中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人，持有表决权数量49,242,469股，占公司表决权总数的55.7435% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，由董事长李光平主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.8889%同意票通过（49,187,787票），反对票占0.1061%（52,282票），弃权票占0.0050%（2,400票） [2][3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意票占比86.7861%（68,246票），反对票占比11.4335%（8,991票），弃权票占比1.7804%（1,400票） [3] 律师见证 - 律师于凌、杨海确认股东大会召集程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程要求，决议合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期超过20日 符合法定程序 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司一楼会议室 网络投票通过上交所系统在2025年5月16日9:15-15:00进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人6名 代表有表决权股份45,523,834股 占公司股份总数48.62% 网络投票股东代表股份3,718,635股 占比4.1501% [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事和高级管理人员 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与股东大会通知所列事项完全一致 未发生临时修改议案情形 [4] - 全部议案表决通过率超99% 其中同意票49,187,787股 占比99.9950% 反对票200股 弃权票2,400股 [4][5][6] - 中小投资者表决支持率98.5295% 反对比例1.4059% 弃权比例0.0646% [4][5] - 关联股东李光平、王春晓等6人涉及议案时依法回避表决 [8] 法律效力确认 - 律师认为股东大会程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 所有决议合法有效 [9]

股东大会 - 2025年5月16日在湖北襄阳召开，32人出席，所持表决权占比55.7435%[2] 人员出席 - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 2024年度多项议案表决同意比例超99%[6][7] - 2025年度董监薪酬方案表决同意比例超97%[8] - 2024年度利润分配方案现金分红分段表决同意比例98.5295%[10] 股东表决 - 不同持股比例股东表决同意比例超95%[11] 会议结论 - 上海市锦天城律师事务所见证，会议及决议合法有效[13]

会议时间 - 公司于2025年4月26日发布股东大会通知，距召开日期超20日[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日[5] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人为6名，代表45,523,834股，占比50.8060%[6] - 网络投票股东26名，代表3,718,635股，占比4.1501%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[10][11][12][14][15] - 《2025年度董事薪酬方案》同意3,644,133股，占比97.9965%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》同意49,107,062股，占比99.7250%[19] 中小投资者情况 - 中小投资者对《2025年度董事薪酬方案》同意占比97.9965%[18] - 中小投资者对《2025年度监事薪酬方案》同意占比96.3586%[19] 决议效力 - 公司2024年年度股东大会通过的决议均合法有效[20]

军工板块近期表现 - 中证军工指数过去一周涨幅达5.82%，多只个股出现连板行情，如ST立航4连板、成飞集成等3连板 [1][2] - 中航成飞市值千亿，单周上涨约36%，国博电子涨超20%，航天彩虹等超10只个股涨幅达两位数 [2] - 军工主题基金平均涨幅5.3%，华夏军工安全基金单周上涨9.22%，ETF份额显著增加，其中国泰中证军工ETF增超8400万份 [2] 行业基本面改善 - 一季度部分上游企业订单同环比明显好转，下游进入高景气阶段，航天、导弹细分领域改善最显著 [1][6] - 2025年"十四五"收官年积压需求将快速释放，2月成为行业复苏关键时点，国际军贸与国产大飞机推动新增需求 [5][6][7] - 全球军费开支增长带动军贸机遇，华泰证券认为国内外需求共振将开启新一轮高景气周期 [2][5] 估值与配置现状 - 中证军工板块市净率3.12倍，处于5年43.14%分位，估值相对底部 [4] - 主动型基金对军工配置比例连续10个季度环比下降，一季度接近零配，公募认为中报后业绩将明显改善 [4][2] 细分领域投资机会 - 军用电子板块最先感知景气回升，业绩弹性最大；军贸相关飞机、雷达产业链及先进军用材料（钛合金、碳纤维等）受关注 [7] - 低空经济聚焦飞行器制造、基础设施、运营服务三环节；商业航天受益卫星互联网发展 [7][8] - 装备智能化、无人化成为核心方向，eVTOL技术商业化提速，航发、导弹链增长确定性高 [8]

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 5 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-029 2025 年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第三届董事会第二十 六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审 议 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月14日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 投资者2025年05月07日至05月13日16:00前提问[3][6] - 会议以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 参会人员 - 董事长、总经理李光平，董事会秘书敖缓缓，财务总监姚志华，独立董事周洁参加[6] 报告发布 - 公司2025年04月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3]

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄亿红） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亿红，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现 为南昌大学经济管理学院会计学副教授，硕士生导师、中国注册会计师（非执 业会员）、江西省注册会计师协会第五届、第六 ...