利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[5] 股权及红利信息 - 总股本89,603,310股，实际参与分配88,337,628股[8] - 每股派现金红利0.34元，拟合计派30,034,793.52元[8] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[4][10] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[12][14][15]

股份回购 - 2024年2月18日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超40.84元/股，期限3个月[7] - 截至2024年5月17日，累计回购股份1265682股，占总股本比例1.41%[9] 利润分配 - 2025年5月16日通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派现金红利3.40元，不转增不送股[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18859.30万元[10] - 截至2025年5月30日，总股本89603310股，参与分配股本总数88337628股[11] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价格为24.33元/股[13] - 虚拟分派的现金红利约为0.3352元/股[13] - 虚拟分派除权（息）参考价格为24.3348元/股[13] - 除权除息参考价格影响绝对值约为0.0197%[13] 权益分派 - 公司本次差异化权益分派符合规定，不损害公司及全体股东利益[14]

募资情况 - 2022年首次公开发行A股2240.0828万股，每股发行价41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[21] - 截至2025年5月31日，超募资金总额52939.82万元，2022 - 2025年永久补充流动资金39739.40万元[35] 项目投入 - 截至2025年5月31日，“增材制造生产基地项目”累计投入14870.13万元，进度67.95%[22][23] - 截至2025年5月31日，“洛阳增材制造生产基地项目”累计投入7022.49万元，进度58.20%[22][23] 项目调整 - 拟将“增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元并结项[25] - 拟将“洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元并结项[26] 资金使用 - 募投项目变更前计划投资13200.42万元，变更后7683.03万元，实际使用7022.49万元[1] - 拟将1538.72万元超募资金节余永久补充流动资金，占总额2.91%[36] 会议安排 - 股东大会现场会议2025年6月23日14点，网络投票同日[7] - 参会股东及代表2025年6月19日17:00前办理出席登记[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额92,448.22万元，净额80,857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金总额52,939.82万元已使用完毕，节余1,538.72万元[10][11] 募投项目情况 - “增材制造生产基地项目”拟调减投资至14,755.23万元，投入进度67.95%，预计节余7,015.06万元[6] - “洛阳增材制造生产基地项目”拟调减投资至7,683.03万元，投入进度58.20%，预计节余5,517.39万元[6] - 两项目合计预计节余12,532.45万元，投入进度64.28%[6] 资金使用与决策 - 2022 - 2025年超募资金39,739.40万元永久补充流动资金，13,200.42万元用于“洛阳项目”[11] - 拟将超募节余1,538.72万元永久补充流动资金，占总额2.91%，符合规定[12] - 变更募投及使用超募节余获审议通过，保荐机构无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[2] 项目投入 - 截至2025年5月31日，两增材制造项目累计投入21892.62万元[3] - 两募投项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[6] 超募资金 - 截至2025年5月31日，超募52939.82万元已使用完毕，节余1538.72万元[10][11] - 拟将1538.72万元超募节余永久补充流动资金，占超募总额2.91%[12] 变更审批 - 本次变更募投及使用超募节余获监事会和保荐机构同意[14][16]

募集资金情况 - 公司募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金52939.82万元使用完毕，节余1538.72万元[10][11] 项目投入情况 - 两项目截至2025年5月31日累计投入21892.62万元[4] - 两项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[5] 项目调整情况 - “增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元[5] - “洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元[8] 资金处理情况 - 超募节余1538.72万元拟永久补充流动资金，占比2.91%[12] 审核情况 - 监事会同意变更募投项目及资金处理事项[14][15] - 保荐机构认为事项合规，无异议[16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点在湖北襄阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月23日可投票[3] - 交易系统投票时间6月23日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案与股权 - 本次股东大会审议两议案，6月7日已披露于上交所网站[6] - 股权登记日为2025年6月17日，A股代码688237，简称超卓航科[11] 会议登记 - 会议登记时间为6月19日8:30 - 17:00，地点公司三楼证券部[14] - 信函、传真或电子邮件登记材料不迟于6月19日17:00[15] 联系信息 - 联系地址为襄阳高新区公司证券部，电话0710 - 3085204[17] - 传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com，邮编441000[17][18]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议6月3日通知送达，6月6日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更两项目投资总额并结项，节余资金存专户议案[3] - 审议通过将超募资金节余资金永久补充流动资金议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流人员 - 董事长兼总经理李光平、董秘敖缓缓和财务总监姚志华将与投资者交流[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入40358.03万元，较上年同期增长49.38%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1298.60万元，较上年同期扭亏为盈[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润933.21万元，较上年同期下降51.65%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为0.15元/股，2023年为 -0.39元/股[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，较2023年下降50.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为1.05%，较2023年增加3.79个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.75%，较2023年减少0.76个百分点[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -11824336.43元，较2023年增加82.03%[27] 募集资金 - 首次公开发行股票2240.0828万股，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金净额80857.59万元，累计使用58949.08万元，未使用21908.51万元[45] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3741.12万元[45] - 经批准置换先期投入募投项目建设金额12948.22万元[45] - 永久补充流动资金32974.29万元，募投项目结项使用节余募集资金1810.41万元[45] 公司治理 - 2024年控股股东及实际控制人之一李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权[10] - 2025年2 - 3月，李羿含不再担任四川海弗和海孚科技经理等职务[10] - 2025年3月13日，李羿含辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务[10] - 董事杨丽娜持有公司股份212500股，计划减持不超20000股，占总股本不超0.02%[48] - 截至2024年2月8日，杨丽娜累计减持9000股，占总股本0.01%[48] 风险提示 - 冷喷涂固态增材制造技术应用拓展不足，大额研发投入或无经济效益[12] - 核心技术人员流失或影响技术开发和新产品研制[13][14] - 定制化增材制造业务原材料采购渠道变化或影响经营稳定性[15] - 某产品审定价大幅下调或影响盈利水平[16] - 应收账款金额大，部分账款无法收回或影响资产、利润和资金周转[17] - 国家政策和国际国内形势变化或对公司业务造成不利影响[18][21] 技术研发 - 冷喷涂固态增材制造技术制备的铝合金涂层强度可达400MPa，修复大梁结构试验件飞行起落次数达机型设定寿命3倍[31] - 2024年在研项目预计总投资规模5991.00万元，本期投入3003.01万元，累计投入5541.73万元[42] - 公司对50余种参数进行优化调整，形成一系列关键技术[36] - 公司获得CAAC维修许可资质，具备对三千余项、一万五千余个件号机载设备的维修能力[37] 监管事项 - 2023年11月因涉嫌擅自改变募集资金用途被立案调查，2024年10月结案[22][23] - 2024年8月因2023年度业绩预告披露不准确、关联交易未及时审议披露收到警示函[24]