业绩总结 - 2024年度公司确认信用和资产减值损失共1449.02万元[2] - 2024年度信用减值损失计提1432.90万元[3][4] - 2024年度资产减值损失计提16.12万元[3][5] - 计提减值准备影响合并报表利润总额1449.02万元[6] 其他说明 - 计提减值准备符合规定，不涉方法变更，不损利益，不影响经营[7]

担保情况 - 2025年度公司计划为全资及控股子公司提供不超2亿元综合授信担保[2][6] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为138,688.26万元[2] - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的比例为83.23%[34] 子公司财务数据 - 2024年12月31日江苏威腾电气成套有限公司营收36,909.41万元，净利润2,436.01万元[11] - 2025年3月31日江苏威腾电气成套有限公司营收1,372.97万元，净利润 -194.41万元[11] - 2024年12月31日江苏威腾电力科技有限公司营收21,076.71万元，净利润639.61万元[14] - 2025年3月31日江苏威腾电力科技有限公司营收2,593.60万元，净利润111.70万元[14] - 2024年12月31日至2025年3月31日，江苏威腾能源科技有限公司净利润从1,771.56万元降至 -112.07万元[18] - 2024年12月31日至2025年3月31日，某公司净利润从3,083.31万元降至999.58万元[19] - 2024年12月31日至2025年3月31日，某公司净利润从384.82万元降至 -161.21万元[26] 子公司股权及注册资本 - 江苏威腾电气成套有限公司注册资本10,000万元，公司持股100%[10] - 江苏威通电气有限公司注册资本10,000万元，公司持股100%[12] - 江苏威腾电力科技有限公司注册资本12,500万元，公司持股100%[14] - 江苏威腾新材料科技有限公司注册资本6,800万元，公司直接持股70%[16] - 江苏威腾能源科技有限公司注册资本为35,000万元人民币[20] - 西屋开关设备（江苏）有限公司注册资本为5,000万元人民币，公司合计持股97.78%[24][25] 会议审议 - 2025年4月24日公司会议审议通过为全资及控股子公司提供综合授信担保议案[29] - 监事会和保荐机构均同意公司为全资及控股子公司提供综合授信担保事项[30][33]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%，营收合计占比94%[8] 内部控制情况 - 关注销售与收款等业务，重点关注客户信用等风险领域[9][10] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷可控已整改[16][17][18][19] 本年度举措 - 开展内控审核，优化控制流程[20] - 全面回顾更新内部管理制度[20] - 开展内控培训，提升内控文化环境[20] - 完善信息化系统，提升信息化管理水平[20] 未来展望 - 下一年以风险为导向深化内控建设[20] - 下一年实施流程关键风险点导入提升防控能力[20]

威腾电气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 8 月 27 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》及《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在持续提高公司经营效率，强化核心竞争力，促进公司长远健康可持 续发展。具体情况如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 2024 年，配电设备、储能系统、光伏新材三大业务齐头并进，实现稳步增 长。配电设备业务在数据中心、3C 半导体、汽车制造、工程机械及新能源等重 点行业和项目中取得新进展、新突破。其中，母线业务作为基本盘持续稳健发展， 变压器等产品不断创新升级，中低压成套设备呈现高速增长态势，收入较 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为 铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 各产品组合业务。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所 需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民 币 4,200 万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度共有上市公司审计客户家数 2 ...

关联交易预计 - 2025年预计向马克威尔等多家公司采购商品、服务，总金额增长[5] - 2025年预计向杭州长昊等关联人销售产品，总金额大幅增加[6] - 2025年度预计关联交易合计金额3.928亿元，上年1506.69万元[6] 前次关联交易 - 前次预计采购700万元，实际发生360.99万元[7] - 前次预计销售2100万元，实际发生1500.13万元[8] 关联公司财务 - 马克威尔2024年总资产4085.56万元，净利润 - 209.22万元[9] - 广东好帮手2024年总资产2475.17万元，净利润 - 162.54万元[12] - 杭州长昊2024年总资产3386.67万元，净利润 - 4691.80万元[18] 公司持股情况 - 公司间接持有大连城投威腾34.30%股权[11] - 公司间接持有广东好帮手20%股权[12] - 公司持有江苏威腾ABB母线51%股权[15] - 公司持有威璞磐芯51%股权[16] - 公司持有杭州长昊20%股权[18] 其他要点 - 日常关联交易遵循市场化定价原则[19] - 关联交易额度预计经董事会审议后签合同[19] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[23]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定， ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-023 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,522,423.04 | 36,503,571.40 | 21,528,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,870,204.53 | 120,463,550.93 | 69,913,003.72 | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 242,164,185.88 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 86,553,994.44 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 否 | ...