股权登记与投票规则 - A股股权登记日为2025年6月19日[12] - 股东一股对应与应选董事人数相等投票总数[23] 会议登记 - 登记时间6月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为上海浦东新区紫萍路908弄19号[17] - 联系人赵雯，电话021 - 58180909等[17]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议6月5日邮件通知，6月10日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由高晓主持[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消依据2024年7月1日起实施的《公司法》等规定[3] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权，0票反对，尚需股东大会审议[4]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月10日召开，7名董事全到[2] 人事提名 - 提名潘讴东等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名高国垒等4人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 制定、修订26项内部治理制度，部分子议案需提请股东大会审议[8][10] 股东大会 - 提议2025年6月27日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 多项换届、制度相关议案表决均为7票赞成，0票弃权，0票反对[4][5][7][10]

控股股东定义 - 持公司总股本总额50％以上股份或虽不足50％但表决权对股东会决议有重大影响等情形的股东[3] 资金占用防范 - 财务和内审部门定期检查与控股股东及关联方非经营性资金往来情况[6] - 董事会负责防范控股股东及关联方资金占用管理[10] - 防范资金占用领导小组由董事长任组长，成员含总经理、财务负责人[10] - 财务负责人定期向领导小组报告非经营性资金占用情况[11] 违规处理 - 控股股东等违反制度占用资金造成损失应担责，相关责任人担责[14] - 董事会对协助侵占资产人员视情节处分或追责[14] - 发现侵占资金冻结其股份，不能现金清偿则变现股权偿还[14] - 董事和高管擅自批准资金占用视为严重违规，董事会追究责任[15] 制度说明 - 公司制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[18] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，抵触时修订[18] - 制度由董事会制定、解释、修订，审议通过日起生效[18] 时间信息 - 和元生物技术（上海）股份有限公司时间为2025年6月[19]