2025年第四次临时股东会召开安排 - 会议将于2025年12月17日15点00分在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月17日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记时间为当日9:00-17:00，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式办理[14] 会议审议事项 - 议案已由第四届董事会第十二次会议于2025年11月28日审议通过，并于2025年12月2日披露于上海证券交易所网站及相关报刊[6] - 本次会议设特别决议议案1项，对中小投资者单独计票的议案1项，无关联股东回避表决议案[7] 新增2025年度日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计需提交股东会审议，关联交易基于公平、公正、公允的市场化原则，为正常持续性合作[21] - 议案已通过第四届董事会独立董事第三次专门会议及第四届董事会第十二次会议审议，关联董事已回避表决[22][23] - 新增关联交易预计期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[23] 关联方及交易内容 - 关联方包括杭州长昊新能实业有限公司（公司持股20%）、大连城投威腾电气科技有限公司（间接持股34.30%）及ABB（中国）有限公司（合资方持股49%）[26][27][28] - 交易主要为公司向关联人采购商品、服务及销售产品、商品，遵循市场化定价原则[29] - 保荐机构中信证券认为交易决策程序合规，为公司正常生产经营所需，对独立性无不利影响[31] 《公司章程》修订 - 公司于2025年11月28日通过第四届董事会第十二次会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[33] - 修订原因包括限制性股票激励计划多个归属期股份登记工作导致股份总数及注册资本增加，以及增加审计委员会成员选举方式等内容[34] - 修订后《公司章程》将提交股东会审议，并通过工商变更登记核准[34]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会12月17日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[2] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 提交股东会审议议案于2025年11月28日经第四届董事会第十二次会议通过[6] - 议案具体内容于2025年12月2日在指定平台披露[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[17] - 会议预计时长半天，费用自理[19] - 联系人吴波，电话0511 - 88227266[19]

业绩相关 - 向杭州长昊新增采购100万元，占比0.03%[5] - 向大连城投新增销售50万元，占比0.09%[5] - 向ABB（中国）新增销售5000万元，占比2.96%[5] 关联方情况 - 公司持有杭州长昊20%股权，间接持大连城投34.30%股权[6][7] - 与ABB（中国）共投江苏威腾ABB母线，持股51%[9] 交易决策 - 2025年度新增日常关联交易预计经董事会审议通过[1][2] - 决策程序符合规定，保荐机构无异议[15][16]

公司基本信息 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[8] - 公司注册资本为188,775,520元，已发行股份数为188,775,520股[12][21] 股权结构 - 蒋文功认购34,937,167股，持股比例34.94%[21] - 江苏威腾投资管理有限公司认购31,800,833股，持股比例31.80%[21] - 镇江国有投资控股集团有限公司认购16,000,000股，持股比例16%[21] - 扬中绿洲新城实业集团有限公司认购10,000,000股，持股比例10%[21] - 镇江博爱投资有限公司认购5,000,000股，持股比例5%[21] - 黄振如认购2,262,000股，持股比例2.26%[21] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内处理[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[30] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[31] - 股东对决议违法可请求认定无效，程序或内容违规可60日内请求撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求对违规董事等诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[53] - 对外担保等七种情况须经股东会审议[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[117] - 与关联法人发生特定交易需董事会审议[118] - 六种交易情况需董事会审议通过并披露[118][119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[142] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[174] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[193] - 公司指定《中国证券报》、上海证券交易所网站等为信息披露媒体[200]

关联交易 - 2025年独董和董事会通过新增年度日常关联交易预计议案[3][4] - 新增关联交易预计期限至2025年年度股东会召开[4] - 新增关联交易预计金额合计5150万元，新增后预计5250万元[6] - 截至2025年6月已发生金额5735.92万元，上年实际44.84万元[6] 关联方情况 - 向杭州长昊新增采购100万元，占比0.03%[6] - 向大连城投新增销售50万元，新增后占比0.09%[6] - 向ABB中国新增销售5000万元，新增后占比2.96%[6] - 公司持有杭州长昊20%股权，其2024年净利润 - 4691.80万元[9] - 公司间接持有大连城投34.30%股权，其2024年净利润 - 49.80万元[11] - 公司与ABB中国共设公司，持股51%[14]

公司变更 - 2025年11月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟进行股份登记，注册资本增至188,775,520元，股份数增至188,775,520股[2] - 公司章程增加审计委员会成员提名及选举内容[3] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续[3] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月28日在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长蒋文功主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及高级管理人员、聘请律师亦列席 [3] 议案审议结果 - 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案获得通过 [4] - 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案获得通过 [4] - 关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案获得通过 [5] 议案表决细节 - 三项议案均为特别决议议案，均获得出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李云龙、陈禹菲见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果等均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月28日在江苏省扬中市召开[4] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权占比52.59%[4] - 9位在任董事及董事会秘书列席会议[6] 议案表决 - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票占比99.9439%[7] - 2025年度发行股票相关议案同意票占比99.9409%[7] - 未来三年股东分红回报规划议案同意票占比99.9439%[8] 律师意见 - 律师认为本次股东会决议合法有效[11]

股东会信息 - 2025年11月12日发布召开股东会通知，11月28日15时召开现场会议[4] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 59名股东及代理人出席，代表98,683,895股，占比52.59%[6] - 4名现场出席，代表77,119,466股，占比41.098%[6] - 55名网络投票，代表21,564,429股，占比11.492%[9] - 48名中小股东，代表8,609,663股，占比8.7245%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均超99.94%[14][15][18] 决议情况 - 股东会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[20]

公司融资与资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等信用品种，授权有效期一年 [2] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，以提高资金使用效率并降低财务费用 [12][13][14] - 公司及子公司将开展不超过人民币5亿元的资产池和票据池业务，以实现金融资产的集中管理和使用，提升资产流动性和效益性 [23][27][30] 金融资产与风险管理 - 公司及子公司将开展额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，以加速资金周转并降低应收账款管理成本 [53][56][58] - 公司计划开展外汇衍生品交易业务，预计最高合约价值不超过人民币5亿元，旨在规避外汇市场风险和增强财务稳健性 [36][37][39] - 公司及子公司将开展融资金额不超过人民币2亿元的融资租赁业务，以满足资金需求和优化筹资结构 [62][65][68] 公司治理与资本变动 - 董事会审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议 [8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议申请综合授信额度及变更注册资本等议案 [8]