股东大会安排 - 会议时间为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前半小时到场签到，需出示证券账户卡、身份证明文件等材料，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果等环节 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程，以符合2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度要求，该议案已获第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [9] - 同时修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等九项制度，以完善公司治理结构并与新章程保持一致 [10] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年9月届满，提前进行换届选举，第四届董事会非独立董事候选人为潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰，独立董事候选人为高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超 [11][13] - 新一届董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算，选举采用累积投票制 [12][14] - 董事会换届议案已获第三届董事会第二十二次会议审议通过 [12][14]