股东大会信息 - 公司于2024年9月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2024年10月14日下午14:00召开，网络投票时间为同日[5] 参会股东情况 - 现场出席5名，代表45,293,754股，占比50.5492%[6] - 网络投票32名，代表8,957,792股，占比9.9972%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意率99.9739%[10] - 《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》同意率99.9802%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日在湖北襄阳召开[2] - 出席会议股东和代理人37人，所持表决权占比60.5463%[2] 议案表决情况 - 变更审计机构议案同意票比例99.9739%[5] - 调整募资项目设备清单议案同意票比例99.9802%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事及董秘出席本次股东大会[6]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-060 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证监会 不予处罚的《结案通知书》的公告 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募 集资金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-044）。 2024 年 5 月 22 日， ...

公司业务发展情况 - 公司上半年营业收入增长较快,主要是新增控股子公司成都鹏华增加营业收入约4,670万元,以及冷喷涂技术应用拓展和定制化增材制造业务规模持续扩大导致新能源汽车零部件制造业务收入同比增加2,650万元[2][3] - 公司针对新一代热管理系统零部件,进行了多种型号产品的研发,并取得多项专利,目前仍以小批量订单的生产为主,正在探索新的业务开展模式,进一步提升盈利水平[4] - 公司在光伏和半导体领域,针对多晶硅生产设备内壁热反射涂层的制备工艺进一步优化提升,加强了涂层的稳定性和节能效率,不断优化产品质量和性能[6][7] 财务管理及投资者回报 - 公司上半年净利润下滑,主要是机体结构再制造业务正处于从进口机型向国产机型过渡阶段,除成都鹏华外公司军品业务规模较上年同期下降约50%,以及利息收入和理财收入下降,营业外支出增加所致[3][4] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是新增控股子公司成都鹏华导致应收账款增加约2,570万元,以及净利润比上年同期减少约1,214万元所致[7] - 公司始终高度重视投资者利益,努力提高公司质量,提升投资者回报能力和水平,将持续把精力放在业务发展上,加速研发成果转化,优化成本、提升管理效能和治理能力,进一步提升盈利能力[5][8] 未来发展规划 - 公司将围绕自身核心技术优势,结合军用航空器再制造及零部件制造、新能源汽车零部件制造、工业母机及零部件制造、功能涂层制备、大型水力发电机组零部件再制造和高性能靶材生产等民用产品的市场需求,不断提升生产能力、优化产品结构、拓宽应用领域[5][8][9] - 公司将"降本增效"定为年度经营的重要目标,通过提升管理效率、优化气体及粉末回收系统、发挥规模效应等方式,在确保产品及服务质量的前提下,降低单位成本,进一步提升企业盈利能力[6] - 公司将根据发展战略进行相关规划,具体以公司公告为准,欢迎投资者关注[9]

募集资金 - 公司本次发行股份2240.0828万股，发行价每股41.27元，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[1] 项目投资 - 增材制造生产基地项目投资21885.19万元，拟投入募集资金21885.19万元[4] - 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目投资3068.09万元，拟投入募集资金3068.09万元[4] - 高性能靶材研发中心建设项目投资2964.49万元，拟投入募集资金2964.49万元[4] 设备调整 - 调整前增材制造生产基地项目购买设备清单金额合计12030万元[8] - 调整后增材制造生产基地项目购买设备含第三代移动式增材制造平台等，设备采购合计12030万元[9][10] 审议情况 - 2024年9月26日公司会议审议通过调整设备清单议案，尚需提交股东大会审议[13] - 监事会认为调整符合公司发展需要，保荐机构认为调整履行必要程序[14][17] - 调整设备清单不影响募投项目推进，不改变资金用途和总金额[12]

募集资金 - 公司本次发行股份2240.0828万股，发行价每股41.27元，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[1] 项目投资 - 增材制造生产基地项目投资21885.19万元，拟投入募集资金21885.19万元[4] - 钛合金粉末冷喷涂工艺开发项目投资3068.09万元，拟投入募集资金3068.09万元[4] - 高性能靶材研发中心建设项目投资2964.49万元，拟投入募集资金2964.49万元[4] 设备调整 - 调整前增材制造生产基地项目购买设备清单金额合计12030万元[8] - 调整后增材制造生产基地项目设备采购合计金额为12030万元[10] - 调整募投项目设备清单不影响项目推进，不改变资金用途和总金额[12] 审批情况 - 公司于2024年9月26日召开董事会和监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[13] - 监事会认为调整符合项目和公司需求，无损害股东利益情形[14] - 保荐机构认为调整履行审批程序，符合规定，无异议[17] 资金处理 - 去除的已采购设备处置资金回专用账户，不足部分公司用自有资金补足[12]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-059 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份 有限公司一楼会议室 至 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-057 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 增材制造生产基地项目 | 21,885.19 | 21,885.19 | | 2 | 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 | 3,068.09 | 3,068.09 | | 3 | 高性能靶材研发中心建设项目 | 2,964.49 | 2,964.49 | | | 合计 | 27,917.77 | 27,917.77 | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-051）。 关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-058 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公 告》（公告编号：2024-057）。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司 监事会 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主 持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》 ...

股东大会 - 现场会议时间为2024年10月14日14点30分[8] - 网络投票时间为2024年10月14日[9] - 参会登记需于2024年10月11日17:00前办理[4] 审计机构 - 拟改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[12] 项目调整 - 增材制造生产基地项目拟调整设备采购规划[15] - 调整前后设备合计金额均为12030万元[20][22]