公司治理 - 2025年6月27日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举潘讴东为董事长、总经理[3][6] - 聘任夏清梅等7人为副总经理[7][8] - 聘任栾振国为财务负责人，徐鲁媛为董事会秘书[9][10] 激励计划 - 通过2025年限制性股票激励计划相关议案，待股东会审议[12][14] - 拟首次授予激励对象61人[16] 股东会安排 - 拟于2025年7月16日召开第三次临时股东会[18]

股权激励计划概况 - 2025年拟授予限制性股票374.54万股，占公司股本总额0.58%[2][9] - 首次授予299.64万股，占公司股本总额0.46%，占拟授予总数80%[2][9] - 预留部分74.9万股，占公司股本总额0.12%，占拟授予总数20%[2][9] - 拟首次授予激励对象61人，约占公司员工总数692人的8.82%[12] 过往激励计划情况 - 2021年向91名激励对象授予1200万份股票期权，行权价格调整为2.31元/份[5] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权数量为628.74万份，第二个行权期为160.36万份[6] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权的数量调整为660.79万份，第二个行权期为717.60万份[5] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过36个月[18] - 经股东会审议通过后，60日内首次授予权益，12个月内明确预留部分激励对象[19] - 首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后，按约定比例分次归属，归属比例均为50%[20][21] - 若预留部分在2025年三季度之前授予完成，归属安排与首次授予部分一致；之后授予完成，归属比例也均为50%[21] - 激励对象获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期[23] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股3.09元[25] - 首次授予限制性股票的授予价格不低于草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%（每股3.09元）[26] - 限制性股票预留部分授予价格为每股3.09元[27] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年对首次授予部分业绩考核，2025年营业收入增长率目标值25%、触发值20%，2026年目标值50%、触发值38%[31][32] - 若预留授予在2025年三季度之后，2026年营业收入增长率目标值50%、触发值38%，2027年目标值100%、触发值79%[33] 考核与归属计算 - 考核年度实际营业收入增长率A满足An≤A＜Am时，公司层面归属比例X = A/Am*100%；A≥Am时，X = 100%；A＜An时，X = 0%[33][34] - 激励对象股权激励考核结果分优秀、良好、合格、需努力四个等级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[35] - 若公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[35] 时间安排 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内公告相关文件[37] - 激励对象名单公示期为10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[37] - 激励计划经股东会审议通过后，60日内完成授出权益并公告等程序[38] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[41] - 若未在60日内完成授予公告，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[40] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量公式：Q = Q0 × (1 + n)等[44] - 派息等情况调整限制性股票授予价格公式：P = P0 - d等[46] 预测数据 - 以2025年6月27日为基准日预测算，标的股价3.09元/股[51] - 有效期为1年、2年，历史波动率为20.20%、17.35%[51] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为0.00%[51] 会计成本 - 首次授予限制性股票数量为299.64万股[53] - 限制性股票摊销成本为877.95万元[53] - 2025年限制性股票会计成本为327.73万元[53] - 2026年限制性股票会计成本为438.97万元[53] - 2027年限制性股票会计成本为111.24万元[53] 其他规定 - 公司具有激励计划解释和执行权，可对激励对象绩效考核和监督审核归属资格[55] - 激励对象资金来源为自筹资金，归属前限制性股票不得转让、担保或偿债[58] - 公司在股东会审议通过前变更激励计划需董事会审议，通过后变更方案需股东会审议[62] - 公司在股东会审议前终止激励计划需董事会审议，通过后终止由股东会决定[63] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属限制性股票取消归属[65] - 已归属限制性股票的激励对象应返还已获授权益，无责激励对象可追偿损失[66] - 激励对象担任独立董事等不能持股人员，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[67] - 激励对象违法违纪损害公司利益，应返还全部收益，未归属股票取消归属并作废，公司可追偿损失[68] - 激励对象合同到期不续约、主动辞职、被动离职等情况，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[68] - 激励对象退休返聘，限制性股票按退休前程序进行；正常退休离职，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[68] - 激励对象因工受伤丧失劳动能力离职，由董事会决定处理方式；非因工受伤，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[69] - 激励对象因执行职务身故，由董事会决定处理方式；因其他原因身故，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废，公司可要求继承人支付个税[70] - 激励对象所在子公司控制权变更，仍留任的，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[70] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情况，已归属股票不作处理，未归属股票取消归属并作废[70] - 未说明情况由董事会薪酬与考核委员会认定处理方式[71]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票374.54万股，占公司股本总额0.58%[6][34] - 首次授予299.64万股，占股本总额0.46%，占拟授予总数80%[6][34] - 预留部分74.9万股，占股本总额0.12%，占拟授予总数20%[6][34] - 拟首次授予激励对象61人，约占员工总数8.82%[27] - 首次授予限制性股票授予价格为3.09元/股，预留部分相同[8][47][49] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][39] 过往激励计划情况 - 2021年向91名激励对象授予1200万份股票期权，行权价格后调整为2.31元/份[19] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权数量调整为660.79万份，第二个行权期调整为717.60万份[19] - 2023年7月20日完成第一个行权期76名激励对象行权登记，行权数量628.74万份[20] - 2024年11月28日完成第二个行权期30名激励对象行权登记，行权数量160.36万份[20] 实施流程 - 激励对象名单公示期10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[30][69] - 激励计划经股东会审议通过后，60日内首次授予权益并完成公告等程序[11][40][70] - 应在股东会审议通过后12个月内明确预留部分激励对象，超期对应限制性股票失效[40][72] 归属条件 - 限制性股票自授予之日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[41] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得归属[41] - 首次授予和预留部分归属比例均为第一个归属期50%，第二个归属期50%[43] 业绩考核 - 首次授予部分2025年度营业收入增长率目标值25%、触发值20%，2026年度目标值50%、触发值38%[53] - 若预留授予在2025年三季度之后，2026年度目标值50%、触发值38%，2027年度目标值100%、触发值79%[54] - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率，根据完成度确定归属比例[54][55] - 个人层面考核分四个等级，对应不同归属比例[55] 成本摊销 - 首次授予股数299.64万股，限制性股票摊销成本877.95万元，2025 - 2027年分别摊销327.73万元、438.97万元、111.24万元[67] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，按规则调整限制性股票数量和授予价格[58][60][61] 其他规定 - 激励计划成本费用摊销影响有效期内各年净利润，但对长期业绩提升有积极作用[68] - 激励对象资金来源为自筹资金[78] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，激励对象已获授未归属限制性股票取消归属作废[82] - 激励对象出现多种情况，已归属股票不作处理，未归属限制性股票取消归属作废[85][86][87]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划首次授予61人，2996400股，占比80%，占总股本0.46%[3] - 预留部分749000股，占比20%，占总股本0.12%[3] - 合计授予3745400股，占比100%，占总股本0.58%[3] 人员获授 - 董事潘俊屹获授190000股，占授予总量5.07%，占总股本0.03%[3] - 副总经理王耀获授190000股，占授予总量5.07%，占总股本0.03%[3] 合规情况 - 有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20%[2] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[2]

上市信息 - 2022年1月11日中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[17] - 2022年3月22日公司在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股股票100,000,000,900股[17] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为人民币64,903.67万元[17] 激励计划 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《激励计划(草案)》[20] - 本次激励计划拟首次授予激励对象61人，约占公司员工总数692人的8.82%[22][41] - 本次激励计划采用第二类限制性股票，股票来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票[24] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%[25] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%[25] - 预留权益比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20.00%[25] - 本次激励计划有效期最长不超过36个月[27] - 预留权益的授予对象应在本次激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[23][43] - 公司实施激励计划尚需履行自查、公示、股东会审议等后续程序，公示期不少于10天，需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明，股东会审议通过后60日内完成授出权益等程序[39] - 激励对象资金来源为自筹，公司不存在为激励对象提供财务资助的情形[47] - 激励计划需公司股东会以特别决议方式审议通过方可实施[52]

会议安排 - 2025年6月10日召开第三届董事会第二十二次会议，决定6月27日开临时股东大会[3] - 6月12日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于6月27日14:00在上海临港新片区会议室召开[6] 股东投票 - 出席现场会议股东10人，代表171,501,820股，占比27.2091%[8] - 通过网络投票股东67人，代表4,270,066股，占比0.6775%[8] 议案表决 - 议案1同意174,465,947股，占比99.2570%[20] - 议案3.01选举潘讴东，同意172,718,159股，占比98.2626%[30] - 议案4.02选举郝玫，同意172,008,159股，占比97.8587%[40] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获得通过[46] - 股东大会召集、召开及表决程序符合规定[47]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制订考核管理办法[1][2] - 激励对象含董事、高管等，不含独立董事[6] 业绩考核目标 - 2025年首次授予目标值营收增25%，触发值20%[9] - 2026年首次授予目标值营收增50%，触发值38%[9] - 若预留授予在2025年三季度后，2027年目标值营收增100%，触发值79%[11] 考核规则 - 个人考核分四级，归属比例不同[13] - 实际归属股票数量按公式计算[13] - 首次授予考核2025 - 2026年，预留授予考核2026 - 2027年[14] - 公司和个人层面每年考核一次[14] - 考核结果10个工作日内反馈，有异议可申诉[16]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，将换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[2] 职工代表董事 - 2025年6月26日选举宋思杰为职工代表董事[1] - 宋思杰履历及未持股情况[5]

公司治理 - 2025年6月27日召开第二次临时股东大会，选举组成第四届董事会，任期三年[3] - 2025年6月27日第四届董事会第一次会议选举潘讴东为董事长和总经理[4][6] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] 人员变动 - 第三届独立董事GANG WANG等3人因任期已满离任[10] - 徐鲁媛不再担任财务负责人，王富杰不再担任副总经理[10] 人员持股 - 夏清梅直接持有公司7,760,480股股份，占总股本1.20%[12] - 徐鲁媛直接持有公司650,000股股份，占总股本0.10%[15] - 王耀直接持有公司183,000股股份，占总股本0.03%[18] 人员履历 - 徐鲁媛曾在农行南通经开区支行任职，2016年12月至今任公司副总经理等职[14][15] - 吴钦斌曾在上海诺华动物保健任职，2024年8月至今任公司副总经理[16] - 王耀曾在华东师范大学任职，2025年1月至今任公司CRO事业部总经理[18] - 栾振国曾在上海浦东发展银行任职，2024年5月至今任公司投融资总监[20] 联系方式 - 董事会秘书徐鲁媛联系电话021 - 58180909，邮箱zhengquanbu@obiosh.com，地址上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月16日14点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议3项议案，相关公告6月28日披露[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年7月8日[9] - 会议登记时间为7月9日，地点在上海浦东新区[13] 会议联系人 - 会议联系人赵雯，电话021 - 58180909等[14][15]