会议相关 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] - 独立董事周洁出席全部14次董事会会议和4次股东大会[4] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过2项关联交易事项并追认[9] - 2024年11月6日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[12] 审计与制度 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 建立并健全内部控制制度，推进内控体系建设[15] 人事变动 - 2024年12月13日提名孙继光为第三届董事会董事候选人[19] - 2024年12月20日董事长李光平代行董事会秘书职责[19] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会确定[21] - 2024年度高级管理人员薪酬方案审议通过[21] - 2024年4月29日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期议案[22] - 2024年10月30日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期议案[22] 其他 - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[18] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人、拟分拆所属子公司、变更或豁免承诺、被收购情况[13][14][21][23]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[3] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[4] 关联交易 - 2024年1月19日追认2项关联交易事项[7] - 2024年11月6日通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[8] - 2024年12月13日通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计的议案[8] 审计与会计估计 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[15] 人事相关 - 2024年12月13日提名孙继光为公司第三届董事会董事候选人[16] - 2024年12月20日董事长李光平代为履行董事会秘书职责[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议确定[17] - 2024年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第十九次会议审议通过[17] - 2024年4月29日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案[18] - 2024年10月30日通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未发生变更或豁免承诺的事项[10] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人和拟分拆所属子公司相关情况[11][16][18] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职为公司决策提合理化建议[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.39元提升至2024年的0.15元，同比增长138.46% [1] - 每股净资产从2023年的14.16元下降至13.66元，同比减少3.53% [1] - 每股未分配利润从1.71元下降至1.51元，同比减少11.7% [1] - 营业收入从2.7亿元增长至4.04亿元，同比增长49.63% [1] - 净利润从-0.35亿元扭亏为盈至0.13亿元，同比增长137.14% [1] - 净资产收益率从-2.74%提升至1.05%，同比增长138.32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1849.8万股，占流通股41.95%，较上期减少161.33万股 [1] - 航证科创投资有限公司持有567.42万股，占比12.87%，持股数量不变 [2] - 夏盛鹏增持11.05万股至282.56万股，占比6.41% [2] - 国家产业投资基金减持73万股至240.48万股，占比5.45% [2] - 洪伯彦增持12.35万股至137.17万股，占比3.11% [2] - 华安安康灵活配置混合A减持24.67万股至94.75万股，占比2.15% [2] - 吴伟和华夏中证500指数增强A新进前十大股东，分别持有63.96万股和60.32万股 [2] - 珠海观睿私募基金和潘曦明退出前十大股东，原分别持有130.72万股和73.12万股 [2] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.4元(含税) [3]

薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事每人每年津贴43,000元[3] 薪酬发放 - 担任实职监事按标准领薪，无额外津贴[5] - 非实职监事不在公司领薪[5] - 高管按制度领薪，无额外津贴[6] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[7] 生效条件 - 董监薪酬方案经股东大会审议通过生效[7]

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的 规定，以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会 工作细则》的有关规定，报告期内，我们作为审计委员会委员恪尽职守，积极 勤勉，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，为独立董事黄亿红女士、 周洁女士、非独立董事杨丽娜女士，其中召集人由会计专业人士黄亿红女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均通过，具体如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计机构聘任 - 公司聘请上会所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年9月5日审计委员会同意聘任并提交董事会[1] - 2024年9月5日及10月14日董事会及股东大会审议通过[1] 年审沟通 - 2024年11月7日审计委员会召开第一次年审沟通会[2] - 2025年4月15日召开第二次年审沟通会[2] 年报审议 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年报等议案并提交董事会[3]

业绩总结 - 2025年第一季度公司计提减值损失144.86万元[2] - 本期计提信用减值损失147.27万元，含多项坏账损失[3][5] - 本期转回存货跌价损失2.41万元[3][5] 其他说明 - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[6] - 计提符合准则政策，不涉方法变更，无重大影响[7]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄亿红、周洁、赵升吨独立性情况进行评估[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-020 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释及 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的具体情况 （一）变更原因、内容、日期 1、 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"解释 17 号文"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文中"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定， 执行该两项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下 简称"解释 18 号文"），公司自 ...

公司代码：688237 公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...